证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2015-065

  中国平安保险（集团）股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年12月17日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂

(三) 出席会议的普通股股东（包括通过网络投票出席会议的A股股东）及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	90
其中：A股股东人数	79
境外上市外资股股东人数（H股）	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,392,748,369
其中：A股股东持有股份总数	1,757,052,324
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	4,635,696,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.970809
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	9.611757
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	25.359052

(四) 本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 本公司在任董事17人，出席13人，董事范鸣春先生、林丽君女士、吕华先生和斯蒂芬?迈尔先生因其它公务安排未能出席本次会议；

2、 本公司在任监事5人，出席3人，监事会主席顾立基先生、监事高鹏先生因其它公务安排未能出席本次会议；

3、 本公司董事会秘书金绍樑先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员及上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举刘崇先生出任公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	1,751,973,760	99.710961	600	0.000034	5,077,964	0.289005
H股	4,442,311,697	95.828364	171,019,464	3.689187	22,364,884	0.482449
普通股 合计：	6,194,285,457	96.895499	171,020,064	2.675220	27,442,848	0.429281

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	1,751,973,760	99.710961	600	0.000034	5,077,964	0.289005
H股	4,624,687,045	99.762517	7,000	0.000151	11,002,000	0.237332
普通股 合计：	6,376,660,805	99.748347	7,600	0.000119	16,079,964	0.251534

3、 议案名称：关于选举熊佩锦先生出任公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	1,751,973,760	99.710961	600	0.000034	5,077,964	0.289005
H股	4,432,433,219	95.615268	178,638,482	3.853542	24,624,344	0.531190
普通股 合计：	6,184,406,979	96.740973	178,639,082	2.794402	29,702,308	0.464625

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于选举刘崇先生出任公司董事的议案	789,254,658	99.360651	600	0.000076	5,077,964	0.639273
3	关于选举熊佩锦先生出任公司董事的议案	789,254,658	99.360651	600	0.000076	5,077,964	0.639273

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案1为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

2、 议案2为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

3、 议案3为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：林妙玲律师、赵万宝律师

2、 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国平安保险（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

2、 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司

2015年12月18日