证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-062

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2015年第十五次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司于2015年12月11日以电子邮件及传真的方式发出召开公司2015年第十五次临时董事会会议的通知，2015年12月17日以通讯表决方式召开了公司2015年第十五次临时董事会会议。会议应参会董事9人，实际收到有效表决票8票，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

  一、关于公司贷款的议案

  根据公司生产经营需求，同意公司向乌鲁木齐市商业银行办理3亿元人民币流动资金贷款，期限1年，担保方式为信用担保。

  表决结果：同意8票  弃权0票  反对0票

  二、关于成立西安分公司的议案

  为进一步优化产业结构，合理布局外埠市场，拓宽主营业务空间，增强市场竞争力，同意公司设立新疆城建（集团）股份有限公司西安分公司（暂定名），该公司成立后经营范围主要从事基础设施建设和工程施工业务。

  表决结果：同意8票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2015年12月18日