证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2015-173

  中天城投集团股份有限公司

  第七届董事会第39次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中天城投集团股份有限公司第七届董事会第39次会议于2015年12月18日上午以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于2015年12月15日以电话或电邮方式通知各位公司董事。应参加会议董事12人，亲自出席及授权出席董事12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：

  1．关于子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案

  审议并通过《关于子公司贵阳金融控股有限公司增资的议案》，同意公司拟以现金方式对贵阳金融控股有限公司增加注册资本240,000万元。增资完成后，贵阳金融控股有限公司的注册资本拟由360,000万元增至600,000万元。

  授权公司董事长办理贵阳金融控股有限公司的上述增资相关事宜。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  二○一五年十二月十八日