证券代码：00688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-077号

  建新矿业股份有限责任公司

  股票交易异常波动公告

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  截止2015年12月10日，公司股票（证券简称：建新矿业，证券代码：000688）交易价格连续三个交易日内（三个交易日为12月8日、12月9日、12月10日)收盘价格涨幅偏离值累计达到-27.79%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

  二、股票交易异常波动的核实情况说明

  1、除公司披露终止筹划重大资产重组事项公告(具体内容详见公司于2015年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.上的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》 公告编号：2015-073号)外，截至本公告日，公司不存在对公司股票交易价格产生较大影响的其他重大信息；

  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  4、公司目前生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化；

  5、经问询，公司及第一大股东甘肃建新实业集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项。

  6、经查询，公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，除控股股东股权冻结及公司终止筹划重大资产重组事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、本公司承诺自终止筹划重大资产重组公告刊登之日起至少六个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。

  2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  3、截至目前，公司财务部尚未出具2015年度业绩预计数据，待2015年度业绩测算完毕之后，公司将在相关规定时间内及时履行2015年度业绩预告的信息披露义务。

  4、公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告

  建新矿业股份有限责任公司董事会

  二O一五年十二月十日

  证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号： 2015-078号

  建新矿业股份有限责任公司

  关于召开终止重大资产重组

  投资者说明会的情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次说明会召开情况

  建新矿业股份有限责任公司董事会于2015年12月8日披露了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》（公告编号：2015-073），并于同日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2015-074），公司于2015年12月10日下午15:00—16:30时召开了投资者说明会，公司副董事长董剑平先生、总经理夏勇先生、副总兼董事会秘书熊为民先生、财务总监吴斌鸿先生参加了本次投资者说明会。本次说明会上，公司董事、高管与投资者就公司本次终止重大资产重组事宜进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注问题进行了回答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：

  1、关于有色金属行情问题。

  回复：矿业属于强周期行业，目前处于低谷，据国家统计局统计数据显示：继2014年中国采矿业利润下降23%，2015年1-10月份，采矿业同比下降56.3%；2015年，截至10月，国内锌精矿产量同比下降8.38%, 国内锌锭产量9.93%, 其中进口锌精矿同比增长46%。今天锌锭SMM价格与年初相比下跌超过26%。LME价格与年初相比下跌30%,世界主要矿山企业，如嘉能可、BHP和Anglo American Plc，2015年都出现利润锐减、股价大跌，跌幅与高点相比，下跌70-85%。抛售资产，削减债务，总部设在英国的英美资源集团（Anglo American Plc：）是全球第五大采矿公司，12月8日宣布了大刀阔斧的重组计划，涉及裁员8.5万人，占员工总数的近2/3。LME价格与年初相比下跌31%。与国际国内其他矿业公司相比，公司经营尚属稳健。

  2、本次重大资产重组终止的原因及是否还有其他重大资产重组的意向及后续安排问题。

  回复：公司本次终止重大资产重组，主要系控股股东所持重组标的资产股权冻结事项导致本次重组股权转让存在障碍且短期内亦无法解决，并综合考虑目前有色金属价格下滑，标的资产盈利状况不理想等原因，经公司与交易各相关方协商后，认为现阶段实施本次重大资产重组尚不成熟，从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究，才决定终止筹划本次重大资产重组。大股东持有的公司股票被冻结，不是本次重组终止的原因。依规定，公司已承诺终止筹划本次重大资产重组公告之日起至少6个月内不再停牌筹划重大资产重组事宜，而非不再筹划重组。并购重组是公司做大做强的重要手段，在未来的经营和发展中，公司将积极创造有利条件，拓展公司发展领域，寻找新的盈利增长点，进一步提升公司盈利能力和综合竞争力。

  3、公司投资保险公司目的及前景。

  回复：公司投资保险公司，有利于优化公司资本结构和拓宽公司利润来源。由于公司目前资产集中度较高，抵御行业风险能力较弱，多元化经营可以提高抗风险能力，产业转型也是公司发展的目标。

  4、公司恢复上市以来相关各方履行承诺的情况。

  回复：本次终止重大资产重组事项，公司承诺自终止筹划重大资产重组事项公告刊登之日起至少6个月内不再停牌筹划资产重组事宜。截至目前，大股东依据相关规定，已履行完毕股改承诺，大股东及其其他股东所做其他承诺，目前尚在履行中。

  5、中西矿业、新洲矿业的资产注入时间。

  回复：截至目前，公司没有收到大股东持有的中西矿业、新洲矿业股权被冻结的通知，新洲矿业资产注入时间公司预计最迟不超过2017年完成，若2017年未完成，建新集团同意赔偿上市公司2000万元人民币，并撤销对该项资产注入的承诺；中西矿业预计在2016年底之前注入上市公司，具体内容详见公司发布的相关公告。

  5、公司大股东目前的债务问题及战略投资者引进的进展情况。

  回复：据公司了解，大股东目前是因“冠欣系”的担保纠纷涉及大约7.8亿担保金额，大股东与被担保单位系以前的商业合作伙伴，建新集团正在与涉及本次股权冻结的相关债权人、债务人进行积极沟通和协调，争取尽快妥善解决，公司将密切关注上述事项的进展并督促控股股东及时履行信息披露义务。另控股股东引进战投事项正在进行中，其进程不影响公司正常经营。

  6、关于员工持股计划相关问题。

  回复：公司依据国家相关法律法规和公司的相关安排，积极探索员工持股，以维护股东利益。

  7、公司股票二级市场表现情况及大股东限售期满后增减持意向。

  回复：公司二级市场股价的高低由市场决定，公司股票连续跌停，投资者受到损失，公司对此也表示关注，但重组的效果也需根据所收购资产的盈利状况而定，对此公司将努力提高业绩回报广大投资者。明年4月26日后，大股东的股票限售期解除，解限后，大股东将根据自身企业发展，市场形势及上市公司的发展，计划或安排股份的增持、减持。

  由于说明会时间有限，公司对投资者所提问题未能全部回复，在此深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

  本次说明会具体情况，详见深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net) 。

  本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站，有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  建新矿业股份有限责任公司董事会

  二O一五年十二月十日