证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015－159

招商局地产控股股份有限公司

第七届董事会

2015年第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会2015年第十四次临时会议通知于2015年12月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年12月17日会议以通讯方式举行，应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于聘请公司高级管理人员的议案

随着招商局蛇口控股换股吸收合并本公司并募集配套资金相关工作的顺利推进并接近完成，基于招商蛇口自贸区及园区开发运营、邮轮产业建设与运营、社区开发与运营为三大核心业务的发展需要，确保新公司新战略的落地，实现快速转型，同时为了完善公司治理架构，经招商局集团有限公司推荐，公司董事会同意聘请许永军为本公司总经理，刘伟为本公司副总经理（拟任本公司党委书记），朱文凯为本公司常务副总经理。

二、关于变更国有建设用地使用权出让合同受让人的议案

详见公司今日刊登的《关于变更国有建设用地使用权出让合同受让人的公告》。

上述议案均以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过，其中议案一为逐项审议通过。

公司独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜就议案一关于聘请公司高级管理人员之事宜发表了意见，他们认为董事会聘请的高级管理人员均符合《公司章程》所规定的高级管理人员的任职资格和条件，聘请他们作为公司高级管理人员，有助于完善公司治理架构，他们的工作履历与知识结构，对推动公司未来发展、实现战略转型均具有积极影响，同意董事会聘请上述高级管理人员。

特此公告

附件：相关人员简历

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十八日

附件：相关人员简历

许永军：男，52岁。毕业于西北轻工业学院应用化学专业，获硕士学位。历任招商局物流集团有限公司市场总监、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记。

截止2015年12月18日，许永军未持有本公司股份；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

刘伟：男，51岁，研究员。毕业于同济大学结构工程专业，获工学博士学位。历任招商局漳州开发区有限公司副总经理、党委副书记；招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委书记、常务副院长；本公司副总经理、党委书记；招商局集团人力资源部部长。

截止2015年12月18日，刘伟未持有本公司股份；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

朱文凯：男，48岁，经济师。毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，获硕士学位。现任本公司副总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理；深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理；深圳招商地产企管部经理、策划部经理、策划中心副总监、营销中心总经理；本公司总经理助理。

截止2015年12月18日，朱文凯持有本公司A股33,125股；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-160

招商局地产控股股份有限公司

关于变更国有建设用地使用权

出让合同受让人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日召开的第七届董事会2015年第十四次临时会议审议通过了《关于变更国有建设用地使用权出让合同受让人的议案》，同意公司将太仓编号2015-22-4、2015-22-5地块使用权出让合同受让人由公司变更为公司之全资子公司招商局地产（太仓）有限公司（以下简称“太仓公司”）。现将具体内容公告如下：

一、变更概述

公司于2015年9月28日在太仓市国土资源局举办的太仓市国有建设用地使用权挂牌出让中分别以人民币16,138万元和20,024万元成功竞得编号为2015-22-4和2015-22-5的地块的国有土地使用权，并与太仓市国土资源局签署了《挂牌交易成交确认书》。公司于2015年10月13日就上述地块与太仓市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“原出让合同”），合同编号分别为3205852015CR0065、3205852015CR0066。

为响应政府税收落地要求，同时为便利项目开发和提高运营效率，公司于2015年11月4日在太仓注册成立全资子公司招商局地产（太仓）有限公司。2015年11月10日太仓公司与太仓市国土资源局就原出让合同分别签署了《关于3205852015CR0065号出让合同的补充协议》、《关于3205852015CR0066号出让合同的补充协议》，将原出让合同的受让人变更为太仓公司。

本次国有建设用地使用权出让合同受让人变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、受让人基本情况

公司名称：招商局地产（太仓）有限公司

统一社会信用代码：91320585MA1MAR8G99

法定代表人：王晞

成立时间：2015年11月4日

注册资本：人民币3000万元

持股股东及持股比例：招商局地产控股股份有限公司 100%

注册地址：太仓市浏河镇新闸村

经营范围：房地产开发经营；物业管理；室内外装潢及设计服务；商务信息咨询；停车场（库)管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、出让人基本情况

出让人：太仓市国土资源局

出让人地址：太仓市上海东路96号

四、交易标的基本情况

编号2015-22-4地块、编号2015-22-5地块

1、地块编号：2015-22-4、2015-22-5

2、土地位置：长江口旅游度假区太浏快速路北、经六路西、长江口旅游度假区太浏快速路北、汤泾河东

3、出让面积：53129.9平方米、57461.7平方米

4、土地用途：城镇住宅、商业、城镇住宅

5、规划容积率：1.0＜容积率≤1.8、1.0＜容积率≤1.8

6、规划建筑密度：≤35%、≤35%

7、绿地率：35%、35%

8、土地开发程度：净地、净地

9、土地使用权出让年期：70年、70年

10、成交价格：16,138万元、20,024万元

五、协议的主要内容

将原出让合同受让人变更为太仓公司，原出让合同中所载明的所有受让人的各项权利和义务相应转移至太仓公司。

六、变更国有建设用地使用权出让合同受让人的原因及影响

太仓公司为公司之全资子公司，变更原出让合同受让人为太仓公司，便利了项目开发，有助于提高运营效率，将为地块顺利开发带来积极影响。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十八日

证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-161

招商局地产控股股份有限公司

关于现金选择权申报结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年12月7日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司现金选择权派发及实施公告》，并于2015年12月11日至12月17日之间的交易日连续刊登了《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司现金选择权实施的提示性公告》。

本次现金选择权的基本条款如下：

（一）现金选择权的代码及简称

A股现金选择权代码：038025，简称招地ZDP1

B股现金选择权代码：238002，简称招商ZSP1

（二）现金选择权的标的证券

标的证券代码：000024、200024

标的证券简称：招商地产、招商局B

（三）现金选择权的行权比例

行权比例为1：1，即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向招商局轮船或招商局香港出售1股本公司A股或B股股份。

本次现金选择权的申报期为2015年12月11日至2015年12月17日之间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。现将本次现金选择权申报结果情况公告如下：

在本次现金选择权申报期内，没有投资者申报行使现金选择权。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十八日

证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-162

招商局地产控股股份有限公司关于

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

换股吸收合并本公司并募集配套资金事宜的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2766号文核准，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口控股”）将发行股份吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”或“本公司”）并募集配套资金。

2、为充分保护招商地产异议股东的合法利益，本次换股吸收合并将由招商局轮船股份有限公司担任招商地产A股现金选择权提供方、招商局集团（香港）有限公司担任招商地产B股现金选择权提供方，向招商地产异议股东提供现金选择权。本公司已于2015年12月7日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司现金选择权派发及实施公告》，并于2015年12月11日至12月17日之间的交易日连续刊登了《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司现金选择权实施的提示性公告》。本次现金选择权的申报期间为2015年12月11日至2015年12月17日之间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。本公司于2015年12月18日刊登了《关于现金选择权申报结果的公告》。

3、本公司股票（证券代码：000024、200024）自2015年12月8日开始连续停牌，此后招商地产股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成招商局蛇口控股股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。敬请广大投资者注意。

4、招商局蛇口控股作为本次吸收合并的合并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的招商地产股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的招商地产股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的招商局蛇口控股股份。在完成证券转换后，招商局蛇口控股将申请在深圳证券交易所上市交易。

5、现金选择权派发完成后，招商地产将进入终止上市程序，除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED（FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司）外，原招商地产股东持有的招商地产股份将按照换股比例转换为招商局蛇口控股股份。在换股股权登记日（具体时间另行公告）收市后，如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物，则证券转换后作为担保物的招商地产股份将转换为招商局蛇口控股股份。

6、鉴于本次涉及B转A事项，流程复杂，为能够同时完成招商地产A股和B股转换为招商局蛇口控股A股股份，并同时完成股份初始登记，招商地产B股已自2015年12月11日起先于A股终止上市。B股股票终止上市后，中国证券登记结算有限责任公司已不再登记本公司B股股票，投资者证券账户中不再体现本公司B股股票及其市值，亦无法通过中国证券登记结算有限责任公司办理本公司B股股票的质押、冻结、过户等操作。本公司B股股东换得的招商局蛇口控股A股股票将于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理初始登记后申请在深圳证券交易所上市交易，届时将以招商局蛇口A股股份的形式体现原本公司B股相关市值。请投资者知悉。

7、参与约定购回的招商地产股东，应不晚于换股股权登记日的前一交易日办理提前购回手续。如仍存在尚未购回的招商地产约定购回式证券交易，证券转换后，相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜，如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责，中国结算深圳分公司不承担责任。

8、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的招商地产股份，该等股份在证券转换后一律转换成招商局蛇口控股本次发行的股份，原在招商地产股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的招商局蛇口控股股份上继续有效。

9、招商地产股票退市后，如有招商地产宣告发放但原招商地产投资者尚未领取的现金红利，将由招商局蛇口控股负责向原招商地产投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。

10、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。其中，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有招商局蛇口控股股份的原招商地产投资者，其持有招商局蛇口控股股份的持股时间自招商局蛇口控股股份登记到深市 A 股账户中时开始计算，其未来获得招商局蛇口控股派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定，上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记，不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致招商地产股份退出登记，不纳入红利所得税的计算范围。

一、本次交易方案

招商局蛇口控股拟发行A股股份以换股吸收合并的方式吸收合并招商地产，即招商局蛇口控股向招商地产除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED（FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司）外的所有参与换股的股东，以及现金选择权提供方发行股票交换该等股东所持有的招商地产股票。招商局蛇口控股直接及间接持有的招商地产股票不参与换股、也不行使现金选择权，并且该等股票将在本次换股吸收合并完成后予以注销。

在本次换股吸收合并同时，招商局蛇口控股拟采用锁定价格发行方式向共8名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总金额不超过125亿元，募集配套资金部分的股份发行价格与招商局蛇口控股换股发行股份的价格一致。配套发行的实施以本次换股吸收合并实施完成为前提，若本次换股吸收合并无法实施完成，则配套发行自始不生效。最终配套资金募集的完成情况不影响本次换股吸收合并的实施。本次换股吸收合并完成后，招商局蛇口控股将承继及承接招商地产的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，招商地产终止上市并注销法人资格，招商局蛇口控股的股票（包括为本次换股吸收合并发行的A股股票和本次配套发行的A股股票）将申请在深交所主板上市流通。

本次换股吸收合并中，招商地产A股股东的换股价格以定价基准日前一百二十个交易日招商地产A股股票交易均价，即21.92元/股为基础，并在此基础上给予73.81%的换股溢价率确定，即38.10元/股；招商地产B股股东的换股价格以定价基准日前一百二十个交易日招商地产深圳B股股票交易均价，即18.06港元/股为基础，并在此基础上给予102.71%的换股溢价率确定，即36.61港元/股。采用B股停牌前一日即2015年4月2日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（1 港币=0.7919人民币）进行折算，折合人民币28.99元/股。

招商地产于2015年5月7日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，按2014年末总股本2,575,950,754股为基数，每10 股派人民币 3.20 元现金（含税）。因此，本次招商地产A股换股价格根据除息结果调整为37.78元/股，本次招商地产B股换股价格根据除息结果调整为人民币28.67元/股。

招商局蛇口控股发行价格的确定以兼顾合并双方股东的利益为原则，综合考虑行业可比公司的估值水平、合并双方的总体业务情况、盈利能力、增长前景、抗风险能力等因素，招商局蛇口控股本次A股股票发行价格为23.60元/股。

自招商地产审议本次合并有关事宜的董事会决议公告之日起至换股实施日前，若招商局蛇口控股发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价格将相应调整。

换股比例计算公式为：换股比例=招商地产A股或B股换股价÷招商局蛇口控股股票发行价（计算结果按四舍五入保留四位小数）。本次招商局蛇口控股换股吸收合并招商地产A股的换股比例为1:1.6008，即换股股东所持有的每股招商地产A股股票可以换得1.6008股招商局蛇口控股本次发行的A股股票；本次招商局蛇口控股换股吸收合并招商地产B股的换股比例为1:1.2148，即换股股东所持有的每股招商地产B股股票可以换得1.2148股招商局蛇口控股本次发行的A股股票。

关于本次换股吸收合并并募集配套资金方案的详细情况，请阅读本公司于 2015年11月28日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并向特定对象发行A股股份募集配套资金报告书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。

二、现金选择权实施安排

为充分保护招商地产异议股东的合法利益，本次换股吸收合并将由招商局轮船股份有限公司担任招商地产A股现金选择权提供方、招商局集团（香港）有限公司担任招商地产B股现金选择权提供方，向招商地产异议股东提供现金选择权。本公司已于2015年12月7日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司现金选择权派发及实施公告》，并于2015年12月11日至12月17日之间的交易日连续刊登了《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司吸收合并招商局地产控股股份有限公司现金选择权实施的提示性公告》。本次现金选择权的申报期间为2015年12月11日至2015年12月17日之间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。本公司于2015年12月18日刊登了《关于现金选择权申报结果的公告》。

三、换股实施安排

实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，招商局蛇口控股和招商地产将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的除招商局蛇口控股及其全资子公司达峰国际、全天域投资、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED（FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED和ORIENTURE INVESTMENT LIMITED为招商局蛇口控股间接控制的境外全资子公司）外招商地产全体投资者。

招商局蛇口控股作为本次吸收合并的合并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的招商地产股份进行换股。

按照换股股权登记日下午 3:00 深圳证券交易所收市后登记在册的招商地产全体股东名册（招商局蛇口控股及其全资子公司持有的招商地产股份除外，简称“换股股东名册”），招商地产A股、B股股票将各自按照1:1.6008及1:1.2148的换股比例自动转换为招商局蛇口控股本次发行的A股股票。

按上述比例换股后，招商地产投资者取得的招商局蛇口控股股份数应为整数，对于换股过程中的零碎股，将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如招商地产投资者所持有的招商地产股份乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数从大到小排序，每一位股东依次送一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。

四、本次换股吸收合并实施的预计时间表

日期	事项
2015年12月1日	刊登换股吸收合并事宜的提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告
2015年12月7日	公司A股股票现金选择权股权登记日，B股股票现金选择权最后交易日。招商地产A、B股股票最终交易日。
2015年12月8日	公司股票自本日起开始停牌，直至终止上市
T至T+4交易日	T日为现金选择权申报首日（具体日期另行公告），本公司于每个交易日内刊登提示性公告，申报截止时间为T+4交易日下午3点整
T+5	公告现金选择权申报结果
L-1日	换股股权登记日（日期待定）
L日	发布终止上市公告，完成退市（公告日期待定）

以上为预计时间表，具体时间以相关公告为准。

五、提醒投资者关注事项

1、现金选择权派发完成后，招商地产将进入终止上市程序，原招商地产换股股东持有的招商地产股份将按照换股比例转换为招商局蛇口控股股份。在换股股权登记日（具体时间另行公告）收市后，如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物，则证券转换后作为担保物的招商地产股份将转换为招商局蛇口控股股份。

2、参与约定购回的招商地产股东，应不晚于换股股权登记日的前一交易日办理提前购回手续。如仍存在尚未购回的招商地产约定购回式证券交易，证券转换后，相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜，如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责，中国结算深圳分公司不承担责任。

3、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的招商地产股份，该等股份在证券转换后一律转换成招商局蛇口控股本次发行的股份，原在招商地产股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的招商局蛇口控股股份上继续有效。

4、招商地产股票退市后，如有招商地产宣告发放但原招商地产投资者尚未领取的现金红利，将由招商局蛇口控股负责向原招商地产投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。

5、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。其中，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。

因换股而持有招商局蛇口控股股份的原招商地产投资者，其持有招商局蛇口控股股份的持股时间自招商局蛇口控股股份登记到深市 A 股账户中时开始计算，其未来获得招商局蛇口控股派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。

根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定，上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记，不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致招商地产股份退出登记，不纳入红利所得税的计算范围。

六、联系人及联系方式

联系人：招商地产董事会秘书处 陈先生

办公地址：深圳南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

邮编：518067

联系电话：0755-26819600

传真：0755-26818666

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十八日

证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-163

招商局地产控股股份有限公司

关于注销公司股票期权

首次授予计划全部

已授期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司2015年10月9日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止公司股票期权首次授予计划的议案》，根据本次换股吸收合并的需要并结合公司股票期权首次授予计划的相关规定及实施情况，股东大会同意在本次换股吸收合并获得证监会核准的前提下终止股票期权激励计划已授予但未至行权期的股票期权。同时，143名激励对象已向公司出具了书面无异议函。

2015年11月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2766号文核准，招商局蛇口工业区控股股份有限公司获准发行股份吸收合并本公司并募集配套资金。

2015年12月17日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知，公司股票期权首次授予计划对全部143名激励对象授予的共2,322.83万份股票期权（均未至行权期）已完成注销。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十八日

证券代码：000024 证券简称：招商地产 公告编号：【CMPD】2015-164

招商局地产控股股份有限公司

新加坡B股股票退市公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十七次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止公司B股股票在新加坡第二上市交易并退市的议案》，拟终止B股股票在新加坡证券交易所（以下简称“新交所”）第二上市交易，并从新交所退市。

根据退市方案，相关股东可将其所持有的在新交所第二上市的公司B股转托管至深圳证券交易所（以下简称“深交所”），转托管期为2015年9月18日至2015年12月3日。

截至2015年12月4日，转托管期已截止。转托管期内累计有13,462股新加坡B股转托管至深交所。转托管期结束后留在新加坡的B股共1,285,611股，根据退市方案，将由招商局集团（香港）有限公司按照港币26.54元/股支付现金对价。

近日，公司收到通知，新交所已于2015年12月7日收到招商局集团（香港）有限公司支付的全部现金对价，公司B股股份已于2015年12月10日起从新交所退市。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十八日