证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2015-030

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会六届十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2015年12月11日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2015年12月18日召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。会议做出决议如下：

  一、 审议通过《关于与运城市疾病预防控制中心债务重组的议案》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、 审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

  同意补选胡立刚先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、 审议通过《关于公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司出资设立富顺蓉生单采血浆有限公司的议案》

  同意公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司以现金方式出资2000万元设立富顺蓉生单采血浆有限公司，持有该公司100%股权。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2015年12月18日

  证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：临2015-031

  北京天坛生物制品股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：新建富顺蓉生单采血浆有限公司

  ●投资金额：2000万元

  一、 对外投资概述

  （一）公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（持股比例90%，以下简称“成都蓉生”）为扩大原料血浆采集区域，增加原料血浆采集量，缓解原料血浆短缺的状况，拟在四川省自贡市富顺县新设单采血浆公司，目前该申请已获得四川省卫生主管单位的批准。

  根据血浆公司建设需要，成都蓉生拟以现金方式出资2000万元设立富顺蓉生单采血浆有限公司，持有其100%股权。

  （二）该事项经公司董事会六届十一次会议审议通过。

  （三）上述新建单采血浆公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、 投资标的基本情况

  公司名称：富顺蓉生单采血浆有限公司

  经营范围：原料血浆采集

  注册资本：贰仟万元人民币

  出资方式：现金方式

  成都蓉生持股比例：100%

  三、 对外投资对上市公司的影响

  上述单采血浆公司建成后，将有利于成都蓉生采浆量的增加。

  四、 对外投资的风险分析

  由于上述单采血浆公司的建成和供浆员的发展需一定时日，公司的采浆量短期内不会因此增长。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2015年12月18日

  ●报备文件

  经与会董事签字确认的董事会决议