第二届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2015-058
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年12月11日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第二十次会议的通知和会议议案。会议于2015年12月18日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事10名,实际表决的董事10名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式表决，审议通过如下议案：
1、审议并通过《关于修订公司章程的议案》；
为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，董事会拟调整为9名董事组成（其中非独立董事由7名减少为6名，独立董事由4名减少为3名），同时修订《公司章程》中关于以上董事会构成的相关条款。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第二届董事会将于2015年12月26日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中有6名非独立董事、3名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名王保庆、陆斌、程章文、席超、邓国川、黄强为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名娄贺统、席酉民、周玫芬为公司第三届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司董事会对上述议案进行了分项表决，表决结果均为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于确定第三届董事会董事津贴的议案》；
结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订的，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。第三届董事会独立董事津贴标准拟定为6万元／年／人（含税），非独立董事津贴标准拟定为3万元／年／人（含税），在公司任职的董事不领取津贴。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年12月19日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2015-059
苏州纽威阀门股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日以电子邮件送达的方式发出召开第二届监事会第十七次会议的通知。会议于2015年12月18日上午9点在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席郝如冰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第二届监事会将于2015年12月26日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名郝如冰、陈斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事陆献忠共同组成公司第三届监事会（监事候选人个人简历附后）。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》
在公司任职的监事不领取津贴。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司监事会
2015年12月19日
附：监事候选人简历：
郝如冰先生,1969 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学焊接工艺及设备专业,大学本科学历,高级工程师。1994 年至 2000年供职于江苏化工农药集团公司,2000 年至2002 年任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部焊接主管,2003 年至今历任本公司制造部经理、泰山厂厂长、华山厂厂长、机加工厂厂长,2009年至今任本公司监事会主席。
陈斌先生,1969 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州纺织工学院机械设计与制造专业,大学本科学历。1995 年至 1996 年任昆山纺织机械厂技术员,1997 年至2004年历任纽威数控装备(苏州)有限公司设计工程师、生产部主管、采购部经理,2005年至 2006 年任本公司资源部经理,2007 年至 2008 年任纽威精密铸造(大丰)有限公司厂长,2009 年至 2010 年历任苏州纽威铸造有限公司厂长、纽威工业材料(苏州)有限公司副总经理,2009 年至今任本公司监事。
陆献忠先生,1969 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州大学机械设计与自动化专业,大学本科学历。1992 年至 1998 年任苏州安泰变压器厂助理工程师,1998年至2004年历任纽威数控装备(苏州)有限公司采购主管、计划主管,2004 年至2010年历任本公司制造部经理、资源部经理、泰山厂厂长,2011 年至今任吴江市东吴机械有限责任公司副总经理,2009 年至今任本公司职工代表监事。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2015-060
苏州纽威阀门股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年12月18日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
公司董事会现由11名董事组成（其中有7名非独立董事、4名独立董事）。为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，董事会拟调整为9名董事组成（其中非独立董事由7名减少为6名，独立董事由4名减少为3名）。据此需要对《公司章程》作如下修改：
原：第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足8人时；
修订为：第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；
原：第一百零八条 董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事。董事会设董事长1人。
修订为：第一百零八条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。
《公司章程》其他条款无修订。
上述事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年12月19日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：2015-061
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年1月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月6日14点30分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月6日
至2016年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 5 | 关于确定第三届董事会董事津贴、第三届监事会监事津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于选举第三届董事会董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 2.01 | 关于选举王保庆先生为公司第三届董事会董事的议案 | √ |
| 2.02 | 关于选举陆斌先生为公司第三届董事会董事的议案 | √ |
| 2.03 | 关于选举程章文先生为公司第三届董事会董事的议案 | √ |
| 2.04 | 关于选举席超先生为公司第三届董事会董事的议案 | √ |
| 2.05 | 关于选举邓国川先生为公司第三届董事会董事的议案 | √ |
| 2.06 | 关于选举黄强先生为公司第三届董事会董事的议案 | √ |
| 3.00 | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 关于选举娄贺统先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.02 | 关于选举席酉民先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 3.03 | 关于选举周玫芬女士为公司第三届董事会独立董事的议案 | √ |
| 4.00 | 关于选举第三届监事会监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 4.01 | 关于选举郝如冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 4.02 | 关于选举陈斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2015年12月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603699 | 纽威股份 | 2015/12/31 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2016年01月04日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2015年12月19日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月6日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | |||
| 5 | 关于确定第三届董事会董事津贴、第三届监事会监事津贴的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2 | 关于选举第三届董事会董事的议案 | |
| 2.01 | 关于选举王保庆先生为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 2.02 | 关于选举陆斌先生为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 2.03 | 关于选举程章文先生为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 2.04 | 关于选举席超先生为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 2.05 | 关于选举邓国川先生为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 2.06 | 关于选举黄强先生为公司第三届董事会董事的议案 | |
| 3 | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | |
| 3.01 | 关于选举娄贺统先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | |
| 3.02 | 关于选举席酉民先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | |
| 3.03 | 关于选举周玫芬女士为公司第三届董事会独立董事的议案 | |
| 4 | 关于选举第三届监事会监事的议案 | |
| 4.01 | 关于选举郝如冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 4.02 | 关于选举陈斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |