证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2015-076

  上海市北高新股份有限公司

  关于股票交易异常波动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动的情况。

  ●经公司自查并向控股股东征询确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票连续三个交易日（2015年12月11日、14日、15日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。

  2、重大事项：

  公司于2015年8月27日召开第七届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等议案（详见公司于2015年8月28日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新公司债券发行预案公告》等相关公告及材料）。2015年9月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等议案并予以披露（详见公告“临2015-061”）。2015年12月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海市北高新股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2809号）并予以披露（详见公告“临2015-075”）。目前公司正进行公司债券发行筹备工作，不存在应披露而未披露的情况。

  公司于2015年10月20日召开第七届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》等议案（详见公司于2015年10月21日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新非公开发行A股股票预案》等相关公告及材料）。目前公司正进行国资审批程序，不存在应披露而未披露的情况，本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准。

  3、经向公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司征询确认，公司控股股东及实际控制人，不存在涉及本公司的应披露未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  4、公司于2015年11月25日发布公告（临2015-074），澄清关于《21世纪经济报道》于2015年11月25日刊登的题为《产业园转型：“股权投资+园区经营”双轮驱动》文中部分表述有误的情况。除上述澄清新闻外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

  5、公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。

  三、董事会声明

  本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

  四、相关风险提示

  1、公司董事会提醒投资者：公司已披露的非公开发行A股股票项目尚需要公司股东大会及中国证券监督管理委员会审批通过后方可实施，尚存在公司股东大会或中国证券监督管理委员会对上述方案表决不通过等风险因素。

  2、公司董事会提醒投资者：《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 为本公司指定的信息披露报纸和网站。公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年十二月十五日