2015年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2015-068
上海家化联合股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年12月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市保定路527号公司8楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长谢文坚先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，张纯独立董事、童恺董事因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，朱倚江监事因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举非独立董事的议案
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3、关于选举独立董事的议案
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4、关于选举监事的议案
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李昕晖先生、郑丽女士与职工代表监事张宝娣女士共同组成公司第六届监事会。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、关于修订《公司章程》的议案为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：达健、张乐天
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司
2015年12月16日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-069
上海家化联合股份有限公司
六届一次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司六届一次董事会于2015年12月15日在公司欧陆厅召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由谢文坚先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于选举公司董事长的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本公司第六届董事会已经公司2015年第四次临时股东大会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谢文坚先生为公司第六届董事会董事长。
2、审议通过《上海家化联合股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
3、审议通过《上海家化联合股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
4、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
5、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
6、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司总经理工作细则》的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
上述各工作细则请见上海证券交易所网站。
7、审议通过关于公司第六届董事会专门委员会组成人选的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
选举刘东先生、黄钰昌先生为公司董事会战略委员会委员，与公司董事长谢文坚先生共同组成战略委员会，其中谢文坚先生为主任委员；
选举傅鼎生先生、刘东先生、孙大建先生为公司董事会提名委员会委员，其中傅鼎生先生为主任委员；
选举孙大建先生、黄钰昌先生、傅鼎生先生、邓明辉先生为公司董事会审计委员会委员，其中孙大建先生为主任委员；
选举黄钰昌先生、谢文坚先生、傅鼎生先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄钰昌先生为主任委员。
8、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会聘任谢文坚先生为公司总经理；聘任叶伟敏先生为公司副总经理兼大众消费品事业部总经理；聘任黄震先生为公司副总经理兼佰草集事业部总经理；聘任黄健先生为公司副总经理；聘任韩敏女士为公司董事会秘书。以上职位任期三年。
公司独立董事发表意见，同意上述议案。
9、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第六届董事会聘任曾巍先生、陆地先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。该职位任期三年。
投资者联系地址：上海市保定路527号
邮编：200082
电话：021-25254991
三、上网公告附件
1、独立董事意见；
2、《上海家化联合股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；
3、《上海家化联合股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
4、《上海家化联合股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
5、《上海家化联合股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
6、《上海家化联合股份有限公司总经理工作细则》。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2015年12月16日
附简历：
谢文坚：男，硕士。曾任强生医疗中国区总经理、强生医疗中国区总裁、中国医疗器械行业协会副会长、中国卫生检验协会常务理事、公司第五届董事会董事长兼总经理、现任公司董事长、总经理，上海家化（集团）有限公司董事长、上海日用化学品行业协会副会长。
刘东：男，博士。曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融公司华盛顿总部高级投资官及中国区首席投资官、新加坡政府投资公司高级副总裁，大中华区首席代表，现任平安信托有限公司副总经理及私募股权投资总经理、本公司董事。
邓明辉：男，硕士。曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼CFO、本公司董事。
韩敏：女，硕士。曾任中国建设银行上海分行风险控制部经理、汇丰控股及汇丰银行公司银行部业务开发主任、中国国际金融有限公司投资银行部副总经理、上海医药集团股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。
傅鼎生：男，本科，法学教授。现任华东政法大学教授、博士研究生导师、本公司独立董事、上海百联集团股份有限公司独立董事、甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事、浙江仙琚制药股份有限公司独立董事。担任《东方法学》期刊主编，中国法学期刊研究会副会长、中国民法学研究会常务理事、上海市法学期刊研究会副会长、上海市民法学研究会副会长。还担任上海市仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海市中信律师事务所兼职律师。
黄钰昌：男，博士，教授。曾任美国加州伯克利大学助教、美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理教授、副教授(终身职)，现任中欧国际工商学院教授及美国亚利桑那州立大学荣誉副教授、宝山钢铁股份有限公司独立董事、上海天玑科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
孙大建：男，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任上海财经大学教师、大华会计师事务所经理、上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，现任中兴华会计师事务所上海分所注册会计师、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
叶伟敏：男，硕士。曾任联合利华中国有限公司华东区区域销售经理、养生堂有限公司事业部总经理、好孩子集团卫生用品事业部总经理、公司总经理助理、事业一部、三部部长，现任公司副总经理兼大众消费品事业部总经理。
黄震：男，硕士。曾任本公司品牌助理、品牌经理、总监助理，佰草集事业部部长、公司总经理助理、事业二部部长、上海佰草集化妆品有限公司总经理。现任公司副总经理兼佰草集事业部总经理。
黄健：男，硕士。曾任本公司财务部预算/分析经理、信息管理部副总监、财务部副总监、总监、资深总监，现任公司副总经理。
曾巍：男，硕士。曾任上海交通大学人文学院讲师、上海创达投资管理有限公司研发部高级研究员、上海万业投资管理有限公司投资部经理，现任公司证券事务代表。
陆地：男，硕士。曾任上海市医药股份有限公司证券事务代表、上海医药集团股份有限公司董事会办公室高级经理，现任公司董事会秘书办公室投资者关系高级经理、证券事务代表。
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-070
上海家化联合股份有限公司
六届一次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司六届一次监事会于2015年12月15日下午在公司召开，应到监事3人，实到3人，会议一致选举李昕辉先生为公司第六届监事会主席。李昕晖：男，硕士。曾任德国汉高公司(Henkel)亚太区采购负责人以及美国约翰迪尔公司(John Deere)全球采购大中华区总负责人、博斯咨询公司(Booz & Co.)大中华区的运营总负责人、CVC Capital Partners 亚太区运营团队总监，现任平安信托有限公司PE条线投资管理部总经理、本公司监事会主席。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
2015年12月16日