证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-054

  吉林成城集团股份有限公司

  八届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林成城集团股份有限公司于2015年12月18日以现场结合通讯方式召开了八届董事会第十三次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

  一、《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》

  根据公司2015年的发展战略和经营计划，为了增加本公司的经济效益及开拓国内、国际贸易业务的需求。公司拟通过公司控股子公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司在天津设立全资子公司用于开展国内、国际贸易。并授权其经营层负责办理该公司设立的具体事宜。

  具体情况详见《吉林成城集团股份有限公司关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》（编号：2015-055）。

  7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于聘任吴勐劼为公司副总经理的议案》

  经公司第八届董事会提名委员会提名，聘任吴勐劼先生为公司副总经理。聘期与第八届董事会任期一致。

  7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  附件：聘任人员简历

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  2015年12月19日

  附件：

  吴勐劼简历

  吴勐劼，男，1972年出生，大学本科。1999年12月至2001年12月任冲浪平台软件国际有限公司销售总监；2001年12月至2006年3月任冲浪平台软件国际有限公司执行董事兼副总裁；2007年3月至2010年3月任北京博创世纪科技有限公司董事兼企业发展总监；2010年4月加入赛伯乐投资集团，现任任赛伯乐投资集团高级合伙人。

  证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-055

  吉林成城集团股份有限公司

  关于控股子公司投资设立全资

  子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：天津众安国际贸易有限公司（暂定名）

  ●投资金额：人民币1000万元。

  一、对外投资概述

  1．根据公司2015年的发展战略和经营计划，为了增加本公司的经济效益及开拓国内、国际贸易业务的需求。公司拟通过公司控股子公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司（以下简称“鼎盛泰盈”）在天津设立注册资本为1000万元的全资子公司用于开展国内、国际贸易。

  2、公司已于2015年12月18日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》，并授权鼎盛泰盈经营层负责办理该公司设立的具体事宜，该议案无需提交股东大会审议通过。

  3．本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1.公司名称：天津众安国际贸易有限公司

  出资人：深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司，出资比例100%

  注册资本：1000万元人民币

  注册地址：天津

  经营范围：国际贸易及相关简单加工；塑料制品、化工产品、橡胶及其制品、预包装食品兼散装食品、建筑材料、包装材料、矿产品、有色金属、照相器材、珠宝玉器、黄金饰品、白银饰品、自行车、自行车配件、家具、木材、矿山设备配件、钢材、焦炭、煤炭、金属材料、家用电器、机械设备、电子仪器、装饰装修材料、食用农产品、五金交电、纺织品及原料批发兼零售；自营和代理货物及技术进出口业务、经济信息咨询、商品信息咨询、商务信息咨询、财务咨询、代理报关、报检；包装服务。

  （以上内容以工商行政管理机关及其他相关行政监管部门核定为准。）

  三、对外投资对上市公司的影响

  设立子公司符合公司2015年的发展战略和经营计划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。设立子公司后，便于上市公司开拓国内、国际贸易业务。增强公司持续经营能力，提升经营效益，促进企业可持续发展。

  四、对外投资的风险分析

  设立子公司可能在经营过程中面临的风险，公司将进一步规范其管理制度，建立较为完善的风控体系，并加强对其管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，力争获得良好的投资回报。

  特此公告。

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  2015年12月19日