证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-060

  天津广宇发展股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2015年12月7日发出通知，并于2015年12月10日以通讯的方式召开会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司三级控股子公司重庆鲁能英大公司抵押贷款的议案》。

  同意公司三级控股子公司—重庆鲁能英大公司以持有的“鲁能领秀城”4号地项目的土地及地上在建工程作为抵押，向招商银行重庆江北支行申请80,000万元的借款, 授信期限三年，利率按照每笔借款提款日单笔借款期限期所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率上浮10%执行。本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。本次借款不构成关联交易，无需经股东大会审批。

  详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于公司三级控股子公司重庆鲁能英大公司抵押借款的公告》（2015-061）。

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据工作需要，经公司董事会提名委员会提议，同意聘任张坤杰先生为公司证券事务代表，聘任期至本届董事会期满。

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  特此公告

  天津广宇发展股份有限公司董事会

  2015年12月11日

  附简历：

  张坤杰 男 1978年2月出生 汉族 硕士研究生

  主要工作经历：

  2006.08-2010.01 鲁能集团有限公司资本运营部

  2010.01-2012.05 鲁能集团有限公司财务资产部

  2012.05-2015.07 鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管

  2015.07至今 天津广宇发展股份有限公司证券部经理

  张坤杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-061

  天津广宇发展股份有限公司关于三级控股子公司

  重庆鲁能英大公司抵押借款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  天津广宇发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的三级控股子公司重庆鲁能英大置业有限公司(以下简称“重庆鲁能英大公司”)拟于与招商银行股份有限公司重庆江北支行（以下简称“招商银行重庆江北支行”）签署《固定资产借款合同》、《抵押合同》，借款额度人民币80,000万元，授信期限三年，利率按照每笔借款提款日单笔借款期限期所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率上浮10%执行。重庆鲁能英大公司将以其持有的“鲁能领秀城”项目的4号地项目土地及地上在建工程提供抵押担保。本次借款资金用于“鲁能领秀城”5号地块儿项目的开发建设。

  二、控股子公司基本情况

  1、基本情况

  公司名称：重庆鲁能英大置业有限公司

  成立日期： 2005年11月25日

  注册地址：重庆市南岸区天文大道1号

  法定代表人：魏海群

  注册资本：10,000万元

  主营业务：房地产开发、房屋销售；物业管理；国内贸易（不含国家专项管理规定的商品、国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外、不含危险化学品）；旅游信息咨询服务；销售建筑材料、装饰材料。（法律法规规定应经审批或许可的项目，经批准后，方可经营）

  股权结构：本公司二级控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司持有重庆鲁能英大公司70%股权，乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司30%股权。

  2、财务情况

  截止2014年12月31日，重庆鲁能英大公司总资产154,831.36万元、总负债141,607.14万元、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产13,224.22万元。营业收入32,305.18万元、利润总额2,069.80万元、净利润1,550.63万元（前述财务数据经审计）。

  截止2015年9月30日，重庆鲁能英大公司总资产189,918.08万元、总负债175,980.44万元，净资产13,937.64万元。2015年1-9月实现营业收入15,442.30万元、利润总额951.22万元、净利润713.42万元（前述财务数据未经审计）。

  三、合同的主要内容

  重庆鲁能英大公司以持有的 “鲁能领秀城”4号地项目的土地及地上在建工程作为抵押，向招商银行重庆江北支行申请80,000万元的借款, 期限三年，利率按照每笔借款提款日单笔借款期限期所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率上浮10%执行。

  四、累计抵押贷款数额

  截至目前，重庆鲁能英大公司累计抵押贷款总额为77000万元。

  五、董事会意见

  本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司董事会

  2015 年12月11日