第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2015-059
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十次会议通知于2015年12月5日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2015年12月15日上午8：30以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）《关于授权控股子公司参与竞拍绍兴市镜湖新区中心区8-2号地块的议案》
经董事会初步判定绍兴市镜湖新区中心区8-2号地块具备一定的投资价值，同意授权控股子公司农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司参与竞拍该地块，并授权竞拍金额为人民币68000万元。
具体内容详见2015 年12月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2015-060）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于授权控股子公司参与竞拍绍兴市镜湖新区中心区8-4号地块的议案》
经董事会初步判定绍兴市镜湖新区中心区8-4号地块具备一定的投资价值，同意授权控股子公司农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司参与竞拍该地块，并授权竞拍金额为人民币37000万元。
具体内容详见2015 年12月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2015-061）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2015-060
光明房地产集团股份有限公司
关于控股子公司成功竞拍绍兴市
镜湖新区中心区8-2号地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●竞拍简要内容：竞拍标的为绍兴市镜湖新区中心区8-2号地块，成功竞拍金额为人民币67000万元。
●本次竞拍未构成关联交易。
●本次竞拍未构成重大资产重组。
●本次竞拍实施经审议的程序为经董事会审议通过，同意授权竞拍成交价格为人民币68000万元。
一、本次竞拍情况概述
经绍兴市人民政府批准，绍兴市国土资源局决定于2015年12月15日上午9:30以拍卖方式出让绍兴市镜湖新区中心区8-2号地块的国有建设用地使用权。光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）获悉之后对该地块进行考察和可行性研究，并于2015年12月15日上午8:30召开第八届董事会第十次会议，董事会同意授权控股子公司农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司（下称“浙江兆禾置业”）参与竞拍该地块，并授权竞拍金额为人民币68000万元。
根据绍兴市国土资源局于2015年12月15日出具的《国有建设用地使用权出让成交确认书》（公告号：绍市国土告字[2015]15号），确认了浙江兆禾置业成功竞得绍兴市镜湖新区中心区8-2号地块的国有建设用地使用权，土地成交总价为人民币67000万元。并于竞拍结束后与绍兴市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
二、 竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
1、基本情况
名称：绍兴市国土资源局
性质：政府组织
联系地址：绍兴市解放大道99号
（二）竞买方情况介绍
1、基本情况
名称：农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：浙江省绍兴市柯桥区时代广场A座1301-1302室
成立时间：2013年12月27日
法定代表人：山彪
注册资本：人民币10000万元
主营业务：房地产开发经营（凭资质经营）；自有房屋的租赁；房地产中介业务；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、本公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司占浙江兆禾置业94%的股权。
三、竞拍标的基本情况
（一）竞拍标的基本情况及要求
1、标的名称：绍兴市镜湖新区中心区8-2号地块
2、地块平面界址：东至后墅路，南至规划道路，西至规划道路，北至规划道路。
3、宗地总面积（㎡）：105147.9。
4、土地用途：居住兼商业用地。
5、容积率：1.6－1.8。
6、绿地率：≥30%。
7、出让年限：居住为70年、商业为40年。
8、建筑面积（㎡）：168236.64-189266.22其中商业用地≤8000。
（二）竞拍标的获取方式
1、上述地块以拍卖方式出让。
2、本次出让的起拍价为人民币67000万元。
四、本次竞拍实施经审议的程序情况
本公司第八届董事会第十次会议通知于2015年12月5日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2015年12月15日上午8:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于授权控股子公司参与竞拍绍兴市镜湖新区中心区8-2号地块的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2015-061
光明房地产集团股份有限公司
关于控股子公司成功竞拍绍兴市
镜湖新区中心区8-4号地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●竞拍简要内容：竞拍标的为绍兴市镜湖新区中心区8-4号地块，成功竞拍金额为人民币36800万元。
●本次竞拍未构成关联交易。
●本次竞拍未构成重大资产重组。
●本次竞拍实施经审议的程序为经董事会审议通过，同意授权竞拍成交价格为人民币37000万元。
一、本次竞拍情况概述
经绍兴市人民政府批准，绍兴市国土资源局决定于2015年12月15日上午9:30以拍卖方式出让绍兴市镜湖新区中心区8-4号地块的国有建设用地使用权。光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）获悉之后对该地块进行考察和可行性研究，并于2015年12月15日上午8:30召开第八届董事会第十次会议，董事会同意授权控股子公司农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司（下称“浙江兆禾置业”）参与竞拍该地块，并授权竞拍金额为人民币37000万元。
根据绍兴市国土资源局于2015年12月15日出具的《国有建设用地使用权出让成交确认书》（公告号：绍市国土告字[2015]15号），确认了浙江兆禾置业成功竞得绍兴市镜湖新区中心区8-4号地块的国有建设用地使用权，土地成交总价为人民币36800万元。并于竞拍结束后与绍兴市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
二、 竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
1、基本情况
名称：绍兴市国土资源局
性质：政府组织
联系地址：绍兴市解放大道99号
（二）竞买方情况介绍
1、基本情况
名称：农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：浙江省绍兴市柯桥区时代广场A座1301-1302室
成立时间：2013年12月27日
法定代表人：山彪
注册资本：人民币10000万元
主营业务：房地产开发经营（凭资质经营）；自有房屋的租赁；房地产中介业务；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、本公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司占浙江兆禾置业94%的股权。
三、竞拍标的基本情况
（一）竞拍标的基本情况及要求
1、标的名称：绍兴市镜湖新区中心区8-4号地块
2、地块平面界址：东至规划道路，南至规划道路，西至后墅路，北至规划道路。
3、宗地总面积（㎡）：54814。
4、土地用途：居住兼商业用地。
5、容积率：1.4-1.6。
6、绿地率：≥30%。
7、出让年限：居住为70年、商业为40年。
8、建筑面积（㎡）：76739.6－87702.4其中商业用地≤5000。
（二）竞拍标的获取方式
1、上述地块以拍卖方式出让。
2、本次出让的起拍价为人民币32000万元。
四、本次竞拍实施经审议的程序情况
本公司第八届董事会第十次会议通知于2015年12月5日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2015年12月15日上午8:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于授权控股子公司参与竞拍绍兴市镜湖新区中心区8-4号地块的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日