第五届董事会第十五次临时会议决议公告
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－084
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“洪城水业”）第五届董事会第十五次临时会议于2015年12月18日（星期五）以现场与通讯相结合方式召开。本次会议已于2015年12月15日以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长李钢先生主持。本次会议的议题经各位董事的认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下决议：
关于公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案。
本议案涉及关联交易，关联董事李钢、邓建新、万义辉、史晓华、胡江华回避了表决，由非关联董事进行表决。
公司董事会根据2015年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权，非关联董事一致同意并通过了《关于与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》。
表决情况：关联董事回避表决，4票赞成，0票反对，0票弃权
本次董事会有关事宜已取得公司独立董事事先认可，同意将本事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决，并发表了独立意见。
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－085
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第五届监事会第六次临时会议，于2015年12月18日召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
关于公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案。
所有监事一致通过了《关于与南昌市政公用投资控股有限责任公司签署附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十九日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－086
债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司、“本公司”或“洪城水业””）于2015年11月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153102号）（以下简称“《反馈意见》”），公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日