第四届董事会第四十四次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-256
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2015年12月16日以电子邮件形式发出，会议于2015年12月18日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“《转让及回购协议》”）。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商2号专项资产管理计划》（以下简称“资管计划”）并以资管计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、万家共赢认可的债权收益权及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币20,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产收益权。宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币4,000万元，并根据《转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》，拟为宇商小贷在《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币20,000万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币1,550万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币1,550万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请人民币10亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2016年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
（一）关于公司向银行申请授信的具体内容如下：
1、截止目前，公司共获银行授信额度人民币193.24亿元人民币，为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司向以下共计28家银行申请综合授信额度或融资额度（含固定资产投资项目贷款），申请有效期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决定，并在每年季报时向董事会汇报上季度银行授信情况。
表一：2016年公司申请授信额度计划表
单位：人民币/万元
| 序号 | 银行名称 | 2015年额度 | 2016年预计额度 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 | 440,000 | 800,000 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 | 400,000 | 600,000 |
| 3 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 200,000 | 500,000 |
| 4 | 招商银行股份有限公司深圳深南支行 | 100,000 | 200,000 |
| 5 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 80,000 | 100,000 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 80,000 | 180,000 |
| 7 | 交通银行股份有限公司深圳市分行 | 70,000 | 300,000 |
| 8 | 国家开发银行股份有限公司深圳分行 | 60,000 | 150,000 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 50,000 | 100,000 |
| 10 | 北京银行股份有限公司深圳分行 | 50,000 | 100,000 |
| 11 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 40,000 | 400,000 |
| 12 | 华夏银行股份有限公司深圳深南支行 | 40,000 | 60,000 |
| 13 | 中信银行股份有限公司深圳市分行 | 40,000 | 300,000 |
| 14 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 40,000 | 80,000 |
| 15 | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 35,000 | 80,000 |
| 16 | 中国进出口银行深圳分行 | 33,000 | 100,000 |
| 17 | 广东南粤银行深圳分行 | 30,000 | 80,000 |
| 18 | 渤海银行深圳分行 | 30,000 | 80,000 |
| 19 | 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 | 22,000 | 50,000 |
| 20 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 20,000 | 50,000 |
| 21 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 20,000 | 50,000 |
| 22 | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 20,000 | 50,000 |
| 23 | 中国光大银行深圳皇岗支行 | 12,400 | 80,000 |
| 24 | 珠海华润银行股份有限公司 | 10,000 | 30,000 |
| 25 | 华商银行 | 10,000 | 30,000 |
| 26 | 中国农业银行深圳布吉支行 | 0 | 100,000 |
| 27 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 0 | 50,000 |
| 28 | 深圳市前海微众银行股份有限公司 | 0 | 80,000 |
| 合 计 | 1,932,400 | 4,780,000 |
2、公司从即日起至2016年12月31日，向上列28家银行及渣打银行（中国）有限公司、华商银行总行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行、恒生银行（中国）有限公司、大华银行（中国）有限公司深圳分行、大新银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、华侨银行（中国）有限公司等银行申请不超过等值美元壹拾伍亿元（含）的外币或人民币借款/对外基本授信/TT代付/人民币信用证/融资性保函/备用信用证等额度（以下简称“借款额度”），并由公司提供足额的人民币/外币存单/人民币理财产品或全额保证金进行质押；同时申请不超过等值美元壹拾亿元（含）利率掉期/货币掉期/外汇远期等额度，以降低该项“借款额度”使用时的融资成本。
授权周国辉先生、冯均鸿先生二人共同决定以上上借款额度及利率掉期/货币掉期/外汇远期等 额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等,具体以合同约定为准。并授权以上二人签署相关授信申请决定；授权周国辉先生签署所所需相关授信及担保文件，并授权韦兰女士办理上述授信项下具体融资事项。
3、为简化在以上第1、2项所列额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
（二）关于公司海外控股子公司向银行申请授信的内容如下：
1、公司海外控股子公司现有银行信贷额度约22亿港币。2016年公司香港及海外控股子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、卓怡恒通电脑科技有限公司、兴怡（香港）有限公司、怡海能达（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司、Eternal Asia (s) Pte. Ltd.、Eternal Fortune Fashion LLC、Eternal Asia Supply Chain Management ( USA) Corp、Eternal Asia Distribution (s) Pte. Ltd.、Eternal Asia(Malaysia) Sdn.Bhd.、Eternal Asia (Phillipines) Pte. Ltd.等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司、中国银行（香港）有限公司、香港工银亚洲、香港建银亚洲、恒生银行有限公司、招商银行香港分行、中信银行（国际）、法国巴黎银行香港分行、富邦银行（香港）有限公司、中国信托商业银行股份有限公司香港分行、东亚银行（中国）有限公司深圳分行、华侨银行（中国）有限公司、中国银行股份有限公司澳门分行、大新银行有限公司、The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd.Hong Kong Branch、Cathay Bank、East West Bank、Standard Chartered Bank Singapore、HSBC Singapore、DBS Singapore、Citibank Singapore、UOB Singapore等银行申请合计不超过50亿港币（或等值美金、跨境人民币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等以各银行授信或担保文件约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。
2、2016年公司海外子公司（联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.等）拟向交通银行股份有限公司香港分行、渣打银行（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、南洋商业银行有限公司及中国银行澳门分行、中国银行（香港）、中国工商银行（亚洲）、中国农业银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、招商银行香港分行、花旗银行、香港上海汇丰银行、恒生银行、星展银行、永隆银行、大新银行、法国巴黎银行香港分行、富邦银行（香港）有限公司、Standard Chartered Bank Singapore、DBS Singapore、HSBC Singapore、UOB Singapore等银行申请不超过50亿美元（或等值其他货币）外汇交易额度（包括但不限于远期、掉期合约等）或足额人民币/外币质押借款额度或备用证/融资性保函担保贷款额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。申请有效期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
该议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海
怡亚通供应链有限公司2016年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2016年向银行申请授信额度，并由公司为其提供担保，具体内容如下：
1、上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过30,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
2、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过30,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
3、上海怡亚通供应链有限公司拟向民生银行股份有限公司广场支行申请总额不超过25,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
4、上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司市西支行申请总额不超过25,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
5、上海怡亚通供应链有限公司拟向中信股份有限公司上海分行申请总额不超过4,500万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
6、上海怡亚通供应链有限公司拟向富邦华一银行上海虹桥支行申请总额不超过7,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
7、上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行上海分行申请总额不超过20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
8、上海怡亚通供应链有限公司拟向天津银行上海分行申请总额不超过5,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
9、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司上海自贸区分行申请总额不超过20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供
应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
10、上海怡亚通供应链有限公司拟向上海银行股份有限公司黄浦支行申请总额不超过20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
11、上海怡亚通供应链有限公司拟向上海浦东发展银行三林支行申请总额不超过20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
12、上海怡亚通供应链有限公司拟向东亚银行上海分行申请总额不超过5,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
提请董事会于2016年1月4日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月十八日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-257
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款
有限公司债权收益权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“《转让及回购协议》”）。万家共赢拟通过优先劣后结构化方式发起设立万家共赢宇商2号专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）并以募集资金受让宇商小贷资产收益权不超过人民币2亿元,其中优先级份额不高于资管计划规模的80%，宇劣后级份额不低于资管计划规模的20%，劣后级份额由宇商小贷认购。根据《转让及回购协议》约定，宇商小贷将在约定的时间约定价格进行回购或者差额补足。母公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司（上市公司）拟与万家共赢签署《保证合同》，对宇商小贷资产收益权回购或者差额补足提供连带担保责任。若资管计划存续期内转让小贷资产收益权存在部分到期或《转让及回购协议》约定的其他替换或补充提供小贷资产的情形，宇商小贷应进行资产置换。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：万家共赢资产管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5层
4、主要办公地点：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5层
5、法定代表人：伏爱国
6、注册资本：人民币6000万元
7、营业执照注册号：310000000117429
8、主营业务：特定客户资产管理计划的募集、设立与投资管理，投资管理，投资咨询，中国证监会许可的其他业务。
9、主要股东：万家基金管理有限公司、歌斐资产管理有限公司、上海承圆投资管理中心(有限合伙)
10、主要财务数据
| 指标名称/期间 | 2014年12月31日（经审计） |
| 资产总额（万元） | 24,268.5230 |
| 净资产（万元） | 11,592.2938 |
| 营业收入（万元） | 22,937.5868 |
| 净利润（万元） | 4,413.4385 |
三、交易标的基本情况
本次拟转让的债权收益权系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权收益权及其附属担保权益。本次拟转让的债权收益权对应的小额贷款资产上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有小额贷款资产为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。
本次拟转让的债权收益权的帐面价值不超过人民币20,000万元。
四、交易协议的主要内容
1、交易内容：宇商小贷拟向专项计划转让其持有的上述债权收益权，并在约定的时间内按照约定价格回购。
交易金额：转让价款不超过人民币20,000万元。
支付方式：现金。
支付期限：万家共赢宇商2号专项资产管理计划成立当日向宇商小贷划付初始小贷资产的购买价款。
回购期限：6个月。
协议的生效条件为宇商小贷与万家共赢双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章之后，有效期限为1年，自专项计划设立日起算。
2、交易定价依据为拟转让债权收益权对应各份贷款合同项下贷款本金余额。
五、转让资产收益权的目的和对公司的影响
宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售不超过20,000万元的上述基础资产的收益权，出售资产收益权所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大宇商小贷的业务规模。交易对手为中国证券监督管理委员会批准设立批准设立的基金子公司，具备履约能力。该笔交易标的金额仅为20,000万元，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》
3、《独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月18日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-258
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“《转让及回购协议》”）。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商2号专项资产管理计划》（以下简称“资管计划”）并以资管计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、万家共赢认可的小贷资产收益权及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币20,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产收益权。宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币4,000万元，并根据《转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》，拟为宇商小贷在《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币20,000万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2015年9月30日，宇商小贷的总资产为123,388.40万元，净资产为69,759.67万元，总负债为53,628.73万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为43.46%。
四、《保证合同》的主要内容
1、担保人：深圳市怡亚通应链股份有限公司
2、资管计划管理人：万家共赢资产管理有限公司
3、主要内容：公司同意就《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额不超过人民币20,000万元具体以《保证合同》约定为准。担保期限为《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。
五、董事会意见
宇商小贷目前的主营业务是小额贷款业务。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为宇商小贷与万家共赢资产管理有限公司就《转让及回购协议》约定的回购或差额补足义务提供及承担担保责任。
六、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币
1,329,041.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十四次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的419.52%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》
3、《独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月18 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-259
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司上海怡亚通瑞徽
供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年12月18日召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币1,550万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚通瑞徽供应链”）
注册地点：上海市闵行区普乐路135弄2号1楼A区
法定代表人：单巍
成立时间：2013年12月23日
经营范围：供应链管理，商务咨询（除经纪），预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上海怡亚通瑞徽供应链目前注册资本为人民币2,100万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年9月30日，上海怡亚通瑞徽供应链的总资产为6,759.11万元，净资产为2,162.59万元，总负债为4,596.52万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为68.00%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币
1,329,041.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十四次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的419.52%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月18日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-260
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司上海怡亚通申牛
供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年12月18日召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币1,550万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通申牛供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚通申牛供应链”）
注册地点：上海市闵行区普乐路135弄2号1楼B区
法定代表人：单巍
成立时间：2013年12月23日
经营范围：供应链管理，商务咨询（除经纪），预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上海怡亚通申牛供应链目前注册资本为人民币1,400万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年9月30日，上海怡亚通申牛供应链的总资产为1,640.55万元，净资产为1,464.09万元，总负债为176.46万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为10.76%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币
1,329,041.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十四次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的419.52%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月18日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-261
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司福建省怡亚通深度
供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年12月18日召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请人民币10亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）
注册地点：厦门市湖里区殿前街道兴湖路31号第5层B区508单元
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年7月8日
经营范围：因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请人民币10亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
福建省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年9月30日，福建省公司的总资产为15,203.43万元，净资产为 706.90万元，总负债为14,496.53万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为95.35%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币
1,329,041.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十四次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的419.52%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月18日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-262
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为全资子公司上海怡亚通供应链
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年12月18日召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2016年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过30,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
2、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过30,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
3、上海怡亚通供应链有限公司拟向民生银行股份有限公司广场支行申请总额不超过25,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
4、上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司市西支行申请总额不超过25,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
5、上海怡亚通供应链有限公司拟向中信股份有限公司上海分行申请总额不超过4,500万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
6、上海怡亚通供应链有限公司拟向富邦华一银行上海虹桥支行申请总额不超过7,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
7、上海怡亚通供应链有限公司拟向平安银行上海分行申请总额不超过20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
8、上海怡亚通供应链有限公司拟向天津银行上海分行申请总额不超过5,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
9、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司上海自贸区分行申请总额不超过20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
10、上海怡亚通供应链有限公司拟向上海银行股份有限公司黄浦支行申请总额不超过20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
11、上海怡亚通供应链有限公司拟向上海浦东发展银行三林支行申请总额不超过20,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
12、上海怡亚通供应链有限公司拟向东亚银行上海分行申请总额不超过5,000万的综合授信额度，期限一年，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年9月30日，上海怡亚通的总资产为130,319.25万元，净资产为61,914.33万元，总负债为68,404.92万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为52.49 %。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币
1,329,041.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十四次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的419.52%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2015年12月18日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-263
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2015年12月18日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，现就公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2016年1月4日下午2：00。
网络投票时间为：2016年1月3日至1月4日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月3日下午15:00至1月4日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2015年12月28日。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让，并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
5、审议《关于2016年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》
6、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2016年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
本次股东大会，公司将对上述第1项议案进行中小投资者表决单独计票。
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
1、截止2015年12月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1号楼三楼
2、登记时间：2015年12月31日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2015年12月31日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼证券部，邮编：518114。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序：
（1）2016年1月4日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。
（3）股东投票的具体程序为：
A、输入买入指令，买入
B、输入证券代码，362183
在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 对应议案1至议案6统一表决 | 100.00 |
| 议案一 | 《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让，并由公司提供担保的议案》 | 1.00 |
| 议案二 | 《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | 2.00 |
| 议案三 | 《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | 4.00 |
| 议案五 | 《关于2016年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2016年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | 6.00 |
C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、投票举例
①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |
②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 2.00 | 3股 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 1.00 | 2股 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |
③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362183 | 怡亚投票 | 买入 | 3.00 | 1股 |
3、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1元 | 4位数字“激活校验码” |
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2元 | 大于1的整数 |
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月3日15:00至2016年1月4日15:00期间的任意时间。
六、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
邮箱：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼
邮编：518114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告！
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让，并由公司提供担保的议案》 | |||
| 议案二 | 《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | |||
| 议案三 | 《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | |||
| 议案四 | 《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 | |||
| 议案五 | 《关于2016年公司及公司海外控股子公司向银行申请授信额度的议案》 | |||
| 议案六 | 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2016年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 |
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-264
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2015年12月16日以电子邮件形式发出，并电话征得全体监事同意，会议于2015年12月18日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“《转让及回购协议》”）。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商2号专项资产管理计划》（以下简称“资管计划”）并以资管计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、万家共赢认可的债权收益权及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币20,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产收益权。宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币4,000万元，并根据《转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》，拟为宇商小贷在《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币20,000万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
二Ｏ一五年十二月十八日