证券代码： 900951 证券简称： 大化B股 公告编号：临2015-023

  大化集团大连化工股份有限公司关于

  聘任公司财务总监的董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大化集团大连化工股份有限公司七届四次董事会于2015年12月18日8：30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到6人，实到6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了聘任田松先生为公司财务总监的议案。

  近日，公司原财务总监姜生国先生因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司章程》等相关规定，姜生国先生的辞呈自送达董事会时生效。公司董事会提名委员会提名田松先生担任公司财务总监，提交七届四次董事审议通过。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事认为：董事会本次会议对财务总监的提名、审核及表决程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，田松先生具备所任职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任田松先生担任公司财务总监。

  特此公告。

  大化集团大连化工股份有限公司董事会

  2015年12月18日

  附：田松先生简历

  田松，男，1963年8月出生，大专学历，1981年10月参加工作，先后在大化集团化肥厂合成车间、化肥厂财务科、大化集团财务部资金科等单位工作，历任大化集团乙炔气厂财务科长，大化集团热电厂财务科长等职务。