证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2015-044

900915 中路B股

中路股份有限公司

八届十五次董事会（临时会议）

决议再补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于2015年12月16日披露了《中路股份有限公司八届十五次董事会（临时会议）决议公告》及补充公告（编号：临2015-039、临2015-043），本公司现对《关于签订清退补偿协议的议案》再次补充说明如下：

本次清退补偿收入29967万元，预计需支付一次性营业税费、各类其他费用及按五年计算需支付的公司员工安置费等共约16000万元，该项目按五年计算预计产生收益14000万元，经与有关部门初步协商约定该补偿收入分五年平均计算，公司2016年－2020年平均年产生收益约2800万元，该清退补偿收入不会对2015年度损益产生影响，确切财务数据以公司年度报告审计结果为准。

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日

证券代码：600818 900915 证券简称：中路股份 中路B股 公告编号：2015-045

中路股份有限公司

关于2016年第一次临时

（第三十四次）股东大会

通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年第一次临时（第三十四次）股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年1月6日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600818	中路股份	2015/12/28	－
Ｂ股	900915	中路B股	2015/12/31	2015/12/28

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

现将二、3、对中小投资者单独计票的议案：1-5，更正为二、3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年12月16日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年1月6日 10点00分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年1月6日

至2016年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于调整高空风能电站投资的议案	√	√
2	关于对外投资设立高空风能发电项目海安公司的议案	√	√
3	关于签订清退补偿协议的议案	√	√
4	关于对外投资的议案	√	√

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2015年12月17日