证券代码：A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2015—086

  B 900922 三毛B股

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第八届董事会2015年

  第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2015年12月10日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会2015年第六次临时会议（通讯方式）的通知，并于2015年12月14日召开。会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于对全资子公司上海三毛保安服务有限公司实施增资的议案》

  为增强上海三毛保安服务有限公司（以下简称“三毛保安公司”）的核心竞争力、进一步提升企业知名度，公司董事会同意对三毛保安公司实施增资人民币2000万元，并授权公司经营班子具体办理相关事宜。增资后，三毛保安公司的注册资本将由原来的1000万元增加至3000万元，公司仍为三毛保安公司唯一股东，持有三毛保安公司100%股权，三毛保安公司仍为本公司全资子公司。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  《关于对全资子公司增资的公告》详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

  二、审议通过《关于用房地产抵押贷款的议案》

  因经营业务需要，公司拟向交通银行杨浦支行申请短期流动资金借款3000万元，抵押物为本公司全资子公司上海三毛资产管理有限公司名下位于斜土路781-783号的房产（房产证号：沪房地黄字（2012）第052694号）。贷款期限为合同生效之日起一年。

  抵押物情况：

  斜土路781-783号，建筑面积 2130.57平方米。截止2015年11月30日，该处房产原值为1818.88万元，净值为1392.30万元。

  以上房地产除设定此抵押外，无其他抵押贷款。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一五年十二月十四日

  证券代码：A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2015—087

  B 900922 三毛B股

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●增资标的名称：上海三毛保安服务有限公司

  ●增资金额：人民币2000万元

  一、增资事项概述

  （一）增资基本情况

  上海三毛保安服务有限公司（以下简称“三毛保安公司”）为本公司的全资子公司，成立于2012年2月，注册资本为1000万元。三毛保安公司经过三年多的持续发展，安全服务范围涵盖人力防范、大型活动保卫、安全风险评估、非武装押运、技术防范、物理防范等，服务企业包含市政机关、各类企事业单位、世界500强驻沪企业等。2015年2月，三毛保安公司被评为三级资质保安服务公司。

  随着保安服务企业数量的不断增长，行业竞争日趋激烈；且《上海市保安服务企业资质评定管理办法》即将出台，资质等级将对保安服务企业所能承接服务项目产生决定影响。根据集团公司向服务业转型的战略方向，且为增强三毛保安公司的核心竞争力、进一步提升企业知名度，本公司拟对三毛保安公司实施增资人民币2000万元，助其展开保安服务二级资质评定的相关工作。增资后，三毛保安公司的注册资本由原来的1000万元增加至3000万元。

  （二）董事会审议情况

  公司第八届董事会2015年第六次临时会议审议通过了《关于对全资子公司上海三毛保安服务有限公司实施增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需经公司股东大会批准。

  （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、增资标的基本情况

  公司名称：上海三毛保安服务有限公司

  法定代表人：韩家红

  注册资本：人民币1000万元

  住所：上海市黄浦区斜土路791号B幢508室

  经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、持续维护、安全风险评估，劳务派遣，物联网系统、信息网络系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，弱电智能化系统集成的设计与施工，公共安全防范系统工程的设计与施工，公共安全防范设备的销售，数字摄像机与储存系统、通讯设备、电子设备、光学仪器、计算机专业的研发与销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  三毛保安公司于2011年12月获得上海市公安局颁发的保安服务许可证（公保服沪20110084号），服务范围为门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全风险评估。并于2015年2月由上海市保安服务行业协会评定为三级保安服务企业等级。

  根据具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2014年度审计报告及财务报表（信会师报字[2015]第110346号），截至2014年12月31日，三毛保安公司主要财务数据为：

  单位：元

  ■

  截至2015年9月30日，三毛保安公司主要财务数据为（未经审计）：

  单位：元

  ■

  本次增资前，三毛保安公司注册资本为人民币1000万元；本次增资后，三毛保安公司的注册资本将增至人民币3000万元，本公司为三毛保安公司的唯一股东，持有三毛保安公司100%股权，三毛保安公司仍为本公司全资子公司。

  三、本次增资目的及对上市公司的影响

  公司全资子公司三毛保安公司本次增资是根据业务发展状况和未来行业发展需求进行的合理规划，同时将为三毛保安公司申请二级保安服务企业等级提供先决条件，对后期提高企业综合竞争力、强化服务品牌形象具有重要作用。

  本次增资符合公司的战略发展方向，不会影响本公司的持续经营能力，不会损害公司和全体股东的利益。

  特此公告。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一五年十二月十四日

  ●报备文件

  ●第八届董事会2015年第六次临时会议决议