证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-064

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次会议没有新提案提交表决。

  3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）基本情况

  1.召开时间：

  ⑴现场会议时间为：2015年12月16（星期三）下午2:30；

  ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年12月15日下午3:00，投票结束时间为2015年12月16日下午3:00。

  2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：高祥明董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）出席本次会议的股东（代理人）23人、代表股份3,618,696,015股、占公司有表决权总股份63.53%。

  其中，出席现场会议的股东及授权代表共10人，代表有效表决权的股份总数3,617,558,850股，占公司总股份的63.51%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共13人，代表有效表决权的股份总数为1,137,165股，占公司总股份的0.02%。

  （三）公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1．本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2．会议审议并通过了以下议案：

  （1）《关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

  太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东回避了表决。

  表决情况：

  同意1,022,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的51.12%；反对974,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的48.69%；弃权3,765股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.19%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,022,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的51.12%；反对974,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的48.69%；弃权3,765股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.19%。

  （2）《关于公司与太钢（天津）融资租赁有限公司开展40亿元额度设备售后回租融资租赁业务的议案》

  太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东回避了表决。

  表决情况：

  同意1,070,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的53.53%；反对925,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的46. 28%；弃权3,765股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.19%。

  其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,070,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的53.53%；反对925,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的46. 28%；弃权3,765股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.19%。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2．律师姓名：翟颖、郝恩磊

  3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司 2015 年第三次临时股东大会决议

  2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二〇一五年十二月十六日