证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2015-064

  河南豫光金铅股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2015年12月11日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

  经公司2015年第四次临时股东大会审议，选举陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事，王本哲先生不再担任公司独立董事一职。由于独立董事人员变动，故董事会专门委员会相关组成人员亦随之调整。调整后，公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

  1、提名委员会

  提名委员会由张茂先生、赵乐中先生和陈丽京女士组成，张茂先生为主任委员。

  2、审计委员会

  审计委员会由陈丽京女士、任文艺先生和郑建明先生组成，陈丽京女士为主任委员。

  3、战略及投资委员会

  战略及投资委员会由杨安国先生、张茂先生和陈丽京女士组成，杨安国先生为主任委员。

  4、薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会由郑建明先生、赵乐中先生和陈丽京女士组成，郑建明先生为主任委员。

  同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

  特此公告。

  河南豫光金铅股份有限公司董事会

  2015年12月12日