证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2015- 127

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  关于子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）与宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药业”）签订《基石投资协议》。

  ●上述协议的主要内容：三星香港拟作为基石投资者，按东阳光药业首次在香港联交所主板公开发行价格认购3,000万美元的新股。

  ●东阳光药业目前正处于公开发售阶段，敬请投资者予以关注。

  一、交易概况

  为更好地推进公司医疗产业发展，公司全资子公司三星香港与东阳光药业于近期签订了《基石投资协议》。三星香港拟作为基石投资者，按东阳光药业首次在香港联交所主板公开发行价格认购3,000万美元的新股，预计总认购股份数不超过16,976,400股。

  本次对外投资金额未超过公司上期经审计净资产10%，根据公司《章程》规定，本次对外投资事项的审批权限在董事长对外投资权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

  二、交易对方的基本情况

  1、东阳光药业概况

  根据东阳光药业的招股书，宜昌东阳光药业股份有限公司前身是宜都东阳光生化制药有限公司，成立于2004年1月12日，注册资本为72000万元，是一家主要从事大环内酯类抗生素、抗病毒类、胰岛素等药物的研发、生产和销售的大型西药制造和生物工程类企业，公司系目前全球规模最大、技术最先进的大环内酯类抗生素原料药生产企业，主要客户为雅培、辉瑞等制药巨头，也是目前最早从事海外仿制药制研发、注册、生产的企业之一。

  东阳光药业拟在香港联交所主板挂牌上市，现正处于公开招股阶段。

  三、对上市公司的影响

  本次投资项目将有利于公司加快医疗产业布局，进一步推进了公司医疗产业发展，符合公司整体战略规划，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响。

  四、备查文件

  1、《基石投资协议》。

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

  二〇一五年十二月十七日

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2015- 128

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  关于公司2015年非公开发行股票申请

  获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2015 年 12 月 16 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

  目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

  二〇一五年十二月十七日