有限公司第五届董事会
第二十八次会议决议公告
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－099
云南云投生态环境科技股份
有限公司第五届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2015年12月9日以传真方式召开，公司已于2015年12月4日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股股东向控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司（以下简称“洪尧园林”）向云南省投资控股集团有限公司申请委托贷款5000万元，该笔委托贷款通过富滇银行股份有限公司办理，贷款期限一年，利率按照人民银行规定的同期基准利率上浮10%，即4.79%，担保方式：股票质押，质押股票为公司及洪尧园林股东徐洪尧持有的公司604万股股票。
云投集团为公司的控股股东，洪尧园林为公司的控股子公司，公司持有洪尧园林66%股权，洪尧园林的另一股东为自然人徐洪尧，持有洪尧园林34%股权。同时，徐洪尧持有公司6.7%股权，与公司构成关联关系。本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为控股子公司洪尧园林向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为240万元。根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力、张国英回避表决，且不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
详情见2015年12月11日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于控股股东向控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对,5票回避。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－100
云南云投生态环境科技股份
有限公司关于控股股东向控股
子公司云南洪尧园林绿化工程
有限公司提供委托贷款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、经申请，公司控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）同意通过富滇银行股份有限公司向洪尧园林提供委托贷款5000万元，贷款利率为人民银行规定的同期基准利率上浮10%，即4.79%；担保方式：由徐洪尧向云投集团提供持有的本公司604万股股票作为质押；借款期限：一年。
公司已于2015年7月15日向云投集团借款5000万元，借款期限为2015年7月15日至2016年7月15日，借款年利率为5.335%，支付的借款利息为266.75万元。洪尧园林股东徐洪尧以其持有公司349万股限售股向云投集团为该笔委贷提供质押担保，占公司股本总额的1.895%。
2、云投集团为公司的控股股东，洪尧园林为公司的控股子公司，公司持有洪尧园林66%股权，洪尧园林的另一股东为自然人徐洪尧，持有洪尧园林34%股权。同时，徐洪尧持有公司6.7%股权，与公司构成关联关系。本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为控股子公司洪尧园林向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为240万元。
3、根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力、张国英回避表决，且不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）云南省投资控股集团有限公司
成立日期：1997年9月5日；
企业法人营业执照：530000000002852；
注册资本：壹佰陆拾叁亿伍仟叁佰万元正；
法定代表人：保明虎；
住所：昆明市拓东路15号；
公司类型：国有独资有限责任公司；
经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
云投集团主要财务数据：截止2014年12月31日（经审计），总资产为12,393,564.95万元，净资产为3,768,393.33万元；营业收入为4,880,506.75万元，净利润为23,943.43万元。
截止2015年9月30日，云投集团总资产为14,334,439.18万元，净资产为4,542,275.52万元；营业收入为3,281,879.34万元，净利润为13,685.26万元。
云投集团持有本公司21.10%的股份，为公司的控股股东。
（二）徐洪尧，男，1965年7月生。2007年1月至2014年5月任云南洪尧园林绿化工程有限公司执行董事兼经理；现任云南洪尧园林绿化工程有限公司副总经理。徐洪尧先生持有本公司股份12,342,402股股份，占公司总股份的6.7%。与公司构成关联关系。
徐洪尧持有洪尧园林34%的股份，公司重大资产重组时徐洪尧、张国英承诺洪尧园林2013年、2014年、2015年、2016年合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润将不低于4,500万元、5,850万元、7,605万元和9,710万元。若未实现上述承诺，徐洪尧、张国英将按照《购买资产协议》的约定，选择全部以股份或全部以现金的形式对本公司进行业绩补偿。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为公司控股股东云投集团向公司控股子公司洪尧园林提供委托贷款5,000万元，并由关联股东徐洪尧为该笔借款提供股票质押；借款利息按照人民银行规定的同期基准利率上浮10%，即4.79%。担保方式：由关联股东徐洪尧向云投集团提供其持有的公司604万元股票作为质押；借款期限：一年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费240万元，公司及公司控股子公司无需向关联股东徐洪尧支付担保费用，也无需提供反担保。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易为公司控股股东云投集团向公司控股子公司洪尧园林提供委托贷款，一定程度上能缓解洪尧园林资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日，公司及公司控股子公司向云投集团累计借款金额为8.32亿元。
六、独立董事意见
关于控股股东向控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第二十八次会议对本次关联交易进行了讨论。
我们认为：本次关联交易符合控股子公司实际情况，借款利息按照人民银行规定的同期基准利率上浮10%，即4.79%；担保方式：由徐洪尧向云投集团提供持有的本公司股票作为质押；借款期限：一年；定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力、张国英回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意关于控股股东向控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于控股股东向控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司提供委托贷款暨关联交易的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十一日