第二届监事会
第二十五次会议决议的公告
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-085
成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会
第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于 2015年12月15日13:00时在成都高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2015年12月4日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会近期工作报告》
监事会严格按照相关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会、股东大会，对公司依法规范运作进行了监督检查，认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及表决符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
监事会将继续诚信勤勉地履行各项职责，及时了解公司财务状况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，有效保护公司全体股东的合法权益。
三、 备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十五日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-086
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会
第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于 2015年12月15日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开（其中曹麒麟以通讯方式参会，其余董事均出席现场会议）。本次会议通知于2015年12月14日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规、《公司法》及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
与会董事一致同意公司经营范围增加：代理销售福利彩票（以工商登记为准）。并对公司《章程》作相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及公司《章程》中有关条款修订等事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起六个月内有效。
本议案需提交2015年第三次临时股东大会审议。
2、 审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
董事会决定召集公司2015年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案。会议时间定于2015年12月31日下午14:30时（星期四），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、 第二届董事会第三十六次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-087
成都红旗连锁股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议决定于2015年12月31日（星期四）在公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2015年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月31日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月31日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2015年12月28日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
本次审议议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。以上议案经公司第二届董事会第三十六次会议，内容详见2015年12月16日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2015年12月29、30日9:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道7号
邮 编：611731；
传真号码：028-87825530。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一） 通过深交所交易系统投票的程序
1、 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日9:30-11:30,13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、 投票代码：362697 投票简称：红旗投票
3、 股东投票的具体程序
（1） 买卖方向为买入指令；
（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,具体如下表：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3） 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对应“委托数量”一览表
■
（4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二） 通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月30日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年12月31日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。
互联网投票流程：
（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“红旗连锁2015年第三次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；
（3）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：罗小玲女士、张静女士
联系电话：028-87825762 028-87825530
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十六会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都红旗连锁股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票，授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
委托人股票账号：
持股数量：
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
■
附注1：请在相应的表决意见项下划“√”。
附注2：如果委托人未对上述提案做出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决： □ 可以 □ 不可以
委托人签名（机构股东负责人签名并加盖公章）：
委托日期：2015年____月____日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-088
成都红旗连锁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月14日收到公司独立董事李萍女士提交的辞职报告，李萍女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会中担任的职务。辞职后，李萍女士将不再担任公司任何职务。
由于独立董事李萍女士的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，李萍女士辞职将自股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，李萍女士仍应当按照法律、法规的有关规定，履行其职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对李萍女士在担任公司独立董事期间对董事会工作及公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日