第五届董事会第四十二次会议决议公告
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2015-075
安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2015年12月18日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，通过如下决议：
一、关于变更公司注册资本的议案
公司发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项已获中国证监会批准，现深圳国显科技的75.58％股份已过户到公司名下，本次定向发行的股份24,530,107股已于2015年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，现将公司的注册资本由人民币358,994,679元变更为人民币383,524,786元。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的议案
将《公司章程》中关于公司总股本、注册资本的相应条款进行修订。此外，对公司董事会审批权限进行部分调整。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于修订《股东大会议事规则》的议案
对公司董事会审批权限进行部分调整。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、关于修订《董事会议事规则》的议案
对公司董事会审批权限进行部分调整。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、关于将高纯超细氧化锆项目之节余募集资金永久补充流动资金的议案
同意将高纯超细氧化锆项目的节余募集资金242,214,954.57元永久补充流动资金。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于控股子公司投资扩建手机保护盖板生产线的议案
公司控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司计划扩建手机保护盖板生产线，投资额2870万元。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
七、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2016年1月5日下午14：00召开公司2016年第一次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年12月21日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2015-076
安徽方兴科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2513号《关于核准安徽方兴科技股份有限公司向欧木兰等发行股份购买资产的批复》，公司在深圳国显科技75.58％股份过户到公司名下后，于2015年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次定向发行的股份24,530,107股的登记手续，公司总股本变更为383,524,786股。现将公司的注册资本由人民币358,994,679元变更为人民币383,524,786元，并对《公司章程》进行相应的修订。
公司第五届董事会第四十二次会议以经参加表决的全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由人民币358,994,679元变更为人民币383,524,786元，公司总股本变更为383,524,786股。现对《公司章程》相应条款进行修订。此外，对公司董事会审批权限进行部分调整。
具体修订内容如下：
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特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年12月21日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2015-077
安徽方兴科技股份有限公司
关于将高纯超细氧化锆项目之节余募集
资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●将高纯超细氧化锆项目之节余募集资金242,214,954.57元永久补充流动资金
一、募集资金基本情况
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准，于2013年3月28日非公开发行人民币普通股（A股）42,553,191万股，募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元，实际募集资金净额为965,957,904.91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。本次募集资金将用于：（1）电容式触摸屏项目；（2）高纯超细氧化锆项目；（3）补充流动资金。
2014年12月19日召开的公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意中恒公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过1.2亿元，自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。
截止2015年12月11日，蚌埠中恒新材料科技有限责任公司已将用于补充流动资金的1.2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还募集资金事项及时通知公司保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。该事项已于2015年12月12日在上海证券交易所网站公告。
二、募集资金投资项目的基本情况
高纯超细氧化锆项目的建设地点位于蚌埠市中国玻璃新材料科技产业园，实施主体为公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（下称“中恒公司”）。该募投项目的主产品为5,000吨高纯氧化锆和3,000吨微纳米级氧化锆。项目总投资30,313万元，其中建设投资为27,313万元，流动资金3,000万元。
2014年5月28日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议及2014年6月13日公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》。同意将该项目总投资降低为18,143万元，其中建设投资为15,143万元，流动资金3,000万元。
2014年8月，5000吨高纯氧化锆生产线投产。
2015年12月，3000吨微纳米氧化锆生产线投产。
高纯超细氧化锆项目实际总投资108,271,692.70元:其中以募集资金支付68,108,923.75元；以财政专项资金支付11,591,465.49元；以自有资金支付22,518,953.46元；尚未支付设备款余额6,052,350.00元（其中财政专项支出5,011,124.51元，募集资金支出1,041,225.49元）。
该项目募集资金实际投入金额为68,108,923.75元，截止2015年12月15日该募集资金帐户余额为243,256,180.06元（包含利息收入净额），扣除尚未支付的设备余款1,041,225.49元，节余募集资金242,214,954.57元。
三、高纯超细氧化锆项目募集资金节余原因
1、通过技术工艺改进及部分设备国产化，降低了固定资产投入；
2、受整体宏观经济影响，部分生产设备采购价格大幅下降，同时公司通过多方询价，严格控制建设及采购成本，使项目建设及设备采购金额大幅降低；
3、本项目收到财政补助，减少了募集资金对该项目的投入；
4、在保证募集资金使用合法合规的前提下，公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，取得了利息收益。
四、本次将节余募集资金永久补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规的规定，公司拟将高纯超细氧化锆项目的节余资金242,214,954.57元永久补充流动资金(以资金转出当日余额为准)。
五、审议程序以及是否符合监管要求。
公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于将高纯超细氧化锆项目之节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将高纯超细氧化锆项目的节余资金242,214,954.57元永久补充流动资金。独立董事发表了明确同意意见，本事项尚需经股东大会审议通过。
上述审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等法律、法规及规定的监管要求。
六、专项意见说明
（一）、监事会意见
公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于将高纯超细氧化锆项目之节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会发表专门意见：公司拟将高纯超细氧化锆项目的节余资金242,214,954.57永久补充流动资金，用于生产经营以增加收益事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司全体股东的利益。
（二）、独立董事意见
公司将人民币242,214,954.57节余募集资金永久补充流动资金的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》的相关规定。上述决定有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议批准。
（三）、保荐机构意见
1、方兴科技高纯超细氧化锆项目节余募集资金永久补充流动资金，可以缓解公司的流动性压力、减少财务费用支出。该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，符合公司全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形；
2、方兴科技高纯超细氧化锆项目节余募集资金永久补充流动资金，是本着谨慎性原则作出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形；
3、方兴科技高纯超细氧化锆项目节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第五届董事会第四十二次会议审议批准，且独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项须经公司股东大会审议通过方可实施。
保荐人对公司高纯超细氧化锆项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第四十二次会议决议
2、独立董事意见
3、第五届监事会第二十五次会议决议
4、保荐机构核查意见
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年12月21日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2015-078
安徽方兴科技股份有限公司
关于控股子公司投资扩建手机保护盖板
生产线的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：手机保护盖板生产线
●投资金额：2870万元人民币
一、概述
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）成立于1993年，是安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“方兴科技”）的控股子公司，现有12条ITO生产线及电容式触摸屏生产线。ITO导电膜玻璃市场自2014年末开始逐渐下滑，到2015年市场形势格外严峻，而手机盖板市场却增长迅猛。华益公司自2008年来，小批量陆续投入50台精雕机，生产2D白片手机盖板玻璃，近年来在手机盖板玻璃业务方面积累了技术和人才储备以及市场口碑。2015年华益公司抓住市场变化，利用自身积累，积极开发2.5D手机盖板业务，并小批量试产，取得了良好的市场反映。由于目前手机盖板玻璃市场行情较好，华益公司拟利用现有厂房，投资2870万元，扩建2.5D手机保护盖板生产线。
二、项目的主要内容
1、项目建设内容及实施
本次计划对华益公司原有手机保护盖板生产线进行扩建，建成年产2400万片手机保护盖板生产线。包括购置精雕机、丝印机、扫光机、切割机等主要生产设备，以及空调净化和检测设备等辅助生产设施，项目计划利用华益公司厂区现有2号厂房净化改造后使用。
2、建设项目选址
蚌埠高新区华益公司厂区内。
3、投资金额
该项目预计总投资为2870万元。
4、建设期间
项目建设期3个月，预计2016年3月底建成。
5、经济效益分析
预计项目完成后，年均利润总额达1387万元，税后利润1179万元。
6、资金来源
将通过企业自有资金和银行贷款解决。
三、项目投资的必要性
华益公司拟扩建的年产2400万片手机保护盖板项目，以生产2.5D手机保护盖板为目标，符合国家产业政策要求，符合地方经济发展规划，符合行业技术进步要求。本项目产品符合国内外快速增长的电子产品市场对显示材料保护产品的要求，产品销售前景广阔。项目经济效益良好，项目财务内部收益率达到27.42％，投资回收期为4.78年（含建设期），年均利润总额达1387万元，具有较强的盈利能力。
四、项目建设对公司的影响
华益公司经过多年的发展，其信息显示材料深加工技术及产品在国内处于领先地位，能够利用自身积累，迅速调整产品结构，抓住市场变化的契机。本项目投产后，华益公司手机保护盖板业务产能已达到华东地区最大，产品间接供货给国内外知名手机华为、中兴、亚马逊、魅族、TCL等。在2.5D产品量产的基础上，该公司目前已成功开发出3D产品样片，并取得客户的认证，下一步将根据市场变化适时推出并量产。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年12月21日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：2015-079
安徽方兴科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年1月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月5日 14点 00分
召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月5日
至2016年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1～5已于2015年12月21日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2016年1月4日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 方兴科技办公楼3楼董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷 林珊
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2015年12月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽方兴科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月5日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2015-080
安徽方兴科技股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方兴科技”）第五届监事会第二十五次会议于2015年12月18日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于将高纯超细氧化锆项目之节余募集资金永久补充流动资金的议案
同意将高纯超细氧化锆的节余资金永久补充流动资金。
监事会认为：公司拟将高纯超细氧化锆项目的节余资金242,214,954.57永久补充流动资金，用于生产经营以增加收益事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合公司全体股东的利益。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
2015年12月21日