第八届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-126
中科英华高技术股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月16日发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请7,500万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子向兴业银行股份有限公司西宁分行申请30,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向广发银行股份有限公司上海分行申请4,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于拍卖全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司股权的议案》
公司目前正在进行经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。
为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司北京世新泰德投资顾问有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。
北京世新泰德投资顾问有限公司（以下简称“世新泰德”）于2004年6月9日成立，基本情况如下：
公司名称：北京世新泰德投资顾问有限公司
营业执照注册号：110105007030597
注册地址：北京市海淀区苏州街1号8层8159
注册资本：8,000万元
法定代表人：沙雨峰
公司经营范围：投资咨询；信息咨询（不含中介服务）；技术服务；石油开采和销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
世新泰德最近一年又一期的财务情况如下（经审计）：
单位：元
■
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于拍卖全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司股权的议案》
公司目前正在进行经营转型，公司目前的主营业务是铜箔生产，基于对未来新能源、新材料和新动力汽车领域的良好预期。公司未来的战略定位是产业+金融的双轨发展模式。
为了加快公司的产业转型，公司拟委托上海东方国际商品拍卖有限公司对公司全资子公司湖州上辐电线电缆高技术有限公司全部股权进行拍卖。拍卖底价以经审计的2015年10月31日的净资产数确定。
湖州上辐电线电缆高技术有限公司（以下简称“湖州上辐”），系由中科英华高技术股份有限公司与上海中科英华科技发展有限公司于2007年7月16日共同出资组建，基本情况如下：
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司法定代表人：屠建民
公司住所：湖州市敬业路688号。
公司经营范围：电线电缆、电缆母料（除危险化学品易制毒化学品）、电缆附件的制造、加工、销售货物和技术进出口。（涉及行政许可的凭有效行政许可件经营）。
湖州上辐最近一年又一期的财务情况如下（经审计）：
单位：元
■
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年12月22日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-127
中科英华高技术股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、上海中科英华科技发展有限公司（以下简称“上海中科”）
● 本次担保金额：共计41,500万元人民币
● 对外担保累计总额：人民币20.90亿元，美金1,113万元（含本次担保）
● 本次担保无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、 公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科英华”）于2015年12月21日召开了公司第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下事项：
1、《关于公司全资子公司青海电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请7,500万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。
2、《关于公司全资子公司青海电子拟向兴业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子向兴业银行股份有限公司西宁分行申请30,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。
3、《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向广发银行股份有限公司上海分行申请4,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况介绍
1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元，是公司的铜箔生产基地之一。截至2014年12月31日，青海电子总资产33.05亿元人民币，净资产9.07亿元人民币，净利润为0.05亿元人民币（经审计），资产负债率为72.54%。
截至2015年9月30日，青海电子总资产35.80亿元人民币，净资产9.36亿元人民币，净利润为0.065亿元人民币，资产负债率为73.85%。
2、上海中科英华科技发展有限公司成立于2011年11月5日，是中科英华的全资子公司，经营年限为30年，主要业务范围为热缩材料服务、企业投资管理咨询。企业法人营业执照注册号为：310109000289315，公司注册资本（实收资本）为30,000万元。目前，主要作为青海电子铜箔制品的华东营销中心，是集团内铜箔销售团队的对外营销窗口。截至2014年末，该公司总资产235,292万元，总负债218,910万元，所有者权益16,382万元，资产负债率93%，2014年实现营业收入141,977万元，净利润-2,230万元，主要为公司短期负债额度较大，导致财务成本增加，压缩公司利润。
截至2015年9月30日，上海中科总资产13.04亿元人民币，净资产0.421亿元人民币，净利润为-2.47亿元人民币，资产负债率为96.77%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2015年12月21日召开了第八届董事会第十三次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、上海中科英华科技发展有限公司提供担保为上述子公司经营所必须，且上述子公司为公司全资子公司，公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。
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五、对外担保情况
本次担保金额共计41,500万元人民币。公司对外担保累计总额20.90亿元人民币，1,113万美元（含本次担保），全部为公司全资子公司，占公司最近一期经审计净资产的123.78%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为81.46%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2015年12月22日