董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-033
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2015年12月16日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月16日在北京以现场会议方式召开。本行于2015年12月2日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事16名，实际亲自出席董事16名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、关于《中国建设银行风险偏好陈述书（2016年）》的议案
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
二、关于《中国建设银行股份有限公司2014年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本项议案将提交本行股东大会审议。
2014年度董事和监事薪酬分配清算方案请见本公告附件1。
三、关于《中国建设银行股份有限公司2014年度高级管理人员薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意15票，反对0票，弃权1票。
独立董事发表如下意见：同意。
2014年度高级管理人员薪酬分配清算方案请见本公告附件2。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2015年12月16日
附件1：
2014年度董事和监事薪酬分配清算方案
单位：人民币元
| 姓名
| 2014年薪酬合计（税前） | 绩效年薪中延期支付的部分 | 2014年度税前薪酬当年实付部分 | 是否从控股股东单位领取薪酬 | ||||
| 合计 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 津贴 | 福利 | ||||
| a=b+c+d+e | b | c | d | e | f | g=a-f | ||
| 董 事（2014年年末在任） | ||||||||
| 王洪章 | 2,248,152 | 525,000 | 1,372,000 | - | 351,152 | 686,001 | 1,562,151 | 否 |
| 张建国 | 2,078,281 | 472,500 | 1,234,800 | - | 370,981 | 617,401 | 1,460,880 | 否 |
| 朱洪波 | 1,934,160 | 446,250 | 1,165,754 | - | 322,156 | 582,878 | 1,351,282 | 否 |
| 胡哲一 | 1,934,160 | 446,250 | 1,165,754 | - | 322,156 | 582,878 | 1,351,282 | 否 |
| 陈远玲 | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 徐铁 | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 郭衍鹏 | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 董轼 | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 张龙 | 405,000 | - | - | 405,000 | - | - | 405,000 | 否 |
| 伊琳·若诗 | 410,000 | - | - | 410,000 | - | - | 410,000 | 否 |
| 钟瑞明 | 440,000 | - | - | 440,000 | - | - | 440,000 | 否 |
| 维姆·科克 | 360,000 | - | - | 360,000 | - | - | 360,000 | 否 |
| 莫里·洪恩 | 420,000 | - | - | 420,000 | - | - | 420,000 | 否 |
| 梁高美懿 | 410,000 | - | - | 410,000 | - | - | 410,000 | 否 |
| 2014年度离任董事 | ||||||||
| 齐守印 | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 张燕玲 | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 赵锡军 | 102,500 | - | - | 102,500 | - | - | 102,500 | 否 |
| 监事（2014年年末在任） | ||||||||
| 郭 友 | 1,701,104 | 385,000 | 1,006,133 | - | 309,971 | 503,068 | 1,198,036 | 否 |
| 刘 进 | 1,515,490 | 341,250 | 891,459 | - | 282,781 | 445,731 | 1,069,759 | 否 |
| 李晓玲 | 1,515,490 | 341,250 | 891,459 | - | 282,781 | 445,731 | 1,069,759 | 否 |
| 金磐石4 | 50,000 | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | 否 |
| 张华建4 | 50,000 | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | 否 |
| 王 琳4 | 45,833 | - | - | 45,833 | - | - | 45,833 | 否 |
| 王辛敏 | 191,667 | - | - | 191,667 | - | - | 191,667 | 否 |
| 白建军 | 250,000 | - | - | 250,000 | - | - | 250,000 | 否 |
| 2014年度离任监事 | ||||||||
| 张福荣 | 2,039,417 | 462,000 | 1,206,436 | - | 370,981 | 603,219 | 1,436,198 | 否 |
| 李卫平 | 4,167 | - | - | 4,167 | - | - | 4,167 | 否 |
| 黄叔平 | 16,667 | - | - | 16,667 | - | - | 16,667 | 否 |
注：
1．按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、部分董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬仍按照原办法执行。自2015年起，本行中央管理企业负责人按中央薪酬改革有关政策执行，具体薪酬水平将在2015年年报披露。
2．上表中税前薪酬为本行董事和监事2014年度全部年度薪酬数额，其中包括已于本行2014年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2014年年报中董事、监事薪酬部分的补充信息。
3．陈远玲女士、徐铁先生、郭衍鹏先生、董轼先生、齐守印先生、张燕玲女士为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）派驻本行董事，其薪酬在汇金公司领取，上表不予反映。
4. 因担任本行职工代表监事而获得的税前报酬。
5．董事变动情况：
（1）自2014年1月起，张燕玲女士、郭衍鹏先生就任本行非执行董事，张龙先生就任本行独立非执行董事。
（2）自2014年3月起，赵锡军先生不再担任本行独立非执行董事。
（3）自2014年5月起，张燕玲女士不再担任本行非执行董事。
（4）自2014年10月起，齐守印先生不再担任本行非执行董事。
（5）自2015年1月起，胡哲一先生不再担任本行执行董事。
（6）自2015年3月起，朱洪波先生不再担任本行执行董事。
（7）自2015年6月起，张建国先生不再担任本行副董事长、执行董事。
（8）自2015年7月起，王祖继先生就任本行副董事长、执行董事。
（9）自2015年7月起，郝爱群女士就任本行非执行董事。
（10）自2015年8月起，庞秀生先生、章更生先生就任本行执行董事。
（11）自2015年9月起，李军先生就任本行非执行董事。
6．监事变动情况：
（1）自2014年1月起，王琳先生担任本行职工代表监事，李卫平先生不再担任本行职工代表监事。
（2）自2014年4月起，黄叔平女士不再担任本行职工代表监事。
（3）自2014年6月起，张福荣先生不再担任本行监事长及股东代表监事，郭友先生就任本行监事长、股东代表监事。
附件2：
2014年度高级管理人员薪酬分配清算方案
单位：人民币元
| 姓名 | 2014年薪酬合计（税前） | 绩效年薪中延期支付的部分 | 2014年度税前薪酬当年实付部分 | 是否从控股股东单位领取薪酬 | |||
| 合计 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 福利 | ||||
| a=b+c+d | b | c | d | e | f=a-e | ||
| 高级管理人员（2014年年末在任） | |||||||
| 张建国 | 2,078,281 | 472,500 | 1,234,800 | 370,981 | 617,401 | 1,460,880 | 否 |
| 朱洪波 | 1,934,160 | 446,250 | 1,165,754 | 322,156 | 582,878 | 1,351,282 | 否 |
| 胡哲一 | 1,934,160 | 446,250 | 1,165,754 | 322,156 | 582,878 | 1,351,282 | 否 |
| 庞秀生 | 1,934,160 | 446,250 | 1,165,754 | 322,156 | 582,878 | 1,351,282 | 否 |
| 章更生 | 1,934,160 | 446,250 | 1,165,754 | 322,156 | 582,878 | 1,351,282 | 否 |
| 杨文升 | 1,934,160 | 446,250 | 1,165,754 | 322,156 | 582,878 | 1,351,282 | 否 |
| 黄毅 | 1,772,983 | 409,063 | 1,068,200 | 295,720 | 534,101 | 1,238,882 | 否 |
| 余静波 | 1,817,395 | 421,750 | 1,101,751 | 293,894 | 550,877 | 1,266,518 | 否 |
| 曾俭华 | 1,763,167 | 409,500 | 1,069,751 | 283,916 | 534,877 | 1,228,290 | 否 |
| 许一鸣 | 883,963 | 204,750 | 534,875 | 144,338 | 267,439 | 616,524 | 否 |
| 陈彩虹 | 1,763,145 | 409,500 | 1,069,751 | 283,894 | 534,877 | 1,228,268 | 否 |
| 2014年度离任高级管理人员 | |||||||
| 赵 欢 | 160,772 | 37,188 | 97,148 | 26,436 | 48,575 | 112,197 | 否 |
注：
1．按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、部分董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬仍按照原办法执行。自2015年起，本行中央管理企业负责人按中央薪酬改革有关政策执行，具体薪酬水平将在2015年年报披露。
2．上表中税前薪酬为本行高级管理人员2014年度全部年度薪酬数额，其中包括已于本行2014年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行2014年年报中高级管理人员薪酬部分的补充信息。
3．高级管理人员变动情况：
（1）自2014年1月起，赵欢先生不再担任本行副行长。
（2）自2014年4月起，黄毅先生就任本行副行长。
（3）自2014年6月起，庞秀生先生不再兼任本行首席财务官。
（4）自2014年6月起，许一鸣先生就任本行首席财务官。
（5）自2014年12月起，余静波先生就任本行副行长。
（6）自2015年1月起，胡哲一先生不再担任本行副行长。
（7）自2015年2月起，余静波先生不再兼任本行首席审计官。
（8）自2015年3月起，朱洪波先生不再担任本行副行长。
（9）自2015年6月起，张建国先生不再担任本行行长。
（10）自2015年7月起，王祖继先生就任本行行长。
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2015-034
中国建设银行股份有限公司
关于境外优先股发行完成的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟发行境外优先股的核准，本行于2015年12月9日就发行30.5亿美元4.65%股息率的非累积永续境外优先股（以下简称“境外优先股”）与联席全球协调人及联席牵头经办人签订了认购协议。境外优先股每股票面金额将为人民币100元，将在募集资金全额以美元缴足后发行，每股境外优先股的全部发行价格将为20美元。境外优先股将按记名形式发行，最小发行和转让金额仅为200,000美元（或10,000股境外优先股），超过部分为1,000美元（或50股境外优先股）的整数倍。
境外优先股的发行已于2015年12月16日完成。境外优先股预期将于2015年12月17日于香港联交所上市。
本次拟发行的境外优先股的总股数为152,500,000股。根据2015年12月16日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价，本次境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币197.1亿元。在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金将依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准用于补充本行其他一级资本。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2015年12月16日