证券代码：600962 证券简称：*ST中鲁 编号：临2015-051

  国投中鲁果汁股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2015年12月4日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届二十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司第五届董事会第二十次会议于2015年12月11日以通讯方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

  一、审议通过了《关于向中国建设银行申请贷款授信额度的议案》

  经审议，董事会同意公司增加中国建设银行贷款授信额度2亿元。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  国投中鲁果汁股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十二日

  证券代码：600962 证券简称：*ST中鲁 编号：临2015-052

  国投中鲁果汁股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2015年12月4日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开监事会五届十四次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司五届监事会第十四次会议于2015年12月11日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

  一、审议通过了《关于向中国建设银行申请贷款授信额度的议案》

  经审议，监事会同意公司增加中国建设银行贷款授信额度2亿元。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  国投中鲁果汁股份有限公司监事会

  二〇一五年十二月十二日