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  七、审批程序

  本次保理业务申请已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  （一）独立董事独立意见；

  （二）公司第五届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年十二月十一日

  证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-053号

  债券代码：122297 债券简称: 13山煤01

  山煤国际能源集团股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月3日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2015年12月11日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，亲自出席7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王雁琳女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

  审议通过《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营并签订相应承包经营协议暨关联交易的议案》

  同意公司将下属山煤煤炭进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）等15家全资子公司及其合并报表范围内的分、子公司（进出口公司目前持有的山西霍尔辛赫煤业有限责任公司51%股权、山西铺龙湾煤业有限公司100%股权不纳入本次承包经营的承包资产范围）的相关经营管理权，以及所持山西凌志达煤业有限公司、山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司等2家控股子公司股权相对应的该等公司相关经营管理权依法承包给公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）的全资子公司山煤投资集团有限公司（以下简称“投资公司”），并与投资公司签署相关《承包经营协议》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需公司股东大会审议。

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  监事会

  2015 年12月11日

  证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2015-054号

  债券代码：122297 债券简称：13山煤01

  山煤国际能源集团股份有限公司

  关于召开2015年第四次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年12月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年12月29日15点00 分

  召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年12月29日

  至2015年12月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中，第1项议案为2015年12月11日公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，其余六个议案已经2015年12月11日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见2015年12月12日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案均对中小投资者单独计票。

  3、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》涉及关联交易。

  应回避表决的关联股东名称：山西煤炭进出口集团有限公司

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记时间： 2015年12月28日（星期一）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00

  2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部

  3、登记手续：

  （1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

  （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

  （3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年12月28日下午6点。

  六、其他事项

  1、与会股东的交通、食宿费自理。

  2、联系方式：

  联系人：韩鹏

  电话：0351-4645546

  传真：0351-4645846

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2015年12月11日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山煤国际能源集团股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月29日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。