证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-101

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第六次会议于2015年12月18日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

  1、审议通过《第八届董事会关于聘任副总经理的议案》。

  同意聘任朱复民先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票；表决结果：通过

  2、审议通过《关于公司控股子公司与苏南万科合作设立项目公司的议案》。

  同意公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司与江苏苏南万科房地产有限公司合作设立“苏州高新万科置地有限公司”（暂名，以下简称“高新万科”），高新万科注册资本为80,000万元，全部为现金出资，其中: 苏州高新地产集团有限公司出资40,800万元，占注册资本51%；江苏苏南万科房地产有限公司出资39,200万元，占注册资本49%。现阶段将由高新万科对苏州高新地产集团有限公司于2015年11月24日竞拍取得的“苏地2015-WG-48号”地块项目进行管理、开发、建造、经营，后续根据实际情况开展相关房地产业务。同时，董事会授权公司经营层办理合作相关事宜。

  具体详见《关于控股子公司与苏南万科合作设立项目公司的对外投资公告》。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

  特此公告。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  董事会

  2015年12月19日

  附：简历

  朱复民，男，1963年8月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级工程师职称。曾任苏州新港建设集团有限公司副总经理，苏州新景天商务地产发展有限公司总经理，苏州新狮重建发展有限公司总经理，一科城市投资发展有限公司总经理，苏州新高置地有限公司总经理，苏州新高绿建建设发展有限公司总经理，苏州高新区经济发展集团总公司总经理助理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、党委委员。

  证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-102

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  关于控股子公司与苏南万科合作设立项目公司的对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：苏州高新万科置地有限公司（暂名）

  ●投资金额：40,800万元

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况。苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州高新地产集团有限公司拟与江苏苏南万科房地产有限公司（以下简称“苏南万科”）合作设立项目公司“苏州高新万科置地有限公司”（暂名，以下简称“高新万科”），高新万科注册资本80,000万元。

  （二）董事会审议情况。公司于2015年12月18日召开的第八届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司与苏南万科合作设立项目公司的议案》。

  （三）该事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  1、苏州高新地产集团有限公司，原名“苏州新港建设集团有限公司”，成立于1999年，注册资本11亿元，法定代表人王平，股东为苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州高新区经济发展集团总公司。经营范围为房地产开发、经营。2014年底，该公司总资产102.42亿元，净资产16.59亿元。

  2、江苏苏南万科房地产有限公司，成立于2006年，注册资本3,000万元，法定代表人韦业宁，股东为万科企业股份有限公司。经营范围为房地产投资、管理、咨询；建筑装潢施工（以上凭资质经营）；自有房屋租赁；销售：建材。2014年底，该公司总资产214.87亿元，净资产41.93亿元。

  三、投资标的基本情况

  苏州高新万科置地有限公司（暂定名）注册资本为80,000万元人民币，全部为现金出资，其中：苏州高新地产集团有限公司出资40,800万元，占注册资本51%；江苏苏南万科房地产有限公司出资39,200万元，占注册资本49%。

  经营范围：房地产项目管理、开发、建造、经营。

  四、对外投资的主要内容

  苏州高新地产集团有限公司与江苏苏南万科房地产有限公司合作设立项目公司高新万科，现阶段将由高新万科对苏州高新地产集团有限公司于2015年11月24日竞拍取得的“苏地2015-WG-48号”地块项目进行管理、开发、建造、经营，后续根据实际情况开展相关房地产业务。

  “苏地2015-WG-48号”地块具体情况请详见苏州市国土资源局网站相关信息。

  五、对外投资对本公司的影响

  公司与苏南万科投资合作设立房地产项目公司，一方面通过加强与房地产行业品牌开发商合作，是公司房地产业务模式多元化的尝试，符合公司产业转型升级的发展方向；另一方面，借助苏南万科品牌知名度、管理经验等优势，与公司形成优势互补，有助于推动公司旅游地产发展，符合公司将阳山“苏地2015-WG-48号”地块打造成精品项目的目标。

  六、备查文件

  苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  董事会

  2015年12月19日