证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-101

  苏州东山精密制造股份有限公司

  第三届董事会第二十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2015年12月4日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年12月14日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

  1、审议通过了关于拟发行短期融资券的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

  表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

  2、审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券相关事宜的议案。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见公司指定信息披露媒体。

  表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

  3、审议通过了关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》详见公司指定信息披露媒体。

  表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

  4、审议通过了关于子公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的议案。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于子公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的公告》详见公司指定信息披露媒体。

  表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

  5、审议通过了关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案。

  《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

  表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2015年12月14日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-102

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于拟发行短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

  一、本次拟发行短期融资券的具体方案如下：

  1、拟申请注册发行额度：向中国银行间市场交易商协会申请注册金额6亿元的短期融资券(发行金额5亿元)

  2、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会 发送的《接受注册通知书》有效期内分期择机发行。

  3、发行期限：一年

  4、发行面值：人民币壹佰元（RMB100.00元）

  5、发行价格：按面值发行

  6、发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，根据集中簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

  7、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规机制购买者除 外）

  8、资金用途：本期短期融资券发行金额5亿元，募集资金拟安排2亿元用于偿还母公司部分利率较高且即将到期的银行借款，3亿元用于补充公司2016年度流动资金。

  9、发行方式：通过面向承销团成员集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。

  10、还本付息方式：到期一次性还本付息。

  二、提请公司股东大会授权董事会事宜

  为提高融资效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需要、业务情况以及市场条件全权决定和办理与本次短期融资券注册、发行有关的具体事 宜，主要包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,确定本次发行短期 融资券的具体发行方案(包括但不限于确定主承销商、承销方式、发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等)；

  2、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料,办理本次短期融资券发行申报事宜；

  3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中所须的协议、公告、 表格、函件及其他必要文件(包括但不限于公司发行短期融资券的募集说明书、承销协议、发行计划、与相关中介机构的聘用协议及各种公告等)；

  4、根据实际情况决定募集资金在经股东大会决议的募集资金用途内的具体安 排及资金使用安排；

  5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

  7、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

  8、本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  三、公司独立董事意见

  经核查，我们认为：公司董事会本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；符合公司的实际情况，降低融资成本，符合公司及广大股东的利益。同意公司申请发行短期融资券，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  本议案需提交公司股东大会审议。由于公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。所以本次申请发行短期融资券的事项是否获得批准尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  2015年12月14日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-103

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于与远东宏信（天津）融资租赁

  有限公司开展融资租赁业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  ●交易内容：苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）作为承租方拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）进行售后回租赁交易，融资总额不超过2.5亿元人民币。

  ●远东宏信与公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易。

  ●公司实际控制人袁永峰、袁永刚为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

  ●本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过

  ●本融资租赁事项需提交公司股东大会审议。

  苏州东山精密制造股份有限公司于2015年12月14日召开的第三届董事会第二十一次会议已审议通过《关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，现将有关的事项公告如下：

  一、交易概述

  公司作为承租方与远东宏信进行售后回租赁交易，融资总额度不超过2.5亿元人民币，融资期限为3年。

  在租赁期内，公司按期向远东宏信支付租金，继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权。租赁期满，公司以留购价1,170元人民币回购此融资租赁资产所有权。公司董事会授权董事长或其授权代表与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署融资租赁的相关法律文件。

  二、交易对方基本情况介绍

  1、交易对方：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

  2、注册资本：叁拾伍亿元人民币

  3、住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601 号（海丰物流园十号仓库4单元-91）

  4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、交易标的及交易情况介绍

  1、名称：公司部分机器设备

  2、类别：固定资产

  3、权属：苏州东山精密制造股份有限公司

  4、所在地：江苏苏州

  5、租赁方式：售后回租，公司将拥有的部分机器设备出售给远东宏信，远东宏信再将该资产返租给公司。

  6、租赁期限：3 年，自起租日起共36 个月。

  7、所有权：本次标的所有权在远东宏信支付租赁物件协议价款的同时转移给远东宏信，本公司保持管理权和运营权；至售后回租赁合同约定的租赁期结束，远东宏信收到留购价款后，标的所有权转移给本公司。

  四、履约能力分析

  经测算每季度支付租金不超过2500万元，公司的经营现金流量状况良好， 有足够的能力支付每期租金。

  五、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

  通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，所以对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

  六、董事会意见

  董事会认为：通过售后购回融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化资本结构，提高资本运作能力。

  七、 独立董事意见

  经核查，我们认为该融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与远东宏信开展融资租赁业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  2015年12月14日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-104

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于子公司苏州雷格特智能设备有限

  公司整体变更为股份有限公司

  并拟申请在新三板挂牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司苏州雷格特智能设备有限公司整体变更为股份有限公司并拟申请在新三板挂牌的议案》，现将有关的事项公告如下：

  一、概述

  苏州雷格特智能设备有限公司（以下简称“雷格特”）为本公司控股子公司，为发挥资本市场融资优势，促进其做大做强，雷格特整体变更为股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

  二、雷格特基本情况

  雷格特成立于2010年2月26日，主要从事自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备等产品的研发和制造。主要股东为本公司、王建强等8名自然人、南京福卡科贸有限公司、苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）。其中本公司持有其43.8%的股权，为单一最大股东。

  三、整体设立为股份有限公司及挂牌方案主要内容

  雷格特整体变更为股份有限公司的基准日为2015年8月31日。变更后注册资本为人民币13,700,000.00元，由雷格特截至2015年8月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币14,452,661.75元折股投入，按1:0.947922的比例折合股份总额13,700,000股，每股面值人民币1.00元，共计股本人民币13,700,000.00元，由原股东按原持股比例分别持有。剩余的净资产人民币752,661.75元计入雷格特资本公积。

  雷格特整体变更为股份有限公司后，在符合国家相关法律法规政策和条件允许的情况下，拟通过保荐机构申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

  四、雷格特申请新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

  雷格特整体变更为股份有限公司及拟申请在新三板挂牌，有利于进一步完善其法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，同时能够拓宽融资渠道，提高股权流动性，并能通过公开的价值体系引进战略投资者，促进企业的持续发展。

  雷格特在新三板挂牌后，有利于增加本公司资产的流动性，提升公司资产价值，实现公司及股东利益最大化。

  五、风险提示

  雷格特拟申请在新三板挂牌，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司

  2015年12月14日

  证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-105

  苏州东山精密制造股份有限公司

  关于召开2016年度第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年12月14日召开，会议决议于2016年1月5日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  4、会议召开的日期及时间：

  现场会议召开时间为：2016年1月5日（星期二）下午2时开始

  网络投票时间为：2016年1月4日～1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月4日下午15:00至2016年1月5日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2015年12月29日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

  二、会议议题

  （一）本次股东大会审议的议案：

  1、关于拟发行短期融资券的议案；

  2、关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券相关事宜的议案；

  3、关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。

  （二）披露情况：上述三项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2015-101）、《关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号：2015-102）、《关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2015-103）。

  （根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

  特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：2015年12月30日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

  3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

  4、登记手续：

  （1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

  （2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

  四、参与网络投票具体流程

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362384

  2、投票简称：东山投票

  3、投票时间：2016年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“东山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年1月5日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  五、其他

  1、联系方式

  联系人：李筱寒、张俸铭

  联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

  联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

  邮政编码：215107

  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  特此公告！

  苏州东山精密制造股份有限公司董事会

  2015年12月14日

  附件1：股东登记表

  股东登记表

  截止2015年12月29日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2016年度第一次临时股东大会。

  姓名或名称：         联系电话：

  身份证号码：          股东账户号码：

  持股数量：          日期：  年 月 日

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2016年1月5日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2016年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

  ■

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量： 股

  委托日期：

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。