股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2015-030

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年10月14日与中国银行股份有限公司合肥北城支行签署协议，使用自有资金人民币2,000万元购买保证收益型银行理财产品（详细内容见本公司于2015年10月15日在上海证券交易所网站披露的“临2015-024”公告）。

2015年12月16日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币2,000万元，取得的收益为人民币113,917.81元，实际取得的年化收益率为3.30%，上述理财产品本金和利息已全部收回。

特此公告

安徽皖通高速公路股份有限公司

2015年12月16日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2015-031

安徽皖通高速公路股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一五年十二月十六日（星期三）上午以通讯方式举行第七届董事会第十一次会议。

（二） 会议通知及会议材料于二Ｏ一五年十二月七日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三） 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

（四） 会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于拟参与昆明新机场高速公路建设发展有限公司100%股权竞买的议案》。

为进一步做大做强高速公路主营业务，提升盈利水平，本公司有意于在国内外收购优质、成熟的路产项目。经过对有关项目认真考察、论证后，本公司拟参与昆明新机场高速公路建设发展有限公司100%股权的竞买。本次竞买行为需获得安徽省国资委的批准。

董事会一致同意上述竞买意向，并在董事会的权限范围内授权经营层全权办理与本次竞买所有相关具体事宜，包括但不限于：开展相关谈判工作；聘请相关中介机构；办理报批手续等。待获得安徽省国资委批准后再召开董事会审议上述竞买事项。如最终的竞买价格超过董事会的批准权限，公司将提交股东大会履行相应决策程序。

上述竞买行为受到竞买活动过程及结果的不确定及审批结果不确定等因素的影响，具有很大的不确定性。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

因工作需要，根据总经理提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会决定聘任李会民先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至2017年8月16日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案的详情请参见公司《关于聘任公司副总经理的公告》。

（三）审议通过《关于2015年新增日常关联交易的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事周仁强、李俊杰和陈大峰回避表决。）

该议案的详情请参见公司《关于2015年新增日常关联交易的公告》。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2015年12月16日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2015-032

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2015年12月16日（星期三）上午以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查合格，董事会决定聘任李会民先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至2017年8月16日止。

出席会议的3位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任的独立意见。

附件：李会民先生简历

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2015年12月16日

附件：

李会民先生简历

李会民先生，1964年出生，在职研究生学历，经济师。曾先后担任安徽省高速公路总公司全椒管理处吴庄收费所副所长、宣广高速公路有限责任公司副总经理、董事副总经理；安徽省高速公路总公司马芜公路管理处处长、党总支书记。2010年1月至2013年6月，任安徽省高速公路控股集团有限公司马芜公路管理处处长、党总支书记，2013年6月至2015年3月任安徽省高速公路控股集团有限公司马鞍山管理处处长、党总支书记，2015年3月至2015年8月任安徽省交通控股集团有限公司马鞍山管理处处长、党总支书记，2015年8月至今任本公司党委委员、综合部（党委办公室）经理（主任）。

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2015-033

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于新增2015年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司及控股子公司拟与关联方安徽省现代交通设施工程有限公司、安徽省高速公路试验检测科研中心等单位开展与日常经营相关的关联交易，因关联方主体和交易金额超出公司 2015 年初预计日常关联交易范围，特此公告。本次日常关联交易不需要提交股东大会审议。

●本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

一、关联交易履行的审议程序

本公司于2015年12月16日召开第七届董事会第十一次会议，审议《关于新增2015年度日常关联交易的议案》，经与会6位非关联董事表决，一致同意上述议案，所有关联董事均回避表决。

公司独立董事胡滨、杨棉之和江一帆对上述关联交易出具了事先认可声明和独立意见，认为此批次关联交易的发生是公司正常经营活动且严格遵循“公平、公正、公开”的原则进行处理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 董事会审议本批次关联交易议案时关联董事均回避表决，审议程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、关联方介绍

（一）安徽省现代交通设施工程有限公司

1、基本情况

安徽省现代交通设施工程有限公司为法人独资有限责任公司，注册资本金人民币4,000万元，法人代表为王茂和。公司经营范围包括：公路工程总承包、特种补强、公路交通设施的施工、安装，通信系统的施工、安装，机电设备的 施工、安装等。

安徽省现代交通设施工程有限公司经审计之2014年主营业务收入人民币 35,789万元，净利润人民币533万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省现代交通设施工程有限公司为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

（二）安徽省高速公路试验检测科研中心

1、基本情况

安徽省高速公路试验检测科研中心所在地为安徽省合肥市，是一家具有独立法人资格的试验检测机构，法人代表为操太林，注册资本为人民币0.13亿元。中心成立于2004年8月20日，经营范围：公路、水运、市政、桥梁、岩土工程以及建筑材料试验、检测；公路、水运、市政工程技术研究、开发与技术服务；工程技术统计文件、质检资料编制；工程设计；工程加固；工程项目技术咨询、投资咨询、设计咨询；试验检测仪器设备研发、租赁。

安徽省高速公路试验检测科研中心经审计之 2014年主营业务收入人民币5,772.92万元，净利润人民币541.41万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省高速公路试验检测科研中心为本公司控股股东之全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

（三）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

1、基本情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司成立于1994年3月11日，注册资本为人民币2.37亿元，法定代表人：王吉双，公司类型为股份有限公司，公司经营范围：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发、推广应用；对外承包工程经营资格；图文制作。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经审计之2014年公司主营业务收入人民币74,414万元，净利润人民币12,492万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为本公司控股股东之控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

（四）安徽省七星工程测试有限公司

1、基本情况

安徽省七星工程测试有限公司成立于2012年10月11日，是安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司之全资子公司，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：谢向阳，公司经营范围：公路、桥梁、隧道、交通、市政工程检测、评估、施工监控、量测、工程材料试验研究及相关技术服务。

安徽省七星工程测试有限公司经审计之2014年公司主营业务收入人民币2,625.24万元，净利润人民币249.18万元。

2、与本公司的关联关系

安徽省七星工程测试有限公司隶属于本公司控股股东之控股子公司安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

三、关联交易标的的基本情况

关联人	业务类别	子公司或管理处	预计金额 （人民币万元）	关联交易 内容	交易产生方式
安徽省现代交通设施工程有限公司	接受公路维修、养护等服务	全椒管理处	17.395	2015年所辖路段道路铣刨维修施工中安全标志的摆放及维护工作	委托
	接受工程建设管理服务	宁宣杭建设指挥部	747.998	宁国至千秋关高速公路桥梁伸缩缝采购及安装工程	公开招投标（联合体--安徽共耕高速公路桥梁构件有限公司、现代交通中标）
安徽省高速公路试验检测科研中心	接受工程施工试验检测服务	宣广公司	38.2502	宣广高速公路宣城东、宣城西互通立交改建工程竣工验收检测、桥梁水准网检测检查	委托
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	接受规划设计服务	萧县管理处	4.988	编制连霍高速朱圩子互通交通安全组织设计等文件	委托
安徽省七星工程测试有限公司	接受工程施工试验检测服务	宁宣杭建设指挥部	59.98	宁宣杭宣宁段工程项目竣工验收质量检测	公开招投标
合计			868.6112

四、关联交易定价政策

上述关联交易部分通过公开招投标中标产生，其余关联交易的定价均遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准定价。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。

本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

1、本公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、本公司独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2015年12月16日