证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-141

  南宁八菱科技股份有限公司

  2015年第五次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开

  一、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票及网络投票表决的方式召开。

  3、会议时间：

  (1)现场会议召开时间：2015年12月16日(星期三)下午15:00；

  (2) 网络投票时间：2015年12月15日—2015年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年12月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月15日下午15:00至2015年12月16日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号，公司办公楼三楼会议室。

  5、会议主持人：董事长顾瑜女士。

  6、公司已于2015年12月1日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  （二）、会议出席情况

  1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表13人，代表股份157,975,294股，占公司有表决权股份总数的63.3583%。

  2、通过网络投票的股东4人，代表股份3,436,400股，占上市公司总股份的1.3782％。

  3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

  4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票表决相结合的形式表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》；

  表决结果：同意158,985,327股，占会议有效表决权的100 %；反对0股；弃权0 股。

  其中中小投资者表决情况为：14,347,234股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理八菱投资增资相关事宜的议案》

  表决结果：同意 161,411,694股，占会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

  2、见证律师：李天律师、赵磊律师

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、南宁八菱科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年12月17日