证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2015－029

  长春一汽富维汽车零部件股份

  有限公司八届九次董事会

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届九次董事会于2015年12月11日，以现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人,董事付炳锋和朱启昕因公出差，书面委托董事李艰和陈培玉参加会议并行使表决权，实际参加表决董事 9人。会议逐项审议并通过了以下议案：

  1、《2015年度日常关联交易计划的议案》；

  该议案在2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会及2015年第三次临时股东大会上被否决后，公司已与投资者进行了多次沟通，并对媒体质疑的问题，向广大投资者详细解释，公司董事会认真研究了该议案，认为该议案没有损害中小股东利益，并进行了重新审议。

  此项议案为关联交易, 5位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2015年第四次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、《召开2015年第四次临时股东大会的通知》

  表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  董事会

  2015年12月11日

  附：2015年度日常关联交易计划的议案

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  2015年度日常关联交易计划的议案

  公司2015年度日常关联交易计划的议案在2015年度股东大会、2015年第一次临时股东大会及2015年第三次临时股东大会上被否决后，公司与投资者进行了沟通，并对媒体质疑的问题，向广大投资者详细解释，现就将公司日常关联交易再次说明如下：

  一、公司的产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套，中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴，与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，不会形成对本公司的坏账损失。因此存在着日常大金额的关联交易，这是公司正常生产经营所需，是必要的、也是不可避免的。同时日常关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

  二、“毛利率远低同行 ”

  公司主营业务收入主要由汽车外饰-保险杠业务和汽车车轮业务组成，其中：汽车车轮业务是有钢轮制造和车轮装配业务构成。2015年1-9月汽车车轮业务主营业务收入482,525万元，主营业务成本472,475万元，毛益率2.08%；扣除装配外协件后收入为49,608万元，成本为39,558万元，毛益率20.26%，车轮制造的毛利率与车轮制造行业相当，不存在向大股东输送利益。详细情况见下表：

  ■

  三、“关联交易未获授权”

  公司2015年日常关联交易计划议案，经公司2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会和2015年第三次临时股东大会审议，未获得通过，但公司的关联交易并没有停止。

  众所周知，汽车行业上下游产业链非常长，为汽车厂配套的企业和员工众多，而公司是中国第一汽车集团公司长期和稳定的战略合作伙伴，多数产品是供给关联方公司的配套产品，若公司停止生产和供货，会造成中国第一汽车集团公司停产，直接影响汽车行业上下游的众多行业和人员，并会对社会稳定产生重大不利影响，这种影响无论是在社会上、还是在经济上，都是公司无法承担的。因此，这是公司继续执行该计划的原因。

  四、关联交易的审议程序

  公司董事会在进行关联交易议案审议时，关联董事回避表决。董事会会议所做决议经非关联董事过半数通过，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。董事会并将该关联交易议案提交股东大会审议，由股东大会审议批准。

  在股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决。

  独立董事对关联交易议案进行了事前审慎审核，并对该关联交易发表了独立意见。

  五、未来解决关联交易的措施

  公司将在制定十三五规划时，将通过改变产品市场布局，积极开拓一汽集团公司以外市场，降低关联交易比例。同时不断深入的国企改革，也会对解决公司关联交易起到积极的推动作用。

  2015年度日常关联交易计划

  单位：万元

  ■

  证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2015-030

  长春一汽富维汽车零部件股份

  有限公司关于召开2015年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月29日14 点 30分

  召开地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月29日

  至2015年12月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  该议案已经公司第八届九次董事会审议通过，并于2015年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：《2015年度日常关联交易计划的议案》

  应回避表决的关联股东名称：中国第一汽车集团公司、长春一汽富晟集团有限公司。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  参加本次股东大会的股东，请于2015年12月25日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。

  六、其他事项

  1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

  2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  3、联系方式：

  联系地址：长春市东风南街1399号,公司证券部

  邮政邮编:130011

  联系电话:0431-85765755

  传真:0431-85765338 0431-85765336（人工）

  联系人:刘志勇

  特此公告。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

  2015年12月12日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月29日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2015-031

  长春一汽富维汽车零部件股份

  有限公司八届七次监事会

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届七次监事会于2015年12月11日以现场和通讯表决方式召开，应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：2015年度日常关联交易计划》。

  监事会对《2015年度日常关联交易计划》进行了认真审核，具体意见如下：公司关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，无损害上市公司及小股东利益。

  。

  表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

  2015年12月11日