股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015—127

  万泽实业股份有限公司

  第八届董事会第五十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司第八届董事会第五十七次会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年12月15日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

  审议通过《关于公司向深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款3000万元的议案》

  因经营所需，同意公司向深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款3000万元，贷款期限一年，由林伟光、杨竞雄和万泽集团有限公司提供连带保证担保。

  表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权

  特此公告

  万泽实业股份有限公司董事会

  2015年12月21日

  证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－128

  万泽实业股份有限公司

  关于重大资产重组继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万泽股份，股票代码：000534）于 2015 年 8月 6 日开市起停牌。2015 年 8月 13日公司披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-071），8月 20日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-072），8月27日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-073），9月7日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-078），9月12日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-081），9月19日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-083），9月26日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-085），10月10日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-091），10月17日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-094），10月24日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-097），10月31日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-100），11月7日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-110），11月10日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》（公告编号2015-112），11月17日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-114），11月24日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-117），12月1日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-118），12月8日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-119），12月15日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-124）。

  公司承诺争取最晚在2016年2月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息。目前，公司重大重组相关工作正积极推进中。

  停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  万泽实业股份有限公司董事会

  2015年12月21日