第五届董事会第三十二次
会议决议公告
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-043
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2015年12月10日以传真或电子邮件方式通知，并于2015年12月15日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》，其中同意9票，反对0票,弃权0票。
同意公司董事、总经理2014年度的薪酬定为38.517万元；副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管人员薪酬，按照平均分配系数不高于总经理薪酬标准的80%执行；董事及高管人员2014年度薪酬按照实际任职时间享有。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于追加景德镇乐矿煤业有限公司投资的议案》，其中同意9票，反对0票,弃权0票。
同意公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司以所属景德镇分公司、涌山煤矿、沿沟煤矿、东方红煤矿、电力公司、供应公司和洗煤厂等七个分支机构的账面全部资产及负债追加对景德镇乐矿煤业有限责任公司投资，追加投资总额1,500万元。追加投资后景德镇乐矿煤业有限责任公司的注册资本为2,000万元，江西煤业集团有限责任公司持有其100%的股权。
三、审议并通过了《关于提请召开2015年度第一次临时股东大会的议案》，其中同意9票，反对0票,弃权0票。
同意公司2015年12月31日召开2015年度第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的有关议案。相关事项详见公司于同日披露于《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《安源煤业关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临时公告2015-046号）。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2015年12月15日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-044公司
债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第五届监事会第二十八次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2015年12月10日以传真或电子邮件方式通知，并于2015年12月15日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席袁小桥先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了会议议程事项。
审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司董事、总经理2014年度的薪酬定为38.517万元；副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管人员薪酬，按照平均分配系数不高于总经理薪酬标准的80%执行；董事及高管人员2014年度薪酬按照实际任职时间享有。
本议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2015年12月15日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2015-045
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于追加景德镇乐矿煤业
有限责任公司投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●追加投资标的名称: 景德镇乐矿煤业有限责任公司
●追加投资金额：1,500万元
一、对外投资概述
（一）追加投资基本情况
根据安源煤业集团股份有限公司（以下简称“安源煤业”或“公司”）与江西省能源集团公司（以下简称“江能集团”）签署的《资产置换协议》，为便于资产交割和托管经营，公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司（以下简称“江西煤业”）于2015年12月2日登记设立了景德镇乐矿煤业有限责任公司（以下简称“景乐煤业”）。为有效整合相关资产，江西煤业以所属景德镇分公司、涌山煤矿、沿沟煤矿、东方红煤矿、电力公司、供应公司和洗煤厂等七个分支机构的账面全部资产及负债追加对景乐煤业投资，追加投资总额1,500万元。
（二）该追加投资事项已经公司2015年12月15日召开的五届三十二次董事会审议通过，无需公司股东大会审议和政府有关部门批准。
（三）该追加投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体情况
单位名称：江西煤业集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：南昌市丁公路117号
法定代表人：胡运生
注册资本：人民币278,796.6万元
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：煤炭开采（在采矿许可证有效期内进行开采）；煤炭经营；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；矿产品销售；对各类行业的投资；国内贸易及生产、加工；仓储服务；货运代理；装缷搬运服务；设备维修及租赁；房屋租赁；矿山救援与培训；科学研究、信息和技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2014年 12月 31日，江西煤业资产总额729,476万元，负债总额376,617万元，净资产352,859万元，全年实现营业收入469,917万元，利润总额17,658万元。
三、追加投资标的情况
公司名称：景德镇乐矿煤业有限责任公司
公司住所：江西省景德镇市珠山区新厂东路289号
法人代表：付华东
注册资本：人民币500万元。2015年12月1日，江西煤业总经理办公会决定以现金出资500万元设立景德镇乐矿煤业有限责任公司。
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司经营范围：煤炭开采、洗选、加工(凭采矿许可证及煤炭生产许可证经营)；煤矸石、煤层气发电；煤炭销售；对各类行业投资；仓储服务（不含危险化学品）、货运代理、装卸搬运；机械、电气设备维修及租赁；房屋租赁；矿山救援与培训；科学研究、信息和技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、追加投资的方式和金额
江西煤业以所属景德镇分公司、涌山煤矿、沿沟煤矿、东方红煤矿、电力公司、供应公司和洗煤厂等七个分支机构的账面全部资产及负债追加对景乐煤业投资，追加投资总额1,500万元，账面数与追加投资额之差作为资本公积。追加投资后景乐煤业的注册资本为2,000万元，江西煤业持有其100%的股权。
五、追加投资原因
2015年12月2日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》，为便于置换资产的交割和托管经营，根据《资产置换协议》约定，江西煤业应整合现有所属景德镇分公司及托管煤矿的全部资产及负债进入新设的景乐煤业，并以此追加对景乐煤业的投资。
六、对上市公司影响及投资风险分析
本次追加投资是江西煤业所属单位内部资产整合行为，对上市公司业绩和资产状况不构成重大影响。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2015年12月15日
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2015-046
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月31日 14点00分
召开地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月31日
至2015年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，相关内容于2015年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、 异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。
（二）登记时间：2015年12月25日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。
（二）登记地点：公司证券部
（五）其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。
2、本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：江西省南昌市丁公路117号
联系人：陈小冬 钱蔚
邮编：330002
联系电话：0791-87151886 传真：0791-87151886
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2015年12月15日
附件 1：授权委托书
2：股东大会登记回执
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安源煤业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月31日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
安源煤业集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会
股东登记表（回执）
安源煤业集团股份有限公司：
《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》已收悉。兹登记参加贵公司2015年度第一次临时股东大会：
■
注：
1、 2015年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东请于2015年12月25日办理登记手续。
2、 参加会议的人员或单位请填写此表进行登记，此表剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、股东及代理人请提供可证明持股情况的文件（法人股股东凭法人代表证明书、持股凭证、法人账户原件、法人代表身份证原件登记，授权代理人还要凭法人授权委托书及受托代理人身份证登记；自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记，受托代理人还要凭授权委托书及受托人身份证登记）。
4、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券部。
6、如此表采用来人或来函形式，请递送至：江西省南昌市丁公路117号 安源煤业集团股份有限公司证券部 邮政编码：330002
7、如此表采用传真形式，请传至：0791-87151886。