证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-117

  吉林永大集团股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和召集情况

  1、会议时间：2015年12月14日（星期一）下午14点30分

  2、会议地点：吉林市船营区迎宾大路98号公司二楼多功能会议室

  3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会

  4、会议主持人：董事长李刚先生

  本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东6人，代表股份605,941股，占上市公司总股份的0.1443％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份539,340股，占上市公司总股份的0.1284％。通过网络投票的股东5人，代表股份66,601股，占上市公司总股份的0.0159％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份66,601股，占上市公司总股份的0.0159％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  通过网络投票的股东5人，代表股份66,601股，占上市公司总股份的0.0159％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。

  三、会议审议和表决情况

  1、审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；

  总表决情况：

  同意605,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意66,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过了《吉林永大集团股份有限公司2016年度财务预算报告》；

  总表决情况：

  同意605,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意66,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  总表决情况：

  同意605,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意66,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所王海青律师、陈朋朋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：出席律师认为公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2015年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2015年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1．《吉林永大集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

  2．北京市君致律师事务所出具的《关于吉林永大集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  吉林永大集团股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十四日