深圳市富安娜家居用品股份有限公司<BR/>关于公司监事辞职的公告

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关于公司监事辞职的公告

2015-12-11 来源：上海证券报

证券代码：002327 证券简称：富安娜公告编号： 2015-112

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年12月9日收到公司监事张梅女士提交的书面辞职报告。张梅女士因个人原因，请求辞去公司监事职务。张梅女士辞去公司监事职务后，将在公司财务部继续任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事就任之日起生效。在此之前，原监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。

截止公告披露日，张梅女士本人持有本公司股票31,346股。张梅女士将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理所持公司股份，离职后六个月内不转让其所持有的该等股份，在离职后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之五十。

公司及监事会谨向张梅女士在担任公司监事职务期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告

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监事会

二〇一五年十二月十日

证券代码：002327 证券简称：富安娜公告编号： 2015-113

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第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议通知于2015年12月3日以电子邮件形式发出。会议于2015年12月10日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中龙英妮女士以通讯方式参会。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》。

公司原监事龙英妮女士、张梅女士因个人原因，向监事会提出辞职。鉴于龙英妮女士、张梅女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，龙英妮女士、张梅女士的辞职申请将在公司股份大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。

经公司控股股东林国芳先生、股东陈国红女士分别提名推荐武健先生、徐庆贤女士为公司第三届监事会候选监事，任期至本届监事会届满为止。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

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监事会

二○一五年十二月十日

监事简历：

武健先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生。曾担任青岛股份有限公司华南事业部江西分公司总经理。历任深圳市富安娜家居用品股份有限公司华北区总监、北京大区总监、销售渠道北中心总监、现任销售渠道南中心销售支持部总监。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

徐庆贤女士，中国国籍，无境外居留权，1980年出生。2001年入职富安娜公司，一直服务于该企业至今，任职总监岗位。在工作期间，任职过多个销售工作岗位，并获得多项优秀奖项。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码：002327 证券简称：富安娜公告编号： 2015-114

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第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议通知于2015年12月4日以邮件方式送达。会议于2015年12月10日以现场结合通讯的方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事参加了本次会议，其中独立董事张博女士、王平先生、张燃先生、徐波先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，董事会同意聘任李敬华女士为公司高级管理人员。任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，李敬华女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。李敬华女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

联系地址：深圳市南山区南光路富安娜工业大厦

联系电话：0755-26055091，传真：0755-26055076

联系邮箱：lijinghua@fuanna.com.cn

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

上述候选人不存在下列情形之一：（一）《公司法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

董事会同意聘任李蔚女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。

上述候选人不存在下列情形之一：（一）《公53F8法》第147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国银行深圳高新支行申请最高不超过1.5亿元人民币综合授信额度的议案》。

同意向中国银行深圳高新支行申请最高不超过1.5亿元人民币综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），有效期自本次董事会决议生效之日起一年有效，并授权董事长林国芳先生签署授信项下所有相关法律文件。

本次公司申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》；

《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告

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董事会

二○一五年十二月十日

备查文件：

1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见

附件：相关人员简历

李敬华女士，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，工商管理硕士。曾担任招商银行深圳分行客户经理、深圳市洪涛装饰股份有限公司证券事务代表，深圳茁壮网络股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京直真科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；上述人员之间的关系及其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李蔚女士，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，天津大学MBA，国际注册审计师/会计师。曾担任安防投资（中国）有限公司审计部负责人，现任本公司审计部负责人。与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。。

证券代码：002327 证券简称：富安娜公告编号： 2015-115

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关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议决议，决定于2015年12月29日召开公司2015年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）现场会议召开时间：2015年12月29日（星期二）上午9：30

（二）网络投票时间：2015年12月28日至2015年12月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00的任意时间。

（三）股权登记日：2015年12月22日（星期二）

（四）召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦董事会秘书会议室

（五）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议召集人：公司董事会

（七）出席对象：

1、凡2015年12月22日（星期二）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、关于换选公司第三届监事会部分监事的议案；

1.1选举武健先生为第三届监事会监事；

1.2选举徐庆贤女士为第三届监事会监事；

在本次股东大会上，议案1为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过，另上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

议案1采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

上述议案已由2015年12月10日召开的公司第三届监事会第十六次（临时）会议通过，内容详见2015年12月11日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、参加现场会议登记方法

（一）登记时间： 2015年12月23日（星期三）-2015年12月28日(星期四)早上9:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2015年12月28日(星期四)16：00前到达本公司为准）

（三）登记地点：深圳富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518054

传真：0755-26055076

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统的投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月29日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362327；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

■

（4）累积投票制议案：对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

A．股东持有的选举股东代表监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中自主分配，但总票数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表达方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）对同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

6、投票举例

如某股东对议案1.01投赞成票，申报顺序如下：

■

备注：其他议案也可分项单独表决

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

■

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市富安娜家居用品股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。

六、其他事项

（一）本次会议会期一天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司董事会办公室

联系人：李敬华

联系电话：0755-26055091

特此通知。

附件：授权委托书

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十日

附件：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2015年12月29日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：

委托人身份证号码：受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002327 证券简称：富安娜公告编号： 2015-116

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于实施回购部分社会公众股份的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 30 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，并于 2015 年 08 月 21 日公告了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。上述公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。另上市公司回购股份不得在以下交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时内；（3）股票价格无涨跌幅限制。同时，要求上市公司不得在下列期间回购股份：（1）上市公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及本所规定的其他情形。

根据上述规定，2015 年 12 月 9 日，公司实施了股份回购，现将本次回购情况公告如下：公司回购股份共计 1,163,165 股，占公司总股本的比例为0.135%，最高成交价格为 10.98元/股，最低成交价格为 10.89 元/股，支付的总金额为 12,743,669.28 元（含交易费用）。截止2015 年 12 月 9 日，公司共实施回购股份17,332,852股，占公司总股本的比例为2.01%。

公司在实施回购方案前，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了由证券交易所监控的回购专用账户。

特此公告。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十日

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议