第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2015－039
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第十次会议（通讯方式）通知于2015年12月4日已发出。本次会议于2015年12月10日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、《关于控股子公司中药口服固体制剂生产线建设项目的议案》
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司河南辅仁堂制药有限公司（以下简称“辅仁堂”）为满足市场需求和新版 GMP 要求，进一步扩大生产产能，于2013年起新建中药口服固体制剂生产线。详见2015年12月11日本公司在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
2、审议《公司关联方资金往来管理制度》
本议案需提交公司股东大会审议。
7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
3、审议《公司募集资金管理办法》
本议案需提交公司股东大会审议。
7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
4、审议《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的提案》
公司于2015年12月28日（星期一）下午2:30在河南省郑州市郑东新区商务外环路11号中油花园酒店召开公司2015年第一次临时股东大会（详见2015年12月11日本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》公告）。
7名董事同意，0 名董事弃权；0 名董事反对，通过了本议案。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司
董事会
2015年12月11日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2015－040
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于控股子公司中药口服固体制剂
生产线建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司河南辅仁堂制药有限公司（以下简称“辅仁堂”）为满足市场需求和新版 GMP 要求，进一步扩大生产产能，于2013年起在原厂区南侧新建厂区，新建厂区总占地面积47004m2，合70.5亩。项目建设主要内容新建前处理、提取、制剂生产车间及所附属配套工程设施，新增建筑面积40753平方米，购置生产所需生产及检测设备872台（套），项目建设完成后，年生产能力为胶囊7亿粒、片剂8.4亿和颗粒剂7亿袋。该车间预计在2015年底前投入使用。
二、项目建设必要性
（一）满足新版 GMP 认证要求
公司目前的厂房车间大部分在上世纪九十年代末建设，而公司又面临着通过新版 GMP 认证的需求，如果仅在老车间基础上调整，将受到车间面积、厂房结构、区域设置及公用设备安装等限制而很难通过，最佳方案是在考虑产品工艺路线布局合理的基础上按照新版 GMP 要求设计重新建造。
（二）满足不断增长的产能要求
根据公司战略规划，目前的生产能力远远满足不了需求，需要重新建设规划；另外公司部分产品市场销售潜力较大，亟需扩大生产规模，但是公司目前的厂房设施不能满足上述产品大规模批量生产需求。
三、主要生产的药品基本信息
1、降脂通便胶囊
规格：500mg/粒
包装规格：12粒/板×2板/小盒×400小盒/件
批准文号：国药准字Z20064373，
执行标准: 《国家食品药品监督管理局药品标准》中药、天然药注册第十一类，降脂通便胶囊项下。标准代号为WS-6013 ( B-0013) – 2004。
2、独一味颗粒
规格：每袋装6g
包装规格：6g×10袋×120盒/件
批准文号：国药准字Z20060126
执行标准: 《国家食品药品监督管理局标准》中药成方制剂独一味项下。局颁标准(试行)YBZ02922006
3、参芪健胃颗粒
规格：每袋装16g
包装规格：16g×8袋×80盒/件
批准文号：国药准字Z10983120
执行标准：《中华人民共和国卫生部颁标准》中药成方制剂第十册参芪健胃项下。标准代号为WS3-B-1973-95
4、小儿清热宁颗粒
规格：每袋装4g
包装规格：4g×10袋×90盒/件
批准文号：国药准字Z20013189
执行标准：部颁标准中药成方制剂第十二册WS3-B-2284-97
四、主要建设内容包括：
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五、目前生产建设情况以及未来投资建设计划
1、本项目总投资32227万元，其中建设期利息1001万元，铺底流动资金2305万元。
总投资构成分析表
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2、资金筹措
本项目总投资32227万元，所需资金由企业申请银行贷款16000万元，其余资金由企业自筹。
六、公司预计该投资项目对未来公司营业收入、净利润等的影响
本项目达产后每年将增加产能约7亿元。项目生产期内年平均利润总额约6600 万元，年平均净利润5000 万元。
七、可能存在的主要风险
由敏感性分析计算可知，当固定资产投资上升10％或销售价格下降10％、原材料价格上升10％、负荷下降10％时，项目财务内部收益分别为39.65%、33.48%、38.29%、40.91%，表明销售价格与原材料价格的变化对项目的效益影响较大。建议项目实施后要加强销售和生产的管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与原材料成本能够稳定，项目就具有抗风险能力。
本项目将严格按照新版 GMP 要求进行设计，选用国内、外先进设备，采用较高的自控水平和良好的检测设备，工艺路线优化、装备利用充分，运用新技术、新工艺和新材料，达到改善生产环境，扩大生产规模，提高生产过程现代化，提高产品质量，为企业创造更好的经济效益和社会效益。
本项议案将提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司
董事会
2015年12月11日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临2015-041
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于召开2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月28日 14点30分
召开地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路11号中油花园酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月28日
至2015年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案4、5经公司第六届董事会第七次会议审议通过，议案6经公司第六届监事会第六次会议审议通过，议案1、2、3经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体详细见2015年10月31日和2015年12月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书（格式参照附件）、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;
2、社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;
3、登记地点:河南省郑州市花园路25号辅仁大厦一楼。
4、登记时间:2015年12月23日上午 9:00—下午 4:00。
5、联系方式
地址:河南省郑州市花园路25号辅仁大厦
电话:0371-60107778 传真：0371-60107755 联系人:孙佩琳
六、 其他事项
1、会期半天,参加会议者食宿、交通费自理
2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。特此公告。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
2015年12月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
辅仁药业集团实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。