招商银行股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
第九届董事会第四十一次会议决议公告
2015-12-12 来源:上海证券报
A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 公告编号:2015-060
A股代码:600036 H股代码:03968
招商银行股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第九届董事会第四十一次会议通知于2015年12月7日发出,会议于2015年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名,实际参会董事16名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《招商银行审计部和审计人员综合考评办法(第二版)》。
赞成:16票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了《招商银行杠杆率管理办法》。
赞成:16票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过了《招商银行资本充足信息披露管理办法(第三版)》。
赞成:16票 反对:0票 弃权:0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2015年12月11日