第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-098
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月10日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年12月14日以现场加通讯表决的方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司购买房产的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于全资子公司购买房产的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
二、审议通过《关于投资设立北京丹拿投资有限公司的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于投资设立北京丹拿投资有限公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
三、审议通过《关于投资设立北京歌尔投资管理有限公司的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于投资设立北京歌尔投资管理有限公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
四、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一五年十二月十四日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-099
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于全资子公司购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京歌尔声学科技有限公司（以下简称“南京歌尔”）拟以现金方式出资不超过3,500万元向南京宁南房地产开发有限公司购买位于江苏省南京市雨花台区安德门大街57号5幢701、702、703、704室用于办公。该房产的建筑面积为2,095.87平方米。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议于2015年12月14日以现场加通讯表决方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于全资子公司购买房产的议案》。
3、本次交易生效所必需的审批程序
本次购买资产事项在公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。
4、本次交易事项不涉及关联交易和同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：南京宁南房地产开发有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册号：320114000004402
4、注册资本：27,000万元
5、注册地：南京市雨花台区雨花台街B3栋-3号
6、法定代表人：蔡军
7、成立日期：1998年5月21日
8、经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；装饰设计、施工；管道安装、水电安装；建筑工程施工；建筑材料、装饰材料销售。
9、该公司同公司及南京歌尔不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：江苏省南京市雨花台区安德门大街57号5幢701、702、703、704室。该房产的建筑面积为2,095.87平方米。
交易标的类别：房产。
交易标的权属情况：该交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍资产权属转移的其他情况。
四、交易协议的主要内容
1、交易协议主要内容
经交易双方友好协商，确定成交价格不超过3,500万元。
交易对方应在合同签订后10日内（应当不超过10日），按规定通过南京市网上房地产操作系统，将本合同基本信息传至南京市房产管理局产权市场处备案。
《南京市商品房限售合同》签订后90日内（应当不超过90日），交易双方应当共同申请房屋所有权转移登记。
2、交易定价依据
本次交易事项定价以南京市房地产市场价格为参考由交易双方协商确定。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易事项是公司根据业务发展需要，实施发展战略的重要举措，为南京歌尔的持续发展提供办公场所，更好地服务公司主营业务, 对公司未来发展将产生积极推动作用。
六、备查文件
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、南京市商品房现售合同；
3、南京宁南房地产开发有限公司营业制造和土地使用权证书。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一五年十二月十四日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-100
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于投资设立北京丹拿投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司歌尔丹拿音响有限公司（以下简称“歌尔丹拿”）拟以现金方式出资1,000万元在北京成立北京丹拿投资有限公司（具体名称以工商注册为准）。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议于2015年12月14日以现场加通讯表决方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于投资设立北京丹拿投资有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项在公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。
4、本次对外投资不涉及关联交易和同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟投资设立子公司基本情况
企业名称：北京丹拿投资有限公司（以工商登记注册信息为准）
法定代表人：江超
出资方式：歌尔丹拿以自有资金现金出资
经营范围：对外投资类业务（以工商登记注册信息为准）
注册资本：1,000万元
住所地：北京市海淀区学院路35号世宁大厦（以工商登记注册信息为准）
持股比例：歌尔丹拿持股比例100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是歌尔丹拿根据实际业务发展需要，为充分利用国家相关政策和北京地区人才资源优势，更好地服务公司音响业务发展做出的重要举措。
本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
四、备查文件
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一五年十二月十四日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-101
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于投资设立北京歌尔投资管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”) 拟通过全资子公司歌尔声学投资有限公司（以下简称“歌尔投资”）以现金方式出资5,000万元在北京成立北京歌尔投资管理有限公司（具体名称以工商注册为准）。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议于2015年12月14日以现场加通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于投资设立北京歌尔投资管理有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。
4、本次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立子公司基本情况
企业名称：北京歌尔投资管理有限公司（以工商登记注册信息为准）
法定代表人：姜滨
出资方式：自有资金现金出资
经营范围：股权投资、投资管理、受托股权投资基金管理等对外投资与管理类业务（以工商登记注册信息为准）
注册资本：5,000万元
住所地：北京市海淀区中关村知春路北京航空航天大学东南角致真大厦（以工商登记注册信息为准）
持股比例：歌尔投资持股比例100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是公司根据业务发展需要实施发展战略的重要举措，有利于推动公司外延式发展，以更好地服务公司主营业务拓展与新业务布局,对公司未来发展将产生积极推动作用。
本次投资可能面临投资风险、管理风险等。公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和投资风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
四、备查文件
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一五年十二月十四日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-102
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次对外投资的基本情况
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Dynaudio A/S拟同Nordjyske Kommunikation A/S签署《Share Sale and Purchase Agreement》（《股份认购协议》），以支付现金不超过14,682,000元丹麦克朗（约合13,947,900元人民币）方式认购Nordjyske Kommunikation A/S持有的AM3D A/S 100%股权。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议于2015年12月14日以现场加通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。经与会董事充分讨论，审议并一致通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项在公司董事会批准权限内，无需经股东大会批准。
4、本次对外投资不涉及关联交易和同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方基本情况
公司名称：Nordjyske Kommunikation A/S
公司住所：Langagervej 1, 9220 Aalborg ?st, Denmark
注册号：20 81 78 87
成立时间：1998年3月31日
注册资本：25,000,000元丹麦克朗
董事会主席：Per Lyngby Cloos
经营范围：服务、贸易和投资。
Nordjyske Kommunikation A/S同公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
三、交易标的情况介绍
公司名称：AM3D A/S
公司住所：2870 Zanker Road San Jose, CA 95134
注册号：27 29 20 54
成立时间：2003年6月26日
注册资本：9,480,000元丹麦克朗
董事会主席：Claus Christensen
经营范围：声学增强、立体声和3D声音技术方案研发，其技术方案广泛应用于智能手机、助听设备、汽车、蓝牙设备等设备。
本次交易前Nordjyske Kommunikation A/S持有AM3D A/S 100%股权；本次交易完成后Dynaudio A/S 持有AM3D A/S 100%股权。
经营情况：
AM3D A/S主要财务指标
单位：元
■
注：2014年财务数据经德勤会计师事务所审计，2015年财务数据未经审计。
四、交易主要内容
经交易双方友好协商，Dynaudio A/S拟以支付现金不超过14,682,000元丹麦克朗（约合13,947,900元人民币）方式认购Nordjyske Kommunikation A/S持有AM3D A/S 100%股权。本次交易完成后，Dynaudio A/S有权向AM3D A/S委派全部董事。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
AM3D A/S拥有先进的声学增强、立体声和3D声音技术方案，能够丰富Dynaudio A/S相关领域的能力，产生积极的协同效应，对Dynaudio A/S整体经营情况将产生积极影响。
本次投资事项面临投资风险、经营风险等相关风险，敬请广大投资者注意。
六、备查文件
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、Dynaudio A/S同Nordjyske Kommunikation A/S签署的《Share Sale and Purchase Agreement》；
3、AM3D A/S财务报告；
4、Nordjyske Kommunikation A/S、AM3D A/S公司信息表。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会
二○一五年十二月十四日