证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-047

  债券代码：122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司收到独立董事杨天钧先生的书面辞职报告，杨天钧先生因个人原因提请辞去公司独立董事，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，杨天钧先生辞去独立董事职务后将不在公司担任其他职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，杨天钧先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会董事人数降至10人，独立董事人数降至3人,独立董事人数占董事会人数未达到三分之一的比例。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送证券监管机构审核通过后,提交公司股东大会选举。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杨天钧先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行其独立董事职责。

  杨天钧先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨天钧先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司董事会

  2015年12月12日