证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-056号

债券代码：122297 债券简称:13山煤01

山煤国际能源集团股份有限公司

关于将相关子公司承包经营的关联

交易的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》披露了《山煤国际能源集团股份有限公司关于将相关子公司承包经营的关联交易公告》（公告编号：临2015-050号）（以下简称“公告”）。

由于工作人员工作疏忽，公告中所披露的部分标的公司截至2015年6月30日（2015年上半年）主要财务指标数据中的净资产有误，现对公告中上述数据予以更正如下：

更正前：

2、截至2015年6月30日（2015年上半年）财务指标（以下数据未经审计）

序号	标的公司全称	总资产 （万元）	总负债 （万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	扣除非经常性损益净利润（万元）
1	山煤煤炭进出口有限公司*	500,361.00	500,300.68	60.32	98,896.20	-1,635.82	-1,635.82
2	山煤国际能源集团大同有限公司	200,176.88	212,809.92	-1.26	93,433.82	-818.47	-818.47
3	山煤国际能源集团大同经营有限公司	9,586.81	26,821.85	-1.72	3,641.09	-885.18	-885.18
4	山煤国际能源集团阳泉有限公司	59,062.39	69,017.47	-1.00	2,306.63	6.30	38.69
5	山煤国际能源集团华南有限公司	114,884.19	117,717.36	-0.28	7,771.82	-348.43	-348.43
6	山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	38,477.24	40,437.12	-0.20	91,164.15	25.14	25.14
7	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	45,696.58	41,637.38	0.41	3,416.07	446.99	379.71
8	山煤国际能源集团销售有限公司	192,098.61	199,158.75	-0.71	70,603.66	670.25	670.25
9	山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	75,719.19	61,156.10	1.46	26,562.23	646.47	666.62
10	太行海运有限公司	197,079.92	169,369.36	2.77	12,163.59	-5,065.43	-5,065.54
11	山煤国际能源集团朔州有限公司	63,718.90	83,761.26	-2.00	96,380.02	-664.29	-664.29
12	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	24,829.40	44,367.32	-1.95	0.00	-1,044.43	-1,044.43
13	山煤国际能源集团连云港有限公司	89,449.86	95,814.15	-0.64	180,481.22	-58.54	-58.54
14	山煤国际能源集团青岛有限公司	78,210.30	76,546.58	0.17	54,032.00	95.41	95.41
15	山煤国际能源集团华远有限公司	106,983.77	94,790.07	1.22	59,259.12	362.87	365.12
16	山西凌志达煤业有限公司	129,977.88	101,973.39	2.80	12,738.30	-6,667.42	-6,446.92
17	山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	221,076.42	144,059.73	7.70	8,965.71	-1,029.63	-577.14
合计		2,147,389.34	2,079,738.50	67.08	821,815.64	-15,964.19	-15,303.81

更正后：

2、截至2015年6月30日（2015年上半年）财务指标（以下数据未经审计）

序号	标的公司全称	总资产 （万元）	总负债 （万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	扣除非经常性损益净利润（万元）
1	山煤煤炭进出口有限公司*	500,361.00	500,300.68	60.32	98,896.20	-1,635.82	-1,635.82
2	山煤国际能源集团大同有限公司	200,176.88	212,809.92	-12,633.04	93,433.82	-818.47	-818.47
3	山煤国际能源集团大同经营有限公司	9,586.81	26,821.85	-17,235.04	3,641.09	-885.18	-885.18
4	山煤国际能源集团阳泉有限公司	59,062.39	69,017.47	-9,955.09	2,306.63	6.30	38.69
5	山煤国际能源集团华南有限公司	114,884.19	117,717.36	-2,833.16	7,771.82	-348.43	-348.43
6	山煤国际能源集团通海煤焦有限公司	38,477.24	40,437.12	-1,959.88	91,164.15	25.14	25.14
7	山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司	45,696.58	41,637.38	4,059.20	3,416.07	446.99	379.71
8	山煤国际能源集团销售有限公司	192,098.61	199,158.75	-7,060.14	70,603.66	670.25	670.25
9	山煤国际能源集团秦皇岛有限公司	75,719.19	61,156.10	14,563.09	26,562.23	646.47	666.62
10	太行海运有限公司	197,079.92	169,369.36	27,710.56	12,163.59	-5,065.43	-5,065.54
11	山煤国际能源集团朔州有限公司	63,718.90	83,761.26	-20,042.36	96,380.02	-664.29	-664.29
12	山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司	24,829.40	44,367.32	-19,537.92	0.00	-1,044.43	-1,044.43
13	山煤国际能源集团连云港有限公司	89,449.86	95,814.15	-6,364.29	180,481.22	-58.54	-58.54
14	山煤国际能源集团青岛有限公司	78,210.30	76,546.58	1,663.71	54,032.00	95.41	95.41
15	山煤国际能源集团华远有限公司	106,983.77	94,790.07	12,193.70	59,259.12	362.87	365.12
16	山西凌志达煤业有限公司	129,977.88	101,973.39	28,004.49	12,738.30	-6,667.42	-6,446.92
17	山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司	221,076.42	144,059.73	77,016.69	8,965.71	-1,029.63	-577.14
合计		2,147,389.34	2,079,738.50	67,650.84	821,815.64	-15,964.19	-15,303.81

上述更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二○一五年十二月十八日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-057号

债券代码：122297 债券简称：13山煤01

山煤国际能源集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月17日以电话方式向公司全体董事发出，本次会议于2015年12月18日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事10人。独立董事张宏久先生因公未能亲自出席，委托独立董事李玉敏先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。本次会议由公司董事长赵建泽先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成董事会决议如下：

一、 审议通过《关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》

2015年12月11日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》，同意公司将下属进出口公司等15家全资子公司的相关经营管理权，以及所持山西凌志达煤业有限公司、山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司等2家控股子公司股权相对应的该等公司相关经营管理权（前述17家子公司，以下合称“标的公司”或“承包资产”），依法承包给山煤投资（以下简称“本次承包经营”）。

本次承包经营前，承包资产因经营业务需要，存量使用公司资金金额133.73亿元；存量获得公司担保金额24.31亿元。现对承包资产涉及的存量资金和担保提出解决措施如下：

1、对于承包资产存量使用的公司133.73亿元资金，承包期内，标的公司负有归还义务，承包方山煤投资及控股股东积极监督并促使标的公司以现金或其他方式按照每年不低于30%的比例进行偿还，三年内全部解决。

不迟于公司2015年度股东大会前，公司与标的公司将就承包期内资金归还事项签署还款协议或其他类似协议予以明确。

2、对于承包资产存量获得的24.31亿元担保金额，公司将以每年不低于30%的比例解除担保责任，三年内全部解决。由标的公司与债权人协商沟通，如需继续担保，由承包方山煤投资统筹解决。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理存量资金占用和担保事项的全部相关事宜，包括但不限于：根据监管机构要求等随时补充和完善解决措施；签署与存量资金占用和担保事项有关的一切必要文件；执行具体措施；办理与存量资金占用和担保事项有关的其他事宜。

本议案涉及关联交易，关联董事赵建泽、苏清政、赵戌林、宫来喜、王松涛、杨培雄、康真如回避表决。

表决结果：4票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过《关于公司2015 年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》

本次股东大会增加临时提案的具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于公司2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2015-059号）。

表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2015年12月18日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-058号

债券代码：122297 债券简称：13山煤01

山煤国际能源集团股份有限公司关于承包资产涉及存量资金占用和担保

事项解决措施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》。由于议案涉及关联交易，关联董事赵建泽、苏清政、赵戌林、宫来喜、王松涛、杨培雄、康真如回避表决。表决结果：4票同意， 0票反对， 0票弃权。

2015年12月11日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》，同意公司将下属进出口公司等15家全资子公司的相关经营管理权，以及所持山西凌志达煤业有限公司、山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司等2家控股子公司股权相对应的该等公司相关经营管理权（前述17家子公司，以下合称“标的公司”或“承包资产”），依法承包给山煤投资（以下简称“本次承包经营”）。

本次承包经营前，承包资产因经营业务需要，存量使用公司资金金额133.73亿元；存量获得公司担保金额24.31亿元。现对承包资产涉及的存量资金和担保提出解决措施如下：

1、对于承包资产存量使用的公司133.73亿元资金，承包期内，标的公司负有归还义务。承包方山煤投资及控股股东积极监督并促使标的公司以现金或其他方式按照每年不低于30%的比例进行偿还，三年内全部解决。

不迟于公司2015年度股东大会前，公司与标的公司将就承包期内资金归还事项签署还款协议或其他类似协议予以明确。

2、对于承包资产存量获得的24.31亿元担保金额，公司将以每年不低于30%的比例解除担保责任，三年内全部解决。由标的公司与债权人协商沟通，如需继续担保，由承包方山煤投资统筹解决。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理存量资金占用和担保事项的全部相关事宜，包括但不限于：根据监管机构要求等随时补充和完善解决措施；签署与存量资金占用和担保事项有关的一切必要文件；执行具体措施；办理与存量资金占用和担保事项有关的其他事宜。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二○一五年十二月十八日

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：2015-059号

债券代码：122297 债券简称：13山煤01

山煤国际能源集团股份有限公司

关于2015年第四次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015年12月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600546	山煤国际	2015/12/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山西煤炭进出口集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2015年12月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有57.43%股份的股东山西煤炭进出口集团有限公司，在2015年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》

2015年12月11日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》，同意公司将下属进出口公司等15家全资子公司的相关经营管理权，以及所持山西凌志达煤业有限公司、山西煤炭进出口集团左权宏远煤业有限公司等2家控股子公司股权相对应的该等公司相关经营管理权（前述17家子公司，以下合称“标的公司”或“承包资产”），依法承包给山煤投资（以下简称“本次承包经营”）。

本次承包经营前，承包资产因经营业务需要，存量使用公司资金金额133.73亿元；存量获得公司担保金额24.31亿元。现对承包资产涉及的存量资金和担保提出解决措施如下：

1、对于承包资产存量使用的公司133.73亿元资金，承包期内，标的公司负有归还义务，承包方山煤投资及控股股东积极监督并促使标的公司以现金或其他方式按照每年不低于30%的比例进行偿还，三年内全部解决。

不迟于公司2015年度股东大会前，公司与标的公司将就承包期内资金归还事项签署还款协议或其他类似协议予以明确。

2、对于承包资产存量获得的24.31亿元担保金额，公司将以每年不低于30%的比例解除担保责任，三年内全部解决。由标的公司与债权人协商沟通，如需继续担保，由承包方山煤投资统筹解决。

三、 除了上述增加临时提案外，于2015年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015年12月29日 15 点 00分

召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年12月29日

至2015年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》	√
2	《关于公司拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理平安山煤应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》	√
4	《关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理本次保理业务的全部相关事宜的议案》	√
6	《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》	√
7	《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》	√
8	《关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第1项议案为2015年12月11日公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、7已经2015年12月11日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见2015年12月12日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案8已经2015年12月18日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见2015年12月19日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：上述议案需要以普通决议表决，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案均对中小投资者单独计票。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案一：《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》、议案八：《关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》涉及关联交易。

应回避表决的关联股东名称：山西煤炭进出口集团有限公司

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2015年12月18日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司将相关子公司承包给山煤投资集团有限公司经营的关联交易的议案》
2	《关于公司拟设立平安山煤应收账款资产支持专项计划的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理平安山煤应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》
4	《关于公司申请办理应收款项等权益类资产无追索权保理业务的议案》
5	《关于提请股东大会授权董事会办理本次保理业务的全部相关事宜的议案》
6	《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
7	《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》
8	《关于承包资产涉及存量资金占用和担保事项解决措施的议案》

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。