董事会第十一次临时会议决议公告
股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临2015-056
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
董事会第十一次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十一次临时会议于2015年12月10日以书面形式发出通知，于2015年12月15日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于调整拟出售可供出售金融资产方案的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于调整拟出售部分可供出售金融资产方案的公告 》（公告编号：2015-058）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于拟对北京爱种网络有限公司增资600万元的议案。
公司出资300万元参与设立的北京爱众网络科技有限公司将增资扩股，公司拟增资600万元，投资基本情况如下：
（1）对外投资概述
为了更好借助现代电子商务，全面推进和扩展种子企业网络营销和多元化经营，中国种子协会组织、协调甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“敦煌种业”）、袁隆平农业高科技股份有限公司、中国种子集团有限公司等12家种业主体于2014年11月共同出资人民币3,980万元组建种子电子商务平台公司北京爱种网络科技有限公司（以下简称“爱种网”）。2014年10月29日敦煌种业六届董事会第二次临时会议审议通过，敦煌种业出资300万元，占爱种网注册资本比例为7.54%。
根据爱种网发展规划及资金需求，拟将爱种网注册资本增至12,000万元，敦煌种业作为出资人之一，拟出资600万元增资爱种网，增资完成后敦煌种业共计出资900万元，占爱种网股权比例7.5%。
增资完成后爱种网公司股权结构如下（单位：万元）
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（2）资金来源
本次增资爱种网，敦煌种业全部以自有资金支付。
（3）北京爱种网络科技有限公司的基本情况
公司名称：北京爱种网络科技有限公司。注册地址：北京市海淀区。注册资本：壹亿贰仟万元整。经营范围：技术服务、技术咨询、技术开发、经济贸易咨询。
（4）本次投资对敦煌种业的影响
近年来电子商务及电子商务技术的迅速发展正在对各个产业的发展带来了重大影响和变革，种子产业作为最基础的产业，随着电子商务技术的不断应用，一定程度上畅通了种子购销渠道，促进了农业的信息化和现代化。但由于种子产业的电子商务目前还处于起步和探索阶段，种子网络购销的信用与监管、技术和服务等问题未得到有效解决，电子商务的发展相对滞后和缓慢。为更好的借助现代电子商务平台，不断提升和拓展种子企业网络营销及多元化经营。公司出资参与爱种网设立及本次增资有利于公司借助爱种网建立的电商平台，更好的实现公司种子线上销售。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临2015-057
甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第八次临时会议于2015年12月10日以书面形式发出通知，于2015年12月15日以通讯方式召开，应表决监事4人，实际表决监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次监事会审议并通过以下决议：
审议通过了关于拟对北京爱种网络有限公司增资600万元的议案。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十六日
股票代码：600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2015-058
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于调整拟出售部分可供出售金融资产
方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)拟出售不超过 1950万股东海证券股份；
上述拟交易事项已提交公司六届十一次临时董事会审议通过,有效期自本次董事会召开之日起 12个月内。
一、交易概述
1、公司六届七次临时董事会于2015年7月30日审议通过了《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》,同意公司在未来 18 个月内,通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）协议转让,根据股转系统股价走势,择机以不低于10元/股价格，出售不超过1000万股公司持有的东海证券股份;授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料，董事会办公室及财务部具体负责股转系统交易和资金划转。
现由于证券市场波动，股权整体估值下降，加之公司自身实现投资收益需求，2015年12月15日以通讯方式召开公司六届董事会第十一次临时会议，本次会议应表决董事 11人,实际参与表决董事 11人。经表决,以11票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于调整拟出售可供出售金融资产方案的议案》，方案调整为：未来12个月内，以不低于9元/股的价格，通过股转系统择机协议转让持有的东海证券股份不超过1950万股。授权公司董事长签署与东海证券股权交易相关的协议、合同或其他文件，董事会办公室及公司财务部具体负责股转系统交易和资金划转。
2、本次公司拟出售部分可供出售金融资产事项不会涉及关联交易,也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
东海证券股份有限公司于 2015年7月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易,证券简称“东海证券”,股票代码“832970”,目前总股本16.70亿股。公司现持有东海证券无限售股份5,000万股,账面持股成本5,000万元,占东海证券总股本的 2.99%。该金融资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
三、处置方案
1、交易时间:未来12个月内；
2、交易数量:不超过1950万股东海证券股份；
3、交易方式:通过股转系统协议转让；
4、交易价格:根据股转系统股价走势择机以不低于9元/股价格协议转让。
四、处置目的及对公司业绩的影响
公司根据股转系统股价走势择机部分出售持有的可供出售金融资产,有利于提高资产流动性及其使用效率,改善企业流动资金,争取实现投资收益最大化。鉴于公司持有东海证券股份的账面成本较低,因此通过处置东海证券股份将给公司带来一定的投资收益，本次董事会授权拟以不低于9元/股出售1950万股东海证券，预计产生净收益约15,600万元，占公司2014年经审计归属上市公司股东净利润-32,405.76万元绝对值的48.14%，不触及股东大会审议事项。公司将根据上述资产处置的进展情况,及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司独立董事对于公司调整拟部分出售可供出售金融资产的交易事项予以独立、客观、公正的判断后,一致认为:1、本项交易有利于公司盘活资产,提高资产流动性和使用效率,且能够在一定程度上增厚企业经营利润;2、该项议案的表决程序及授权内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司在未来12个月内通过股转系统,择机转让东海证券股份,交易形式合法、合规、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十六日