八届十七次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015—040
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届十七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十七次临时董事会会议于2015年12月16日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十七日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015—041
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向
天津滨海农村商业银行西青支行申请借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称凯泰公司）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为凯泰公司向天津滨海农村商业银行西青支行申请借款人民币9000万元提供保证担保。
●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为4000万元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为209,899.51万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,588,731,494.10元的45.74%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2015年12月16日召开八届十七次临时董事会会议审议通过凯泰公司向天津滨海农村商业银行西青支行申请借款人民币9000万元，为保证凯泰公司向天津滨海农村商业银行西青支行履行债务，由本公司为其提供人民币9000万元保证担保，担保期限为2年。上述担保经公司董事会审议批准后，由本公司与天津滨海农村商业银行西青支行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1 名称：天津市凯泰建材经营有限公司
2.2 注册地址：天津市和平区常德道80号1009号
2.3 法定代表人：崔耀明
2.4 企业性质：有限责任公司
2.5 注册资本：15000万元人民币
2.6 经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）
2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止2014年12月31日，被担保人凯泰公司，经审计的资产总额为91,707.16万元，负债总额74,866.70万元，股东权益合计16,840.46万元，全年实现净利润219.12万元。
截止2015年9月30日，被担保人凯泰公司，未经审计的资产总额为46,573.90万元，负债总额29,579.98万元，股东权益合计 16,993.92万元，1-9月份实现净利润153.46万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与天津滨海农村商业银行西青支行签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1 担保方式：保证担保；
3.2 担保期限：自放款日起2年；
3.3 担保金额：人民币9000万元；
四、董事会意见
本公司董事会认为：凯泰公司做为本公司的全资子公司，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向天津滨海农村商业银行西青支行申请借款人民币9000万元提供保证担保，期限2年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为209,899.51万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,588,731,494.10元的45.74%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司八届十七次临时董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2014年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人2015年9月30日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十七日