2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2015-036
北京电子城投资开发股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 363,565,607 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.67 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
2.00、审议批准：关于北京电子城投资开发股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
2.02、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
2.03、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
2.04、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
2.05、议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
2.07、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
2.08、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
3、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
4、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
5、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
6、议案名称：关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
7、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
8、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
9、议案名称：北京电子城投资开发股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
11、议案名称：关于公司控股股东、实际控制人出具关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
12、议案名称：关于修订《北京电子城投资开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 363,429,503 | 99.96 | 136,104 | 0.04 | 0 | 0.00 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于北京电子城投资开发股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2.00 | 关于北京电子城投资开发股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2.02 | 发行数量 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2.03 | 发行方式和发行时间 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2.05 | 定价原则 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2.06 | 限售期 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2.07 | 募集资金投向 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2.08 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2.09 | 上市地点 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于北京电子城投资开发股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 关于北京电子城投资开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于北京电子城投资开发股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案的议案 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于北京电子城投资开发股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）的议案 | 0 | 0.00 | 136,104 | 100.00 | 0 | 0.00 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述各议案的详细内容，请参见本公司于2015年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2015年第二次临时股东大会会议资料》。
本次股东大会审议事项中的第1、2、3、4、6、7、8、13项议案，为特别决议议案，已获得由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市纪凯律师事务所
律师：韩映辉，曹德立
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京电子城投资开发股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市纪凯律师事务所《关于北京电子城投资开发股份有限公司2015年第二次临时股东大会律师见证书》。
北京电子城投资开发股份有限公司
2015年12月18日