第四届董事会第十九次临时会议决议公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-059
金杯电工股份有限公司
第四届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月15日上午以现场和通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2015年12月9日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于收购控股子公司湖南新新线缆有限公司21%股权的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对,0票弃权。
《关于收购控股子公司湖南新新线缆有限公司21%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对,0票弃权。
《关于出资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(三)审议通过了《关于制定<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对,0票弃权。
《金杯电工股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2015年12月15日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-060
金杯电工股份有限公司
关于收购控股子公司湖南新新线缆有限公司
21%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
公司及全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司（以下简称“鑫富祥”）、湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）于2011年1月合资成立湖南新新线缆有限公司（以下简称“新新线缆”），注册资本3亿元，主要从事研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料等。
公司于2015年8月18日召开了第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于收购控股子公司湖南新新线缆有限公司15%股权的议案》。公司收购鑫富祥所持有的新新线缆15%的股权，新新线缆股权比例调整为：公司持股54%、湘电集团持股46%，公司为新新线缆的控股股东。
现合作各方基于自身整体战略部署，本次拟对新新线缆股权进行调整，公司拟受让湘电集团持有新新线缆21%的股权，鉴于湘电集团为国有企业，本次股权转让需走国资转让程序，股权转让价格不低于经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）认可的具有证券业务资质的中介机构审计评估价格，预计交易价格不超过7,000万元。
本次股权转让完成后，新新线缆股权结构为公司持股75%、湘电集团持股25%，公司仍为新新线缆的控股股东。
2、程序履行情况
公司于2015年12月15日召开了第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于收购控股子公司湖南新新线缆有限公司21%股权的议案》，会议表决结果为赞成11票，反对0票，弃权0票。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的情况介绍
1、公司名称：湘电集团有限公司
2、注册号：430300000000555
3、注册地址：湘潭市岳塘区电工北路66号
4、法定代表人：柳秀导
5、注册资本：96,000万元
6、成立日期：1993年12月23日
7、股东名称及出资额、出资比例：
| 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
| 湖南省人民政府 | 96,000万元 | 100% |
8、经营范围：湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；电梯的销售；法律法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计及施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。
9、最近二年又一期财务指标（未经审计）：
单位：人民币万元
| 项 目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 | 2015年9月30日 |
| 资产总额 | 2,897,927.91 | 3,024,684.84 | 3,122,948.00 |
| 所有者权益 | 483,119.68 | 442,679.54 | 522,295.79 |
| 营业收入 | 992,762.12 | 1,025,943.83 | 847,922.79 |
10、湘电集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：湖南新新线缆有限公司
注册号：430300000047559
注册地址：湘潭市岳塘区晓塘路158号
法定代表人：张林贤
注册资本：人民币30,000万元
成立日期：2011年1月28日
经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资（上述经营范围中涉及许可经营的凭许可证经营）。
2、标的公司本次股权受让变更前后的股权结构
| 股东 | 转让前 | 转让后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） | |
| 金杯电工 | 16,200 | 54 | 22,5000 | 75 |
| 湘电集团 | 13,800 | 46 | 7,500 | 25 |
| 合 计 | 30,000 | 100 | 30,000 | 100 |
3、标的公司主要财务数据
单位：人民币万元
| 项目 | 2013年12月31日 （经审计） | 2014年12月31日 （经审计） | 2015年9月30日 （未经审计） |
| 营业收入 | 136,455.78 | 53,572.97 | 43,842.08 |
| 净利润 | -113.12 | -184.06 | 80.63 |
| 总资产 | 47,835.01 | 40,868.76 | 41,122.78 |
| 净资产 | 30,935.64 | 30,751.58 | 30,832.20 |
四、交易协议的主要内容
1、公司拟受让湘电集团所持有新新线缆21%的股权。
2、转让价款与支付：鉴于湘电集团为国有企业，本次股权转让需走国资转让程序，股权转让价格不低于经省国资委认可的具有证券业务资质的中介机构审计评估价格，预计交易价格不超过7,000万元。最终收购价格以确定的评估报告为准。双方将尽快签订《股权转让协议》，公司将按协议约定及时支付转让款项。
五、交易目的和对公司的影响
线缆业务是公司的核心业务，本次公司收购湘电集团所持有的新新线缆部分股权，目的在于加强核心业务的比重，同时后续拟将长沙电磁线业务的相关资产注入新新线缆，以实现资源有效配置，扩大新新线缆生产规模，符合公司坚持主业经营，长远发展的战略思想，能够有效提升新新线缆竞争力，有利加强核心业务发展。
鉴于股权调整后，公司合计持股比例为75%，将对新新线缆董事会、监事会、经营管理层进行调整，进一步完善法人治理机构，打造管理规范、精干有效的组织和团队，促进新新线缆管理提升和发展。
公司董事会将及时关注事项的进展状况，履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
公司第四届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2015年12月15日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-061
金杯电工股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司湖南云冷投资有限责任公司(暂定名，以工商登记为准，以下简称“云冷投资”)。注册资本为500万元人民币，公司以自有资金出资，占云冷投资注册资本的100%。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司于2015年12月15日召开了第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：湖南云冷投资有限责任公司
2、注册地址：长沙市雨花区
3、注册资本：人民币500万元
4、经营范围：实业、股权投资；提供投资咨询、商业信息咨询服务。
5、股东出资情况：公司以自有资金出资500万元人民币。
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
三、 设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1、设立子公司的目的及对公司的影响
本次设立全资子公司的主要目的是整合和优化公司资源，为公司未来战略布局奠定良好基础，增强公司持续经营能力。
本次公司以自有资金对外投资设立子公司，持有该子公司100%股权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2、存在的风险
子公司成立后，可能存在经营管理、市场等方面的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第四届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2015年12月15日