第七届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2015-085
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第七届董事会第二十二次会议通知，于2015年12月15日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2015年12月18日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任总裁的议案》
同意聘任刘宏先生（简历见附件）担任公司总裁，任期与第七届董事会一致。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2015-086号公告。
2、关于调整公司董事会专业委员会委员的议案；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2015-087号公告。
3、关于全资子公司签署工程总承包合同的议案；
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2015-088号公告。
4、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2015-089号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日
附件：
刘宏，男，1965年10月生，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂汽车改装分厂副厂长,沈阳汽车制造厂产品检验处处长兼书记，沈阳金杯车辆制造有限公司总经理助理、销售公司副总经理,沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理, 沈阳华晨金杯汽车有限公司销售公司副总经理（总监）兼金杯市场部部长，华晨汽车销售公司总经理, 金杯汽车股份有限公司党委书记、副总裁。现任金杯汽车股份有限公司党委书记、总裁。
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2015-086
金杯汽车股份有限公司
关于总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会于2015年12月18日收到公司总裁刘鹏程先生提交的书面辞职申请。因工作变动原因，刘鹏程先生辞去公司总裁职务，其辞去该职务后仍担任公司董事职务。公司董事会接受刘鹏程先生的辞职申请，并于2015年12月18日生效。
公司于2015年12月18日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《公司关于聘任总裁的议案》，同意聘任刘宏先生担任公司总裁，任期与第七届董事会一致。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2015年12月19日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2015-087
金杯汽车股份有限公司
关于调整公司董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于金杯汽车股份有限公司（“公司”或“本公司”）部分董事人员变动，根据《公司章程》的有关规定，拟对公司第七届董事会专业委员会委员作如下调整：
原专业委员会构成情况：
战略委员会委员：
祁玉民董事长（主任委员）、谭成旭董事、刘鹏程董事、王希科董事、田炳福独立董事。
提名委员会委员：
黄伟华独立董事（主任委员）、谭成旭董事、刘同富董事、钟田丽独立董事、李哲独立董事。
审计委员会委员：
钟田丽独立董事（主任委员）、王世平董事、雷小阳董事、田炳福独立董事、黄伟华独立董事。
薪酬与考核委员会委员：
田炳福独立董事（主任委员）、祁玉民董事长、谭成旭董事、钟田丽独立董事、黄伟华独立董事。
现调整为：
战略委员会委员：
祁玉民董事长（主任委员）、刘鹏程董事、刘宏董事、王希科董事、钟田丽独立董事。
提名委员会委员：
黄伟华独立董事（主任委员）、刘鹏程董事、刘同富董事、钟田丽独立董事、李哲独立董事。
审计委员会委员：
钟田丽独立董事（主任委员）、王世平董事、雷小阳董事、李卓独立董事、黄伟华独立董事。
薪酬与考核委员会委员：
李卓独立董事（主任委员）、祁玉民董事长、叶正华董事、钟田丽独立董事、黄伟华独立董事。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2015年12月19日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2015-088
金杯汽车股份有限公司
关于全资子公司签署工程总承包合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（“公司”或“本公司”）全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司2014年1月15日启动整体搬迁项目。2014年4月23日公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司2014年度投资计划的议案》，批准了金杯车辆参与国有建设用地使用权的竞拍。2015年4月28日公司召开2014年年度股东大会审议通过《关于控股子公司2015年度投资计划的议案》，批准金杯车辆在2015年内开工建设，批准年内投资不超过3.4亿元。金杯车辆公司搬迁改造项目于2015年5月23日获得省、市、县发展改革委核准批复，根据项目的审批情况和工程准备情况，金杯车辆整体搬迁项目于2015年6月24日举行开工仪式，整体搬迁项目正式开工。
东风设计研究院有限公司在该项目建设工程施工公开招标中，中标该项目工程与金杯车辆公司签署了《建设项目工程总承包合同》，该合同的生效需经公司董事会和股东大会的批准，合同主要内容如下：
一、工程名称
沈阳金杯车辆制造有限公司搬迁改造项目
二、工期
实际开始工作时间在合同签订后、按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准，工期为18个月。
三、工程质量标准
合格
四、签约合同价格
签约合同价格为人民币（大写）：壹拾壹亿肆仟玖佰捌拾叁万柒仟叁佰元整（小写金额：￥1,149,837,300 元）。
五、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术协议；
（6）价格清单；
（7）承包人建议；
（8）其他合同文件。
以上议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2015年12月19日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2015-089
金杯汽车股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年1月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月12日 14点30分
召开地点：沈阳市大东区东望街39号华晨集团111会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月12日
至2016年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于全资子公司签署工程总承包合同的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详见2015年12月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600609 | 金杯汽车 | 2016/1/7 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2016年1月8日上午九时至十二时、下午一时至四时；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
3、联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2015年12月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于全资子公司签署工程总承包合同的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。