证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-049

  债券代码：122113 债券简称：11新钢债

  新余钢铁股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年12月16日上午，新余钢铁股份有限公司第七届董事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知以书面及电子邮件方式于2015年12月11日送达本公司全体董事。会议由董事长熊小星先生主持,会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过关于聘任解聘公司副总经理的议案。

  经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任管财堂先生为公司副总经理，管财堂先生的任期与公司第七届高管层的任期一致。原公司副总经理刘传伟先生不再担任公司副总经理职务。

  （表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

  二、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

  经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任林榕先生为公司董事会秘书，林榕先生的任期与公司第七届高管层的任期一致。董事长熊小星先生不再兼任董事会秘书职务。

  （表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

  三、审议通过关于聘任解聘公司证券事务代表的议案。

  经公司董事长提名，同意聘任王青先生为公司证券事务代表，原证券事务代表林榕先生不再担任证券事务代表职务。

  （表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司董事会

  2015年12月17日

  附件：简历

  管财堂先生简历：男，1964年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2005年02月—2011年12月，历任新余钢铁集团有限公司第二炼铁厂厂长、党委书记、新钢股份公司焦化厂厂长，2011年12月至今担任新余钢铁集团有限公司总经理助理。

  林榕先生简历：男，1971年11月出生，中共党员，研究生学历，经济师。2009年8月-2015年11月任新余钢铁股份有限公司证券事务代表、证券部部长。

  王青先生简历：男，1967年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。2009年3月，任新余钢铁股份有限公司市场管理部副部长，2012年1月至今，任新余钢铁股份有限公司证券部副部长。