证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-063

  科大讯飞股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年11月30日以书面形式发出会议通知，2015年12月6日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、胡宏伟先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。

  同意公司全资子公司广州科音信息科技有限公司参与竞拍广州琶洲电商总部区AH040249地块的国有土地使用权。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

  科大讯飞股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月十二日

  证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-065

  科大讯飞股份有限公司

  关于全资子公司取得《土地使用

  权出让成交通知书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、土地竞拍情况概述

  科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州科音信息科技有限公司于2015年12月11日接到广州公共资源交易中心的《土地使用权出让成交通知书》，竞得编号为AH040249地块的土地使用权（尚待与广州公共资源交易中心签订《成交确认书》及与广州市国土资源和规划委员会签订《国有建设用地使用权出让合同》）。

  公司第三届董事会第十八次会议于2015年12月6日以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，该议案无需提交股东大会批准。

  鉴于《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》涉及土地竞拍信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，2015年12月7日，公司向深圳证券交易所递交了《关于公司公告暂缓披露的申请》，申请暂缓披露上述决议内容，待上述土地竞拍完成后再履行信息披露义务。

  本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

  二、AH040249宗地基本情况

  1、土地位置：广州市海珠区琶洲A区AH040249地块

  2、土地用途：商务设施用地（B2）兼容商业设施用地（B1）

  3、宗地面积：4518平方米

  4、容积率（含地下）：≤6.2

  5、计算容积率建筑面积：≤28012平方米

  6、使用年限：商业、旅游、娱乐用地40年；综合或者其他用地50年。

  7、成交价格：人民币32819万元

  8、资金来源：公司自有资金

  三、竞拍取得土地使用权对公司的影响

  公司本次竞拍取得土地使用权，将有效解决公司在华南地区业务发展的用地需要，加快在当地布局团队、配置资源，实现产品研发、推广和服务的常态化支撑。

  四、备查文件

  1、第三届董事会第十八次会议决议

  2、《土地使用权出让成交通知书》

  特此公告。

  科大讯飞股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年十二月十二日