董事会决议公告
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2015-039
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司2015年12月7日以邮件形式通知各位董事召开第九届董事会第三次会议，会议时间：2015年12月11日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于为悦达物贸公司2,000万元银行综合授信提供担保的议案》。
详见公司《关于对外提供担保的公告》（临2015－040号）。
同意7人，反对0人，弃权0人。关联方派出董事王连春、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。
二、审议通过《关于为悦达纺织公司3,000万元银行综合授信提供担保的议案》。
详见公司《关于对外提供担保的公告》（临2015－041号）。该项担保议案将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
同意12人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过《关于公司部分高级管理人员变动的议案》。
根据公司经营发展需要，经总裁提名，董事会提名委员会筛选，董事会同意聘任王咏柳先生、周亚来先生、陈剑明先生为公司副总裁。（相关简历附后）。
周亚来先生兼任公司总会计师职务，陈剑明先生不再担任公司监事、监事会主席职务。
另因工作变动，陈榕先生不再担任公司总经济师职务，董事会对陈榕先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢！
同意12人，反对0人，弃权0人。
四、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
详见公司《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
同意12人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015年12月12日
附：简历
王咏柳，男，1972年4月出生，硕士，高级经济师。曾任江苏悦达盐城汽车总厂技术员、办公室秘书、办公室主任，江苏悦达集团有限公司产业部副部长，总裁办公室副主任（主持工作），董事局办公室主任，董事局副秘书长、秘书长。
周亚来，男，1963年5月出生，大学本科，高级经济师，会计师。曾任本公司证券部副部长、部长，财务部部长，副总会计师。现任本公司总会计师、董事。
陈剑明，男，1966年10月出生，大学本科。曾任阜宁县委组织部副科长，阜宁县审计局纪检组长、副局长，阜宁县交通局副局长、战备办主任，盐城市交通局办公室副主任、机关服务中心主任，盐城市海兴投资有限公司工会主席、党委委员，本公司监事会主席。
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2015－040号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
盐城悦达物资贸易有限公司（以下简称“悦达物贸公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）下属公司悦达物贸公司2,000万元银行综合授信提供担保。截至目前，加上本次担保，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保3.4亿元。
● 本次担保无反担保措施
● 对外担保累计数量
截至2015年9月30日，本公司对外提供担保总额为58,996万元，其中为控股子公司提供担保21,000万元，为控股股东及其子公司提供担保32,000万元，分别占公司2014年12月31日经审计净资产的9.36%、3.33%、5.08%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经公司第九届董事会第三次会议审议通过，同意为悦达物贸公司向建设银行盐城亭湖支行申请的2,000万元综合授信提供担保，期限两年。关联方派出董事王连春、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。
二、被担保人基本情况
悦达物贸公司注册资本：1,000万元，法定代表人：周凤柱，主要经营范围：煤炭批发，焦炭、建筑材料、金属材料、木材、纺织品、服装、日用品、五金、交电、电器机械及器材、化工产品、汽车、摩托车、铁矿石等销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。截至2015年9月30日，悦达物贸公司总资产为8,142.37万元，负债5,567.50万元，资产负债率68.38%；2015年1-9月净利润-8.3万元。悦达物贸公司的控股股东为上海悦达新实业集团有限公司，其持股比例为51%。上海悦达新实业集团有限公司为悦达集团全资子公司，因此悦达集团间接控股悦达物贸公司。由于悦达集团为本公司控股股东，本次担保构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
因经营需要，悦达物贸公司向建设银行盐城市亭湖支行申请2,000万元综合授信，用于补充流动资金，期限两年。该笔贷款为还后续贷，拟由本公司继续为其担保，不增加担保规模。
经公司2014年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会在12亿元担保规模内审议为悦达集团及其子公司提供担保的事项。加上本次担保，公司共为悦达集团提供担保3.4亿元，未超过上述担保规模，本次担保不需提交股东大会审议。
四、董事会意见
鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，董事会同意为悦达物贸公司向建设银行盐城亭湖支行申请的2,000万元综合授信继续提供担保，期限两年。
五、独立董事意见
公司本次担保的对象系公司控股股东悦达集团控股的下属公司，其主体资格、资信状况以及对本次对外担保的审批程序符合上市公司对外担保的相关规定。在审议该议案时，关联方派出董事王连春、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。
截至目前，加上本次担保，公司共为悦达集团及其子公司提供担保3.4亿元，未超过股东大会授权董事会审议的12亿元担保规模。截至2015年10月31日，悦达集团为公司提供担保16.84亿元。鉴于双方的互保关系，同意公司为悦达物贸公司向建设银行盐城市亭湖支行申请的2,000万元银行综合授信继续提供担保，期限两年。
我们同时提醒公司要继续加强对外担保管理，控制和降低对外担保风险，按照《公司法》和《证券法》的规定规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司持续稳定发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年9月30日，本公司对外提供担保总额为58,996万元，其中为控股子公司提供担保21,000万元，为控股股东及其子公司提供担保32,000万元，分别占公司2014年12月31日经审计净资产的9.36%、3.33%、5.08%。
七、备查文件目录
公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015年12月12日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2015－041号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达纺织公司向光大银行南京分行申请的2016年综合授信敞口3,000万元提供担保。截至目前，累计为其提供担保3,000万元。
● 本次担保无反担保措施
● 对外担保累计数量
截至2015年9月30日，本公司对外提供担保总额为58,996万元，其中为控股子公司提供担保21,000万元，为控股股东及其子公司提供担保32,000万元，分别占公司2014年12月31日经审计净资产的9.36%、3.33%、5.08%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经公司第九届董事会第三次董事会审议，同意为悦达纺织公司向光大银行南京分行申请的2016年综合授信敞口3,000万元提供连带责任担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
悦达纺织公司注册资本：100,000万元人民币，法定代表人：高一山，主要经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2015年9月30日，悦达纺织公司的总资产192，424万元，负债16,633万元，资产负债率86.44%；2015年1-9月净利润-7,096万元。悦达纺织公司为本公司全资子公司，本公司持有其100%股份。
三、担保协议的主要内容
因经营需要，悦达纺织公司向光大银行南京分行申请2016年综合授信敞口3,000万元，期限一年。该笔贷款为还后续贷，由本公司继续为其提供最高额连带责任担保。
四、董事会意见
为支持悦达纺织公司生产经营，董事会同意为悦达纺织公司向光大银行南京分行申请的2016年综合授信敞口3,000万元提供最高额连带责任担保，期限一年。由于悦达纺织公司资产负债率超过70%，该项担保议案须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年9月30日，本公司对外提供担保总额为58,996万元，其中为控股子公司提供担保21,000万元，为控股股东及其子公司提供担保32,000万元，分别占公司2014年12月31日经审计净资产的9.36%、3.33%、5.08%。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件目录
第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015年12月12日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：2015- 042
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开2015年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月30日 15点00分
召开地点：公司总部10楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2015年12月29日
至2015年12月30日
投票时间为：2015年12月29日15：00至2015年12月30日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于为悦达卡特公司4,300万元银行流动资金贷款提供担保的议案》经公司第九届董事会第二次会议审议通过，《关于为悦达纺织公司3,000万元银行综合授信提供担保的议案》经公司第九届董事会第三次会议审议通过。分别详见公司于2015年10月23日和2015年12月12日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间待定。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008 058 058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2015年12月25日-- 12月29日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路2号
邮政编码： 224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2015年12月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月30日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2015-043
江苏悦达投资股份有限公司
监事会公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，陈剑明先生不再担任公司监事和监事会主席职务。监事会对陈剑明先生任职期间为公司所作的贡献表示感谢！
公司将尽快确定监事候选人，并履行相应的监事会、股东大会程序。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2015年12月12日