证券代码：６００１１０ 证券简称：中科英华 公告编号：临２０１５－１２０

  中科英华高技术股份有限公司

  关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中科英华高技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于２０１５年１０月２９日发布《重大事项停牌公告》，公司股票于２０１５年１０月２９日开市起停牌。公司于２０１５年１１月１２日发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票于２０１５年１１月１２日继续停牌。现经审慎研究，公司决定在现阶段暂时终止本次重大资产重组事项，具体情况如下：

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

  １、筹划重大资产重组的背景、原因：

  根据公司企业战略发展规划和经营需求，为了加速产业的升级，提高产能，巩固国内的行业领先地位。

  ２、交易对手方：

  本次公司的交易对手方为韩国企业。

  ３、筹划的重大资产重组基本内容：

  公司拟收购交易对手方在韩国正在经营的铜箔公司。

  二、上市公司在停牌期间做的工作：

  公司于２０１５年１０月２９日发布《重大事项停牌公告》，公司股票于２０１５年１０月２９日开市起停牌。在此期间，公司组织了相关中介机构对韩方企业进行了初步的了解、调查工作。在股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。

  三、终止筹划重大资产重组的原因：

  公司于２０１５年６月２６日起停牌筹划重大事项，于２０１５年１０月２３日收到上海证券交易所《关于对中科英华高技术股份有限公司重大资产出售（预案）的审核意见函》（上证公函【２０１５】１８０７号），并于 ２０１５ 年 １０ 月 ２９ 日公告了上述审核意见的回复。公司于２０１５年１０月２９日发布《重大事项停牌公告》，筹划本次资产收购事项。鉴于两次重大资产重组时间相隔较近，导致本次连续停牌时间较长，且跨国交易沟通程序较为复杂，后续还需进行海外审计、评估等工作，后续工作时间的长短，存在重大不确定性。根据公司广大投资者的要求，为保证公司投资者交易的正常进行、维护广大投资者利益，经过公司初步的调查、了解后，经过综合评估，基于谨慎原则，经公司研究决定，取消本次收购韩国铜箔公司的计划，终止本次重大资产重组。

  本次重组事项终止不会给公司生产经营和后续发展产生不利影响，公司将积极继续采取有效措施，围绕企业战略发展规划和经营需求，积极推动公司发展战略的实施。

  四、承诺：本公司及相关信息披露义务人承诺：自公司召开投资者说明会后，三个月内不再筹划前述重大事项（重大资产重组）

  五、证券复牌安排：公司定于２０１５年１２月１４日（星期一）上午９：００－１０：００召开投资者说明会，说明公司终止筹划本次重大资产重组的具体情况。本次投资者说明会的具体安排详见同日披露的《关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的预告公告》。公司将在召开投资者说明会后向上海证券交所申请复牌。

  公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

  特此公告

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  ２０１５年１２月１２日

  证券代码：６００１１０ 证券简称：中科英华 公告编号：临２０１５－１２１

  中科英华高技术股份有限公司关于终止筹划

  重大资产重组召开投资者说明会的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议召开时间：２０１５年１２月１４日（星期一）上午９：００－１０：００

  会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证ｅ互动”网络平台（ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的“上证 ｅ 访谈”栏目

  会议召开方式：网络互动方式

  一、说明会类型

  为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点、方式

  （一）会议召开时间：２０１５年１２月１４日（星期一）上午９：００－１０：００

  （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 ｅ 互动”网络平台 （ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的“上证 ｅ 访谈”栏目

  （三）会议召开方式：网络互动方式

  三、 参加人员

  公司总裁沙雨峰先生、总裁助理李鹏程先生以及董事会秘书王寒朵女士。

  四、 投资者参加方式

  （一）投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 ｅ 互动”网络平台（ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）的“上证 ｅ 访谈”栏目，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

  （二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：陈宏

  联系电话：０４３１－８５１６１０８８ １３７５６０１５４０８

  传真：０４３１－８５１６１０８８

  电子邮件：ｚｚｚ２９１２＠１２６．ｃｏｍ

  六、 其他事项

  公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《上海证券报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  ２０１５年１２月１２日

  证券代码：６００１１０ 证券简称：中科英华 公告编号：２０１５－１２２

  中科英华高技术股份有限公司

  ２０１５年第九次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年１２月１１日

  （二）股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街１６６６号中科英华会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王为钢先生主持。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事９人，出席９人；

  ２、公司在任监事３人，出席３人；

  ３、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东深圳市邦民创业投资有限公司、华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市场５号集合资金信托对本议案回避表决。

  ２、议案名称：关于改聘公司２０１５年度财务及内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）关于议案表决的有关情况说明

  对于《关于增资深圳诺德融资租赁有限公司暨关联交易议案》，关联股东深圳市邦民创业投资有限公司、华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市场５号集合资金信托回避表决。

  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：徐晨、杨宬

  ２、律师鉴证结论意见：

  综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、本所要求的其他文件。

  中科英华高技术股份有限公司

  ２０１５年１２月１２日